証券コード： Yunnan Yuntou Ecology And Environment Technology Co.Ltd(002200) 証券略称： Yunnan Yuntou Ecology And Environment Technology Co.Ltd(002200) 公告番号：2022029
Yunnan Yuntou Ecology And Environment Technology Co.Ltd(002200)
第7回取締役会第18回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Yunnan Yuntou Ecology And Environment Technology Co.Ltd(002200) (以下「会社」と略称する)第7回取締役会第18回会議は2022年4月13日に通信方式で開催され、会社は2022年4月9日に電子メール方式で会議通知を出した。今回の会議は取締役9名に参加し、実際に取締役9名に参加しなければならない。会議の招集、開催手続き及び会議に出席する取締役の数は「会社法」などの関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
（Ⅰ）「2021年度の資産減損引当金の計上に関する議案」を審議、可決した
「企業会計準則」と会社の会計政策、会計推定などの関連規定の要求に基づき、会社は2021年末に減損の兆候が発生する可能性がある資産を全面的に調査し、資産減損テストを行った後、会社の2021年度の各資産減損引当金の合計は9967060518元で、合計5180619553元に戻り、会社の2021年度連結報告書の純利益は4786440965元減少した。所有者の権益は4786440965元減少した。具体的な内容は会社が2022年4月14日に「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「2021年度の資産減損引当金の計上に関する公告」。
採決結果:9票同意、0票棄権、0票反対。
(II)「会社の組織構造の最適化調整に関する議案」を審議・採択した
会社の管理をさらに強化し、会社の発展戦略の要求に適応する組織体系を積極的に構築し、運営効率を高め、会社の実際と結びつけて、会社が組織構造を最適化調整することに同意する。調整後の組織構造は、取締役会事務室、総合事務室、党群工作部、規律検査監察部、財務部、風制御監査部、運営管理部、人的資源部、品質安全管理部、生態景観事業部、生態環境保護事業部、生態人居事業部及び生態苗花事業部に設定されている。
採決結果:9票同意、0票棄権、0票反対。
三、書類の検査準備
1.会議に出席した取締役の署名と取締役会の印鑑を押した取締役会の決議。
2.独立取締役の2021年度資産減価償却準備事項の計上に関する独立意見。
ここに公告する。
Yunnan Yuntou Ecology And Environment Technology Co.Ltd(002200) 取締役会
二〇二二年四月十四日
