証券コード： Zhejiang Sanfer Electric Co.Ltd(605336) 証券略称： Zhejiang Sanfer Electric Co.Ltd(605336) 公告番号：2022026 Zhejiang Sanfer Electric Co.Ltd(605336)
第2回監事会第14回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、監事会会議の開催状況
Zhejiang Sanfer Electric Co.Ltd(605336) (以下「会社」と略称する)第2回監事会第14回会議は2022年4月13日に現場方式で開催された。本会議の会議通知と資料は2022年4月2日に専任者を通じて送付された。今回の監事会は監事3人、実際に3人が出席し、会議は監事会の李波主席が招集し、主宰しなければならない。会議の招集と開催手順は「会社法」などの法律法規と「会社定款」の関連規定に合致している。
二、監事会会議の審議状況
会議に出席した監事の審議を経て、投票方式で以下の議案を可決した。
1、「会社2021年度監事会業務報告」を審議、採択
2021年度、会社全体の監事は職務に忠実で、会社が法に基づいて運営する状況と会社の取締役、高級管理者が職責を履行する状況に対して監督と検査を行い、会社と株主全体の合法的権益を維持した。監事会は関連業務状況について「会社2021年度監事会業務報告」を作成した。
本議案は、2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
2、「会社2021年度報告全文及び要約」を審議、採択
会社監事会は会社の2021年度報告書を真剣に審査し、審査意見を以下のように発表した。
1、会社2021年年度報告書の作成と審議手順は法律、法規、会社定款と会社内部管理制度の各関連規定に合致する。
2、会社の2021年の年度報告の内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の各規定に合致し、含まれた情報は各方面から会社の当期の経営成果と財務状況などの事項を真実に反映することができる。
3、本意見を提出する前に、会社の監事会は2021年の年度報告の作成と審議に参加する人員が秘密保持規定に違反する行為を発見しなかった。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載したものを参照。の「 Zhejiang Sanfer Electric Co.Ltd(605336) 2021年度報告」の全文と要約。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
本議案は、2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
3、「会社2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」を審議、採択する
株主の利益を確実に保障し、会社の2021年度募集資金の保管と使用状況を真実、正確、完全に反映するために、「会社法」及び中国証券監督管理委員会の関連要求に基づき、会社の取締役会は2021年度募集資金の保管と使用状況に基づき、「会社の2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」を編成した。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載したものを参照。の「 Zhejiang Sanfer Electric Co.Ltd(605336) 2021年度募集資金保管と使用状況の特別報告」(公告番号:2022029)。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
4、「会社2022年度監査報酬案の制定に関する議案」を審議、可決する
会社の激励制約メカニズムをさらに改善し、会社の監事の仕事の積極性を効果的に引き出し、会社の効率と経営効果をさらに向上させるために、当社の今年の経営状況と未来の計画目標と関連監事の仕事の表現と職責を結びつけて、現在会社の監事2022年度の報酬案を制定した。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
本議案は、2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
5、「会社2021年度財務決算報告」を審議、採択
2021年度財務報告書は安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、標準的な保留意見のない監査報告書を発行した。会社の取締役会は「会社2021年度財務決算報告」を編成した。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
本議案は、2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
6、「会社の2021年度利益分配及び積立金の株式移転前案」を審議、可決する
会社は未来の資金需要、キャッシュフロー状況と持続的なリターン株主などの要素を総合的に考慮した後、「会社2021年度利益分配及び積立金転増株本予案」を制定し、監事会は「会社2021年度利益分配及び積立金転増株本予案」が「会社定款」の現金配当に関する規定に合致し、会社の既存の財務状況に合致し、会社の健全な持続的な発展を促進するのに有利であると考えている。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載したものを参照。の「 Zhejiang Sanfer Electric Co.Ltd(605336) 2021年度利益分配及び積立金転増株本予案公告」(公告番号:2022027)。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
本議案は、2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
7、「会社2021年度内部統制評価報告」を審議、採択
「企業内部制御基本規範」及びその関連ガイドラインの規定とその他の内部制御監督管理要求に基づき、当社の内部制御制度と評価方法と結びつけて、会社の取締役会は「会社2021年度内部制御評価報告」を編成した。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載したものを参照。の「 Zhejiang Sanfer Electric Co.Ltd(605336) 2021年度内部統制評価報告」及び関連書類。
ここに公告する。
Zhejiang Sanfer Electric Co.Ltd(605336) 監事会2022年4月14日
