証券コード： Sirio Pharma Co.Ltd(300791) 証券略称： Sirio Pharma Co.Ltd(300791) 公告コード：2022024証券コード：123113証券略称：仙楽転債
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Sirio Pharma Co.Ltd(300791) 株式会社（以下「会社」、「当社」という）は2022年5月5日（木）に2021年度株主総会を開催する予定で、会議の関連事項を以下の通り通知する：一、今回の株主総会開催の基本状況
1、株主総会回数：2021年度株主総会。
2、会議の招集者:会社の第3回取締役会第7回会議の決議が開催される。
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス状況：会社の第三回取締役会第七回会議の審議を経て、『2021年度株主総会の開催に関する議案』を可決した。招集手続きは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合致する。
4、会議の開催日と時間：
(1)現場会議開催時間:2022年5月5日(木)午後14:30;
(2)インターネット投票期間:2022年5月5日
このうち、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年5月5日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は2022年5月5日9:15-15:00の期間の任意の時間である。
5、会議の開催方式:今回の株主総会は現場投票とネット投票を組み合わせた採決方式を採用した。
(1)現場投票:株主本人が現場会議に出席するか、授権委託書(詳細は添付ファイル2参照)を通じて他人に現場会議に出席するように委託する。
(2)ネット投票:会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて全株主にネット投票プラットフォームを提供し、株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて採決権を行使することができる。
6、持分登記日：2022年4月21日（木）
7、出席者
（1）2022年4月21日午後までに深セン証券取引所の取引が終わる時、中国証券登記決済有限会社深セン支社に登録されている当社の株主全員が今回の株主総会に出席して採決に参加する権利があり、そのため自ら会議に出席できない株主は書面の形式で代理人に会議に出席して採決に参加するように委託することができ、当該株主代理人は当社の株主である必要はない。
（2）当社取締役、監事及び高級管理職
（3）当社が招聘した弁護士その他の関係者
8、現場会議の開催場所：汕頭市龍湖区泰山路83号会社行政楼会議室
二、会議審議事項
コメント
提案する
提案名当該列にチェックを入れた欄コード
投票できる
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告及び要約」の審議に関する議案√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告」の審議に関する議案√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告」の審議に関する議案√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告」の審議に関する議案√
提案提案名称コメント
5.00会社の2021年度利益分配予案に関する議案√
6.00会社が2022年度に銀行総合授信を申請する議案について√
会社が2022年度に完全子会社に対して銀行授信を申請する予定の保証額について
7.00の議案√
8.00会社が2022年に長期決済為替額を確定することに関する議案√
9.00アイドル募集資金による現金管理額に関する議案√
上記の議案はすでに会社の第3回取締役会第7回会議、第3回監事会第6回会議で審議され、議案の内容は会社が中国証券監督管理委員会の指定情報開示サイトに掲載した関連公告を参照してください。
会社は議案に対して関連規定に従って中小投資家の単独採票を実施し、投票結果を開示する。そのうち中小投資家は上場会社の取締役、監事、高級管理職及び単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除く他の株主を指す。
三、会議の登録方法
(I)登録時間:2022年4月22日(金、午前9:00-12:00、午後13:30-17:00)(II)登録方式:現場登録、手紙またはファックスで登録。
(III)登録手続き：
1、法人株主登録：法人株主の法定代表者は株主口座カード、会社公印を押した営業許可証のコピー、法人代表証明書と本人身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。代理人に出席を依頼する場合は、法人授権委託書と出席者身分証明書も持たなければならない。
2、自然人株主登録:自然人株主は本人身分証明書、証券口座カードを持って登録手続きをしなければならない。代理人に出席を依頼する場合は、出席者の身分証明書と授権依頼書も持たなければならない。
(III)登録場所と連絡先:汕頭市龍湖区泰山路83号 Sirio Pharma Co.Ltd(300791) 取締役会事務室。
(IV)その他の事項:異郷株主は手紙またはファックスで登録することができる(登録時間はファックスまたは手紙を受け取る時間に準ずる)。手紙には「株主総会」と明記してください。ファックス登録はファックスを送ってから電話で確認してください。会社は電話方式で登録を受け付けません。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(URLはhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票に参加する具体的な操作の流れは添付ファイル3を参照してください。五、その他
(I)今回の株主総会の現場会議の会期は半日で、現場会議に出席した参加者の食事と宿泊と交通費は自分で処理する。
（Ⅱ）連絡先：
電話番号：07548998 3800（取締役会事務室）
連絡先：汕頭市龍湖区泰山路83号 Sirio Pharma Co.Ltd(300791) 取締役会事務室。
郵便番号：515041
ファックス番号:07548881 0300(ファックス:取締役会事務室受信と明記してください)
(III)インターネット投票期間中、インターネット投票システムが突発的な重大事件の影響を受けた場合、今回の株主総会のプロセスは当日の通知によって行われる。
六、書類の検査準備
(I)会社の第3回取締役会第7回会議決議;
(II)会社の第3回監事会第6回会議決議。
七、添付書類
(I)2021年年度株主総会参加株主登録表;
(II)2021年度株主総会授権委託書;
(III)インターネット投票に参加する具体的な操作の流れ。
ここにお知らせします。
Sirio Pharma Co.Ltd(300791) 取締役会
二〇二二年四月十四日添付書類一:
Sirio Pharma Co.Ltd(300791)
2021年度株主総会参会株主登録表
自然人株主氏名/法人株主氏名株主住所
法人株主
自然人株主身分証明書番号/法定代表者/
法人株主統一社会信用コード執行事務パートナー
名前
株主口座持株数
会議に出席する人の名前を依頼するかどうか
代理人氏名代理人身分証明書番号
連絡先メールアドレス
発言意向及び要点：
株主署名（法人株主押印）
年月日
注記:
1、フルネームと住所(株主名簿に記載されているものと同じ)を楷書で記入してください。
2、すでに記入して署名した参加株主登録表は2022年4月22日(金)午後17:00までに会社(住所:汕頭市龍湖区泰山路83号 Shenzhen Zhilai Sci And Tech Co.Ltd(300771) 取締役会事務室に送り、郵送またはファックス方式(ファックス番号:07548881 0300)で送り、電話登録を受けない。
3、株主が今回の株主総会で発言する予定がある場合は、「発言意向及び要点欄」に発言意向及び要点を表明し、所要時間を明記してください。
4、上記の参加株主登録表の切り抜き、コピー、または以上の形式で自作することは有効である。
添付資料二：
Sirio Pharma Co.Ltd(300791)
2021年度株主総会授権委託書
2021年度株主総会に本人(本単位)を代表して参加することを委託し、会議で審議された議案に対して以下の意見に従って議決権を行使し、本人(本単位)が議決事項に対して具体的な指示がなければ、代理人は自分で議決権を行使することができ、結果はすべて本人(本単位)が負担する。本授権委託書の有効期間は、署名日から当該会議の終了日までである。
委託人の受託人に対する指示は以下の通りである。
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100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告及び要約」の審議に関する議案√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告」の審議に関する議案√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告」の審議に関する議案√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告」の審議に関する議案√
5.00会社の2021年度利益分配予案に関する議案√
6.00会社が2022年度に銀行総合授信を申請する議案について
