Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126)
2021年度独立取締役述職報告(劉海生)
株主および代表の皆様:
私は Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、私は厳格に「会社法」「証券法」「上場会社管理準則」「上場会社に独立取締役を設立する指導意見」「会社定款」及び関連法律法規の規定と要求に従い、独立取締役の職責を忠実に履行し、積極的に関連会議に出席し、勤勉、慎重、真剣に独立取締役の権利を行使する。会社と株主、特に中小株主の利益を確実に守った。2021年度に独立取締役の職責を履行する場合、以下のように述べる。
一、2021年度の会議出席状況
独立取締役として、本人は取締役会の開催前に積極的に会社全体の生産経営状況を詳しく理解し、取締役会の開催に十分な準備をした。本人は、2021年会社の取締役会と株主総会の招集と開催はいずれも法定手続きの要求に合致し、重大な経営事項に対して合法的で有効な意思決定手続きを行い、独立取締役が専門的、独立した意見と提案を提出したと考えている。取締役会の各議案及び会社のその他の事項を真剣に審議した後、いずれも賛成票を投じ、異議を申し立てなかった。私が会議に出席した状況は以下の通りです。
取締役会会議に出席する状況：
出席すべき取締役会の直接出席回数出席依頼回数欠席回数2回連続未親回数出席会議
12 12 12 0 0 No
二、独立取締役の意見を発表する状況
「上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業の規範運営」「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」などの関連規定に基づき、会社の独立取締役として、本人は以下の事項に対して事前承認意見と独立意見を発表した。
日付会議回次事項意見タイプ
天台県銀信小額貸付株式会社の株式譲渡に関する同意2021年第8回取締役会及び関連取引事項の事前承認について
2月2日第5回会議天台県銀信小額貸付株式会社の株式譲渡同意及び関連取引事項に関する独立意見
2021年日常関連取引予想議案に関する事前承認意見同意2021年第8回取締役会会計士事務所の続投に関する事前承認意見同意4月13日第7回会議
2021年取締役、高級管理職報酬考課案に関する独立意見同意
2020年度利益分配予案に関する独立意見同意
会社の募集資金の保管と実際の使用状況に関する独立意見の同意
2020年度社内統制自己評価報告に関する独立意見同意
会社の対外保証状況及び関連者の資金占有状況に関する独立意同意見
2021年日常関連取引の予想に関する独立意見同意
会計士事務所の再雇用に関する独立意見の同意
転換社債の公開発行の具体案を明確にする独立同意2021年第8回取締役会の意見について
6月2日第10回会議転換社債の公開発行に関する独立意見同意
募集資金を前期投入プロジェクトの自己資金に置き換えることに関する議決同意案の独立意見
2021年第8回取締役会募集資金を用いて上海銀輪熱交換システム有限会社に増資することについて6月25日第11回会議の独立意見に同意する
一部のアイドル募集資金を用いた現金管理に関する独立意見同意
2017年の株式の非公開発行部分の募集項目について、2021年第8回取締役会が資金を募集し、流動資金を永久的に補充することに同意する独立意見
7月23日の第12回会議では、転債可能募集プロジェクト(新エネルギー乗用車ヒートポンプ空調系同意統プロジェクト)の公開発行について、実施場所と実施主体の独立意見を増やす
2021年半年度募集資金の保管・使用状況に関する特別報告同意の独立意見
2021年第8回取締役会会社の持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占有することについて、会社が8月27日第13回会議の保証状況に対外的に同意する特別説明と独立意見
浙江銀輪新エネルギー熱管理システム有限公同意司への資金募集に関する独立意見
2021年第8回取締役会の一部募集資金投資プロジェクトの延期に関する独立意見は12月20日第16回会議に同意した。
三、投資家の合法的権益を保護する仕事
本人は取締役会に提出されたすべての議案と関連添付ファイルを真剣に審査し、特に関連議案が社会公衆株の株主利益に与える影響に注目し、会社と中小株主の合法的権益を維持し、関係者に尋ね、意思決定に必要な資料を取得し、深く調査し、さらに独立し、客観的、慎重に採決権を行使する。
本人は自発的に会社の取締役、監事、高級管理職、会計士、内審部門などの関係者と部門とのコミュニケーションと連絡を強化し、積極的に会社の最新の運行状況を理解し、タイムリーに合理化意見と提案を提出し、効果的に会社の運行コストとリスクを下げた。
会社の情報開示業務に引き続き注目し、会社が「上場会社情報開示管理方法」「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律法規と会社の「定款」の関連規定に従って情報開示行為を規範化し、会社が法に基づいて運営を規範化することを促進することを確保する。
年報の作成を真剣に督促し、会計士と十分なコミュニケーションを行い、年報の作成の仕事の手配と監査の仕事の進展状況に注目し、会社の年報と監査報告などが会社の真実を全面的に反映することを確保する。
四、会社の現場調査状況
報告期間内、私は積極的に会社の経営管理調査に参加し、同時に、私は自分の専門優位性を利用して、会社の財務状況、会計計算などの面で専門的な提案を提出し、積極的に会社の取締役、監事、役員と交流と疎通を展開し、取締役会と会社の管理層の認可と執行を得た。
五、専門委員会の職務履行状況
本人は監査委員会の招集者として、積極的に監査委員会会議に参加し、「独立取締役制度」「監査委員会工作細則」などの関連制度の規定に従い、会社の各四半期の内部監査報告を審議し、内部監査制度とその実施状況に対して監督検査と完備を行い、会社の財務情報とその開示状況を審査した。取締役会監査委員会の招集者の責任と義務を確実に履行した。
報酬と審査委員会の招集者と指名委員会の委員として、本人は積極的に会社の取締役、高級管理職の職務状況に注目し、取締役、高級管理職の職務履行状況を検査し、会社の2021年度の非独立取締役、高級管理職の業績に対して審査を行い、非独立取締役、高級管理職に対するボーナスと報酬分配を審議した。報酬と審査委員会委員の責任と義務を確実に履行した。
六、その他の仕事状況
1、取締役会の開催を提案しない場合；
2、臨時株主総会の開催を提案していない場合。
3、会計士事務所の採用または解任を提案していない場合。
4、独立して外部監査機構とコンサルティング機構などを招聘していない。
七、連絡先
電子メール:h9696126.com.
以上は本人が2021年度に職責を履行した状況の報告である。ここで、会社の取締役会、経営層及びその他の従業員が本人が2021年度に独立取締役の仕事を履行することに対する支持に感謝します。
独立取締役：劉海生
2022年4月12日
Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126)
2021年度独立取締役述職報告(彭穎紅)
株主および代表の皆様:
私は Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、私は厳格に「会社法」「証券法」「上場会社管理準則」「上場会社に独立取締役を設立する指導意見」「会社定款」及び関連法律法規の規定と要求に従い、独立取締役の職責を忠実に履行し、積極的に関連会議に出席し、勤勉、慎重、真剣に独立取締役の権利を行使する。会社と株主、特に中小株主の利益を確実に守った。2021年度に独立取締役の職責を履行する場合、以下のように述べる。
一、2021年度の会議出席状況
2021年度、私は勤勉に責任を果たす態度に基づいて、時間通りに会社が開いた取締役会に参加し、株主総会に積極的に出席した。取締役会を開く前に、積極的に関連情報と資料を理解し、会社の生産経営状況を理解し、関係者とコミュニケーションする。会議で各議案を真剣に聴取し審議し、積極的に討論に参加し、合理的な提案を提出し、会社の取締役会の科学的な意思決定に積極的な役割を果たした。
取締役会会議に出席する状況：
出席すべき取締役会の直接出席回数出席依頼回数欠席回数2回連続未親回数出席会議
12 12 12 0 0 No
1、取締役会の各議案及び会社のその他の事項に対して異議を提出していない。
2、各取締役会会議で審議された関連議案に賛成票を投じた。
二、独立取締役の意見を発表する状況
「上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業の規範運営」「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」などの関連規定に基づき、会社の独立取締役として、本人は以下の事項に対して事前承認意見と独立意見を発表した。
日付会議回次事項意見タイプ
天台県銀信小額貸付株式会社株の譲渡に関する2021年第8回取締役会権及び関連取引事項の事前承認について
2月2日第5回会議天台県銀信小額貸付株式会社株同意権及び関連取引事項の譲渡に関する独立意見
2021年第8回取締役会2021年日常関連取引予想議案に関する事前承認意見同意
4月13日第7回会議会計士事務所の再雇用に関する事前承認意見同意
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