Ningxia Building Materials Group Co.Ltd(600449) Ningxia Building Materials Group Co.Ltd(600449) 2021年度株主総会法律意見書寧夏銀川市金鳳区人民広場東街219号建材ビル7/8/11階郵便番号:75002
7-8/F & 11/F, Jiancai Building, 219 East Renmin Guangchang Street,
Jinfeng District, Yinchuan, Ningxia
T. +8609516011966 F. +860951 Beijing Haohua Energy Resource Co.Ltd(601101) 2
国浩弁護士（銀川）事務所
について
2021年度株主総会の
法律意見書
住所：寧夏銀川市金鳳区広場東路219号建材ビル7階
電話番号:(09515677929メールアドレス:[email protected].
二〇二年四月
国浩弁護士（銀川）事務所
について
2021年度株主総会の
法律意見書
GHFLYJS[2022099号
致: Ningxia Building Materials Group Co.Ltd(600449)
国浩弁護士（銀川）事務所（以下「本所」という）受 Ningxia Building Materials Group Co.Ltd(600449) グループ株
部有限会社（以下は“会社”と略称する）は委託して、当所の弁護士の金晶、馮建軍を派遣します
出席会社は2022年4月13日14:00寧夏銀川市金鳳区人民広場東
街219号建材ビル16階 Ningxia Building Materials Group Co.Ltd(600449) 会議室で開催された
2021年度株主総会（以下「本会議」という）において、会社に提供する
今回の会議と関連文書と事実を開いて審査を行った後、『中華人民共和国』に基づいて
会社法『中華人民共和国証券法』『上場会社株主総会規則』『上
海証券取引所上場会社の株主総会のネット投票実施細則」などの中国の現行法律、
行政法規とその他の規範性文書及び『 Ningxia Building Materials Group Co.Ltd(600449) 定款』
(以下「会社定款」と略す)の規定は、今回の株主総会の招集、招集について
開、出席者資格、審議事項、採決手続等に関する事項について本法律の意見を提出する
本。
当所弁護士は、本法律意見書を今回の株主総会決議とともに公表することに同意した。
告訴し、法に基づいて本法律意見書に対して相応の責任を負う。
一、今回の会議の招集と開催
1、本会議の招集
本所の弁護士の審査を経て、今回の会議は会社の取締役会が招集した。会社の取締役会はすでに
2021年3月19日会社情報開示指定メディア「中国証券報」「上海証」
券報『証券時報』及び上海証券取引所ウェブサイト(www.sse.com.cn.)パブリッシュ
2021年度株主総会の開催について
知（以下「会議通知」という）。『会議通知』は今回の会議に対して開催する
会議の基本状況、開催時間、開催方式、会議に出席する対象、会議の開催場所、
会議審議事項、現場株主総会登録方法、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
程、会議の採決方式などは明確に規定されている。
当所弁護士は、今回の会議は会社の取締役会が招集し、今回の会議は通知を開くと考えている。
すでに20日前に公告の方式で出して、《会議の通知》の内容と通知のプログラムは私に合います
国の現行の関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定により、会議が招集される
プログラム及び招集者の資格は合法的で、有効である。
2、今回の会議の開催
「会議通知」によると、今回の会議の株式登録日は2022年4月7日で、
会議日は2022年4月13日で、株式登録日と会議日の間の間隔は
7営業日より多く、「上場企業株主総会規則」の株式登録日と会議に合致する
日付間の間隔は7営業日以上の規定を超えなければならない。今回の会議は現場会議をとる
議会とネット投票を組み合わせた方式で開催され、現場会議は2022年4月13日14日:
00は会議の通知の場所で開催して、会議は会社の理事長の王玉林さんが主宰して、
会議の開催時間、場所はいずれも「会議通知」の規定に合致している。今回の会議のネット投票
「会議通知」で通知された取引システム投票プラットフォームの投票時間は2022年4日である。
月13日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00、インターネット投票で引き分け
台の投票時間は2022年4月13日9:15-15:00。
本所の弁護士は、今回の会議の開催は中国の現行の関連法律、法規に合致していると考えている。
規範的な文書及び「会社定款」の規定は、会議の開催手続きが合法的で、有効である。
二、今回の会議に出席する人員の資格
本会議の現場会議に出席する株主又は株主代理人の合計1人は、株式を代表する
234475104株で、会社の議決権株式総数の49.03%を占め、今回の会議に参加した。
ネット投票の株主は12人で、代表株は1009188株で、会社の議決権株を占めている。
合計部の0.21%です。今回の会議の現場会議に出席し、今回の会議のネット投票に参加した
株主合計13人、代表株式計235484292株、会社の議決権株を占める
合計49.24%です。株主または株主代理人が今回の会議に出席する以外、会社の取締役、
監事、高級管理職が今回の株主総会の現場会議に出席した。
本所の弁護士の審査を経て、今回の会議の現場会議に出席した株主またはその代理人と参加者
本会議のネット投票の株主はいずれも本会議の株式登録日2022年4月7日
日午後15時取引終了後、中国証券登記決済有限責任公司上海分
会社が登録した株主は、今回の会議の現場会議に出席し、今回の会議に参加するネット投資
票の株主はいずれも合法的な株主資格があり、会議の現場会議に出席した株主代理人もすでに取得した。
株主に合法的かつ有効な授権を委託しなければならない。
当所弁護士は、今回の会議の現場会議に出席した人員と今回の会議網に参加したと考えている。
投票者の資格は中国の現行の関連法律、法規、規範性文書及び「公」に合致する。
司定款の規定によると、参加者及び参加ネット投票者の資格は合法的で、有効である。
三、今回の会議の審議事項
今回の会議の審議事項は合計13項目で、それぞれ「 Ningxia Building Materials Group Co.Ltd(600449) グループ株式有限会社」である。
会社2021年度取締役会業務報告書
年度独立取締役述職報告書
事会工作报告
夏建材グループ株式会社2021年度財務決算報告書
株式会社2021年度利益分配方案
公益を建設する」基金の寄付金の議案
制監査サービス機構の議案「会社定款の改正に関する議案」「改正に関する議案」
＜会社株主総会議事規則＞の議案＞＜会社取締役会議事規則の改正について＞
の議案について
会社独立取締役制度>の議案』。
本所の弁護士の査察を経て、今回の会議の審議事項は「会議通知」の規定内容と一致する。
一致し、「会議通知」に明記されていない事項を審議せず、会議の審議事項が合致している
中国の現行の法律、法規、規範性文書と「会社定款」の規定。
四、今回の会議の採決方式、採決手順及び採決結果
今回の会議の採決方式は現場投票とネット投票を組み合わせた方式で進められる。
はい、その中で、今回の会議の現場会議は「会議通知」に明記された審議事項について
場記名投票方式は採決を行い、規定の手順に従って清点、監票を行い、その場で公開した。
採決の結果を発表した。今回の会議のネット投票は「会議通知」が規定した時間に行われた。
具体的な採決結果は以下の通りである。
1、『 Ningxia Building Materials Group Co.Ltd(600449) 2021年度取締役会仕事報告』：
同意株式数は235442292株で、今回の会議に参加した株主の有効議決権を占めている。
代表株式総数の99.98%反対株式数は0株で、今回の会議に参加する株主を占めている。
有効な議決権は株式総数の0%を代表する。棄権株式数は42000株で、
今回の会議の株主が保有する有効議決権の代表株式総数の0.02%を加える。
2、『 Ningxia Building Materials Group Co.Ltd(600449) 2021年度独立取締役述職報告』：
同意株式数は235442292株で、今回の会議に参加した株主の有効議決権を占めている。
代表株式総数の99.98%反対株式数は0株で、今回の会議に参加する株主を占めている。
有効な議決権は株式総数の0%を代表する。棄権株式数は42000株で、
今回の会議の株主が保有する有効議決権の代表株式総数の0.02%を加える。
3、『 Ningxia Building Materials Group Co.Ltd(600449) 2021年度監事会仕事報告』：
同意株式数は235442292株で、
