Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) 独立取締役
第8回取締役会第21回会議に関する事項に関する独立意見
中国証券監督管理委員会の「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業の規範運営」「独立取締役工作制度」「会社定款」などの関連規則制度の規定に基づき、 Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、当社の関連事項を真剣に審議した。独立判断の立場に基づいて、以下の独立意見を発表する。
一、2022年取締役、高級管理職報酬考課案に関する独立意見
審査を経て、私たちは会社の2022年度の取締役、高級管理職の報酬考課案は会社の持続的、安定的、健全な発展を保障する前提の下で、「会社定款」「取締役会の報酬と考課委員会の仕事規則」と会社の関連制度に基づき、会社の経営の実際の状況と業界地区の報酬レベルを結びつけて確定し、会社の利益、考課結果と結びつけて、会社の実際の状況に合致していると考えている。会社及び株主、特に中小株主の合法的権益を損なう状況は存在しない。取締役会がこの報酬考課案事項を審議する際、関連取締役はいずれも採決を回避し、その手続きは合法的で、有効であり、関連法律法規及び「会社定款」の関連規定に合致する。私たちは会社の2022年の取締役、高級管理職の報酬考課案に同意し、会社の2021年度株主総会の審議に提出した。
二、2021年度利益分配予案に関する独立意見
審査を経て、われわれは会社の2021年度利益分配予案は会社の実情に基づいて制定されたもので、「会社法」「会社定款」の利益分配に関する規定に合致し、中国証券監督管理委員会の「上場会社の現金配当のさらなる実行に関する通知」「上場会社監督管理ガイドライン第3号-上場会社の現金配当」の要求に合致し、会社の経営状況を十分に考慮した。日常の生産経営の需要及び未来の発展資金の需要などの総合要素は、会社の実際の経営業績と一致し、会社の実際の業務展開と未来の発展の需要に合致し、会社及び株主、特に中小株主の合法的権益を損なう状況は存在しない。当社は2021年度の利益分配案に同意し、2021年度の株主総会の審議に提出します。
三、会社の募集資金の保管と実際の使用状況に関する独立意見
審査の結果、当社は「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況特別報告」の作成は関連法律、法規の規定に合致し、会社の2021年度募集資金の保管と使用状況を真実、客観的に反映していると考えている。2021年度の募集資金の保管と使用は「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業規範運営」などの関連要求に合致し、募集資金の保管と使用違反は存在しない。
四、2021年度社内統制自己評価報告に関する独立意見
審査の結果、会社はすでに比較的完備した内部制御制度体系を確立し、有効な実行を得ることができると考えています。会社の内部制御メカニズムは基本的に完全で、合理的で、有効である。報告期間内、会社の内部統制運行状況は「企業内部統制基本規範」「企業内部統制関連ガイドライン」「深セン証券取引所上場会社規範運営ガイドライン」などの規定に合致する。われわれは、会社の「2021年度社内統制自己評価報告」が社内統制制度の建設と運行状況を真実かつ客観的に反映していると考えている。
五、会社の対外保証状況及び関連者の資金占有状況に関する独立意見
審査の結果、私たちは以下のように考えています。
1.2021年12月31日現在、会社の持株株主及びその付属企業と会社（子会社を含む）が会社の資金を占用していない場合、前年度に発生して2021年12月31日まで累計した違反関連者が資金を占用していない場合。
2.2021年12月31日現在、会社は株主、実際の支配者及びその関連者、いかなる非法人単位又は個人に担保を提供しておらず、中国証券監督管理委員会(証券監督管理[200356号)(証券監督管理[2005120号)の文書規定に違反する担保事項は発生していない。会社は持株子会社に保証を提供し、関連規定に従って相応の審査・認可手続きを履行し、違反保証の状況は存在しない。
六、2022年日常関連取引予想事項に関する独立意見
審査を経て、私たちは会社が予想した関連取引計画は会社の正常な生産経営の需要に合致し、この関連取引は公平、公正の原則に従い、取引価格は客観的で、公正で、会社とその他の非関連者の株主の利益を損なっていないと考えています。取締役会がこの関連取引事項を審議する時、関連関連取締役はすべて採決を回避し、その手続きは合法的で、有効で、関連法律法規と「会社定款」の関連規定に合致する。
七、閑置自有資金による投資財テクに関する独立意見
審査を経て、私たちは会社の正常な運営と資金の安全に影響しないことを確保する前提の下で、会社は自分の資金を放置して安全性が高く、リスクが低く、流動性の良い財テク製品を購入して、一定の投資収益を得ることができて、資金の使用効率を高めることに有利で、会社の主な業務の発展に影響しないで、そして会社全体の業績レベルを高めることができて、会社の株主のためにもっと多くの投資収益を図ることができます。この事項は会社の生産経営に不利な影響を及ぼさず、会社及び株主全体の利益を損なうことはない。私たちは会社が最高額が人民元12億元を超えない閑置自有資金を使って投資財テクを行うことに同意します。
八、資金募集投資項目の延期事項に関する独立意見
審査の結果、今回延期された募集資金投資プロジェクトは2021年に転換社債を公開発行する募集プロジェクトであり、募集プロジェクトの市場相場、客観状況の変化を判断する合理的な手配であり、募集資金の使用効率を高めるのに有利であると考えられている。この事項は募集資金投資項目の実質的な変更に属さず、募集資金の投資方向を変更せず、会社と株主の利益を損なう状況は存在せず、中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の上場会社の募集資金使用に関する法律、法規及び「会社定款」の関連規定に合致している。当社は会社の新エネルギー乗用車ヒートポンプエアコンシステムプロジェクトと新エネルギー商用車熱管理システムプロジェクトの延期に同意します。
九、会計士事務所の再雇用に関する独立意見
審査を経て、立信会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券、先物関連業務の会計報告書の監査資格を持ち、豊富な上場企業の監査経験と能力を持っている。会社の監査機構を担当する間、関連法律法規に厳格に従って執業することができ、公正で客観的な態度で独立監査を行うことを堅持し、公正で合理的に監査意見を発表することができる。今回の会計士事務所の再雇用は、会社の監査業務の連続性を保障し、会社とその他の株主の利益、特に中小株主の利益を保護するのに有利である。この意思決定は必要なプログラム、関連審査・認可と意思決定プログラムの合法的なコンプライアンスを履行した。私たちは立信会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機関として再雇用することに同意します。(以下、本文なし)
(このページには本文がなく、 Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) 独立取締役の第8回取締役会第21回会議に関する事項に関する独立意見署名ページである)
独立取締役署名:劉海生、兪小莉、彭穎紅
2022年4月12日
