証券コード： Zhejiang Sanfer Electric Co.Ltd(605336) 証券略称： Zhejiang Sanfer Electric Co.Ltd(605336) 公告番号：2022025 Zhejiang Sanfer Electric Co.Ltd(605336)
第2回取締役会第17回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
Zhejiang Sanfer Electric Co.Ltd(605336) (以下「会社」と略称する)第2回取締役会第17回会議は2022年4月13日に現場結合通信方式で開催され、会議通知は2022年4月2日に発行され、会議通知及び関連資料は専任者を通じて送られた。今回の取締役会は会議の取締役7人に参加し、実際に取締役7人に参加し、会議は理事長の商若雲さんが招集し、主宰しなければならない。会議の招集と開催手順は「会社法」などの法律法規と「会社定款」の関連規定に合致している。
二、取締役会会議の審議状況
（I）「会社2021年度報告全文及び要約」を審議、採択
株主利益を確実に保障し、2021年度の経営成果、財務状況を真実、正確、完全に反映するため、「会社法」及び中国証券監督管理委員会の関連要求に基づき、2021年度の経営成果、財務状況及び将来の発展計画などの事項に対して「 Zhejiang Sanfer Electric Co.Ltd(605336) 2021年度報告」及び要約を作成した。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載したものを参照。の「 Zhejiang Sanfer Electric Co.Ltd(605336) 2021年度報告」の全文と要約。
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
本議案は、2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
(II)『会社2021年度取締役会業務報告』を審議・採択する
会社の取締役会は2021年の間に、取締役会の職責を確実に履行し、株主総会の決議を厳格に執行し、取締役会の各決議の実施を積極的に推進し、内部統制を強化し、ガバナンス構造を完備し、会社の科学的な意思決定と規範運営を確保し、勤勉に職責を果たす。現在、取締役会は関連業務状況について「会社2021年度取締役会業務報告」を作成した。
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
本議案は、2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
（III）「会社2021年度総経理業務報告」を審議、採択
会社の2021年度の経営状況によって、会社の総経理は関連する仕事の情況について《 Zhejiang Sanfer Electric Co.Ltd(605336) 2021年度の総経理の仕事報告》を編制しました。
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
（IV）「会社2021年度財務決算報告」を審議、採択
2021年度財務報告書は安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、標準的な保留意見のない監査報告書を発行した。会社の取締役会は「 Zhejiang Sanfer Electric Co.Ltd(605336) 2021年度財務決算報告」を作成した。
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
本議案は、2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
(V)「会社2021年度利益分配及び積立金転増株本予案」の審議・採択
会社は未来の資金需要、キャッシュフロー状況と持続的なリターン株主などの要素を総合的に考慮した後、2021年度の利益分配と積立金の株式転換本案は:当社は権益分配株式登録日に登録した総株式を基数として、全株主に10株ごとに現金配当人民元13.90元(税金を含む)を配布し、同時に資本積立金で全株主に10株ごとに3株増加する。会社の第2回取締役会第17回会議当日の会社の総株価で計算し、現金配当金人民元197812663750元(税込)を合計し、合計42693375株を増資した。今年度の会社の現金配当割合は、年度の当社株主の純利益に帰属する80.21%を占めている。
権益配分株式登記を実施する前に会社の総株式が変動した場合、1株当たりの分配及び転増割合が変わらない原則に従って分配を行い、相応に分配及び転増総額を調整し、別途具体的な調整状況を公告する。
独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載したものを参照。の「 Zhejiang Sanfer Electric Co.Ltd(605336) 2021年度利益分配及び積立金転増株本予案公告」(公告番号:2022027)。
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
本議案は、2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
（VI）「再雇用会社2022年度監査機構に関する議案」を審議、可決
全体の独立取締役の事前承認と監査委員会の審議を経て、取締役会は安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構として引き続き招聘することに同意した。
独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載したものを参照。の「 Zhejiang Sanfer Electric Co.Ltd(605336) 継続雇用2022年度会計士事務所に関する公告」(公告番号:2021028)。
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
本議案は、2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
(VII)「会社2022年度取締役報酬案の制定に関する議案」を審議・採択する
会社の激励制約メカニズムをさらに改善し、会社の取締役の仕事の積極性を効果的に引き出し、会社の効率と経営効果をさらに向上させるために、会社の今年の経営状況と未来の計画目標と関連取締役の仕事の表現と職責を結びつけて、会社の取締役2022年度の報酬案を制定した。
独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表した。
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
本議案は、2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
（VIII）「会社2022年度高級管理職報酬案の制定に関する議案」を審議、採択し、会社の激励制約メカニズムをさらに改善し、会社の高級管理職の仕事の積極性を効果的に引き出し、会社の効率と経営効果をさらに向上させ、会社の今年の経営状況と未来の計画目標と関連高級管理職の仕事の表現と職責を結びつけるため、会社の高級管理職2022年度報酬案を制定した。
独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表した。
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
(8552)『会社取締役会審計委員会2021年度職責履行状況報告』を審議・採択する
会社監査委員会は2021年度の仕事の中で、勤勉に責任を果たし、会社の関連規定に従って監査委員会議を開き、取締役会と財務関連の各議案を真剣に審議し、専門意見を発表し、会社の財務管理、監査監督の方面の仕事に積極的に参加し、会社全体の利益と株主全体の合法的権益の維持に努力する。現在、『 Zhejiang Sanfer Electric Co.Ltd(605336) 取締役会審査委員会2021年度職務履行状況報告』を作成した。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開した。の「 Zhejiang Sanfer Electric Co.Ltd(605336) 取締役会監査委員会2021年度職務履行状況報告」。
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
(X)審議「会社2021年度内部統制評価報告」を可決
「企業内部統制基本規範」及びその関連ガイドラインの規定とその他の内部統制監督管理要求に基づき、会社内部統制制度と評価方法を結合し、会社取締役会審査委員会の審議を経て、「 Zhejiang Sanfer Electric Co.Ltd(605336) 2021年度内部統制評価報告」及び関連書類を編成した。具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開した。の「 Zhejiang Sanfer Electric Co.Ltd(605336) 2021年度内部統制評価報告」及び関連書類。
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
(十一)「会社2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」を審議・採択し、株主の利益を確実に保障するために、会社2021年度募集資金の保管と使用状況を真実かつ正確かつ完全に反映し、中国証券監督管理委員会、上海証券取引所の関連要求に基づき、現在、会社2021年度募集資金の保管と使用状況に対して、「会社2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」を作成した。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載したものを参照。の「 Zhejiang Sanfer Electric Co.Ltd(605336) 2021年度募集資金保管と使用状況の特別報告」(公告番号:2022029)。
独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表した。
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
（十二）「会社2021年度社会責任報告」を審議、採択
会社が経済の持続可能な発展、社会の持続可能な発展及び品質、環境保護、安全などの持続可能な発展の面で履行した社会責任の実践状況を総括し、反映するために、会社の研究決定は、「会社2021年度社会責任報告」を編制した。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載したものを参照。の『 Zhejiang Sanfer Electric Co.Ltd(605336) 2021年度社会責任報告』です。
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
ここに公告する。
Zhejiang Sanfer Electric Co.Ltd(605336) 取締役会2022年4月14日
