証券コード： Zhejiang Sanfer Electric Co.Ltd(605336) 証券略称： Zhejiang Sanfer Electric Co.Ltd(605336) 公告番号：2022027 Zhejiang Sanfer Electric Co.Ltd(605336)
2021年度利益分配及び積立金転増株本予案公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
1株当たりの分配及び転増割合:全株主に10株ごとに現金配当金13.90元(税込)を支給し、10株ごとに資本積立金で3株を転増した。
今回の利益分配及び積立金転増株式案は2021年度の権益分配株式登記日を実施する総株式を基数とし、具体的な日付は権益分配実施公告で明確にする。
権益配分株式登記を実施する前に会社の総株式が変動した場合、1株当たりの分配及び転増割合が変わらない原則に従って分配を行い、相応に分配及び転増総額を調整し、別途具体的な調整状況を公告する。
今回の利益分配及び積立金の株式転換本案は、2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
一、利益分配方案の内容
安永華明会計士事務所（特殊普通パートナー）の監査を経て、2021年12月31日現在、 Zhejiang Sanfer Electric Co.Ltd(605336) （以下「会社」または「当社」と略称する）2021年度に親会社の所有者に帰属する純利益（合併口径）は人民元24660577965元で、当社は2021年末に分配できる利益は人民元65552009383元である。「中華人民共和国会社法」などの関連法律法規、上海証券取引所の「株式上場規則」及び「会社定款」の規定に基づき、会社は以下の2021年度利益分配及び積立金転増株本案を立案した。
当社は権益分配株式登記日に登録された総株式を実施することを基数として、全株主に10株ごとに現金配当金13.90元(税込)を配布するとともに、資本積立金で全株主に10株ごとに3株増加する。会社の第2回取締役会第17回会議当日の会社の総株価で計算し、現金配当金人民元197812663750元(税込)を合計し、合計42693375株を増資した。今年度の会社の現金配当割合は、年度の当社株主の純利益に帰属する80.21%を占めている。
権益配分株式登記を実施する前に会社の総株式が変動した場合、1株当たりの分配及び転増割合が変わらない原則に従って分配を行い、相応に分配及び転増総額を調整し、別途具体的な調整状況を公告する。
今回の利益分配及び積立金の株式転換案は、2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
二、会社が履行する意思決定手順
(I)取締役会会議の開催、審議、採決状況
会社は2022年4月13日に会社の第2回取締役会第17回会議を開き、「会社の2021年度利益分配及び積立金転増株本予案」を審議・採択した。今回の利益分配及び積立金転増株本予案は2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
（Ⅱ）独立取締役の意見
会社の取締役会は会社の未来の発展と財務状況、株主に対する合理的な投資収益を総合的に考慮し、提出した2021年度の利益分配と積立金の株式移転予案は、「会社法」「会社定款」と関連法律法規の規定に合致し、中小株東を含む全体の株主利益と会社の利益に合致する。大株主の現金化などの明らかな不合理な状況や関連株主が株主の権利を乱用して会社の意思決定に不当に介入する状況は存在しない。この議案はすでに会社の取締役会の審議で可決され、2021年の年度株主総会の審議にも提出され、意思決定手続きは関連規定に合致する。
（Ⅲ）監事会意見
会社は未来の資金需要、キャッシュフロー状況と持続的なリターン株主などの要素を総合的に考慮した後、「会社2021年度利益分配及び積立金転増株本予案」を制定し、監事会は「会社2021年度利益分配及び積立金転増株本予案」が「会社定款」の現金配当に関する規定に合致し、会社の既存の財務状況に合致し、会社の健全な持続的な発展を促進するのに有利であると考えている。
三、関連リスク提示
今回の利益分配及び積立金転増株本案は会社の発展計画、未来の資金需要などの要素を結合し、会社の経営キャッシュフローに重大な影響を及ぼすことはなく、会社の正常な経営と長期的な発展に影響を与えることはない。
今回の利益分配及び積立金の株式転換本案は2021年年度株主総会の審議が通過した後に実施することができるので、多くの投資家に投資リスクに注意してください。
ここに公告する。
Zhejiang Sanfer Electric Co.Ltd(605336) 取締役会2022年4月14日
