証券コード： Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) 証券略称： Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) 公告番号：2021032
債券コード:127037債券略称:銀輪転債
Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126)
第8回監事会第17回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) 第8回監事会第17回会議通知は2022年4月6日にファックスと電子メールで各位の監事を送信し、会議は2022年4月12日に現場とネットビデオを結合する方式で開催された。会議は監事3人、実際に監事3人に到着し、「会社法」「会社定款」の関連規定に合致しなければならない。会議は監事会の朱文彬主席が主宰し、採決を経て以下の決議を形成した。
一、審議は『2021年度監事会工作報告』を可決した
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票
「2021年度監事会工作報告」は同日、巨潮情報網www.cnに掲載された。info.com.cn.で行ないます。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
二、審議は『2021年年度報告及び要約』を可決した
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票
審査を経て、監事会は取締役会が会社の2021年年度報告のプログラムを編制し、審査することは法律、行政法規と中国証券監督会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に上場企業の実際の状況を反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと考えている。
三、「2021年度財務決算報告」を審議、可決
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
四、「2022年財務予算報告」を審議、可決した
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
五、「2021年度利益分配予案」を審議、可決した
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
六、「2021年度会社募集資金の保管と使用状況特別報告」を審議、採択した。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
七、「2021年度社内統制自己評価報告」を審議、可決
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
審査を経て、監事会は:会社は比較的に完備した内部制御制度体系を創立してそして有効な実行を得ることができると思っています。社内統制の自己評価報告は、社内統制制度の建設と運行状況を真実かつ客観的に反映している。
八、「資金募集投資項目の延期に関する議案」を審議、可決した
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
審査を経て、監事会は、会社の今回の募集プロジェクトの延期は募集プロジェクトの投資の実際の状況に基づいて行った慎重な決定であり、募集プロジェクトの実施主体、投資用途及び規模の変更に関与せず、募集プロジェクトの実質的な変更に属さず、募集資金の投入を変更または変更したり、会社の株主の利益を損なったりする状況は存在せず、中国証券監督会、深セン証券取引所の募集資金管理に関する規定。このため、新エネルギー乗用車ヒートポンプエアコンシステムプロジェクトと新エネルギー商用車熱管理システムプロジェクトの延期に同意した。
ここに公告する
Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) 監事会
2022年4月14日
