証券コード： Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851) 証券略称： Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851) 公告番号：2022051
Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
会社は2022年05月06日(金)に2021年度株主総会を開催する予定です。会議の具体的な事項は以下の通りである。
一、会議開催の基本状況
1.株主総会回数：2021年度株主総会
2.株主総会の招集者：会社取締役会
3.当社の取締役会の第9期第25回会議は、会社の2021年度株主総会を開催することを決定し、招集手続きは関連法律法規、行政規則、その他の規範性文書及び「会社定款」の規定に合致する。4.会議の開催日時：
現場会議の開催時間:2022年05月06日14時30分;
インターネット投票時間:インターネット投票システムによる投票時間は2022年05月06日午前9:15から2022年05月06日15:00までの任意時間である。取引システムによるネット投票は2022年05月06日午前9:15～9:25、9:30～11:30、午後13:00～15:00。
5.開催方式：
今回の株主総会は現場投票方式とネット投票を結合する方式を採用し、会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。同じ議決権は、現場、ネットワーク、または他の議決方法の1つしか選択できません。
6.持分登記日：2022年04月25日
7.会議出席者：
(1)2022年04月25日午後の終値までに中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登録された当社の株主全員。上記当社の株主全員が株主総会に出席する権利を有し、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、当該株主代理人は当社の株主である必要はない。(2)当社の取締役、監事及び高級管理職。
(3)当社が招聘した弁護士。
8.現場会議場所：北京市海淀区学院路40号大唐電信グループ本館11階会議室。
二、会議審議事項
提案コード
コメント
提案コード提案名当該列にチェックを入れた欄は
チケット枚
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告及び要約』√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会報告』√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会報告』√
4.00『会社の2021年度財務決算に関する報告』√
5.00『会社2021年度利益分配方案に関する議案』√
6.00『会社2021年度減価償却引当金に関する議案』√
7. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度日常経営関連取引の確認及び予想√
2022年度日常経営関連取引の議案」
2.上記の議案はすでに会社の第9期取締役会第25回会議の審議を通過し、詳細は2022年04月14日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。上の公告「第九回取締役会第二十五回会議決議公告」、「2021年度報告全文」及び要約、「2021年度内部統制評価報告」、「会社募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」、「2021年度の減価償却準備に関する公告」、「2021年度日常経営関連取引及び2022年度日常経営関連取引の確認に関する公告」、『2021年度監事会報告』。
3.上記の提案のうち5、6、7、提案は中小投資家の利益に影響を与える重大な事項に属し、会社は中小投資家の採決を単独で計算し、結果を2021年度株主総会決議公告に単独で列挙する。中小投資家とは、以下の株主以外の株主を指す。
(1)上場会社の取締役、監事、高級管理職;
（2）単独又は合計で上場企業の5%以上の株式を保有する株主。
4.議案7に係る関連株主は採決を回避しなければならない。
5.会社の独立取締役は株主総会で2021年度の述職報告を行う。
三、会議の登録等の事項
1.登录方式:现场会议に出席した个人株主は本人身分证、株主口座カード、有効株権证拠を持っている。法人株主は営業許可証のコピー(捺印)、法人授権代表授権委託書、出席者身分証明書を持っている。委託代理人は本人身分証明書、授権委託書、委託人株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。オフサイトの株主は、手紙またはファックスで登録できます。
2.登録時間：2022年04月29日午前8:30-11:30、午後13:00-17:30
3.登録場所:北京市海淀区学院路40号大唐電信グループ本館11階会議室。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票に参加する具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、その他の事項
1.連絡先：
担当者：王如剛
連絡先：01062301907
ファックス：01062301900
2.会議費用：参加株主費用は自己負担
六、書類の検査準備
1.第九回取締役会第二十五回取締役会決議
ここに公告する。
Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851) 取締役会
2022年04月13日
添付資料1：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1.投票コード：360851
2.投票略称:高鴻投票
3.採決意見または選挙票を記入する
(1)非累積投票提案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
4.株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1.投票時間:2022年05月06日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2.株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1.インターネット投票システムによる投票時間は2022年05月06日午前9時15分から2022年05月06日15時までの任意時間である。
2.株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年4月改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3.株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付資料2：
授権依頼書
大唐高鴻データネットワーク技術株式会社の2021年度株主総会に本人(当社)を代表して出席させ、通知に記載された議案に基づいて議決権を行使するよう依頼します。
列
√を打つ
提案提案名称の項目は逆捨て符号化目と意図的に権利を行使する
チケット枚
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告及び要約』√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会報告』√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会報告』√
4.00『会社の2021年度財務決算に関する報告』√
5.00『会社2021年度利益分配方案に関する議案』√
6.00『会社2021年度減価償却引当金に関する議案』√
7. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度日常経営関連取引の確認及び2022年度日常経営予定√
関連取引の議案
注意:1.授権委託書のコピーまたは以上の形式で自作することは有効である。単位の委託は単位公印を押さなければならない。2.委託人がある審議事項の採決意見に対して具体的な指示をしなかったり、同じ審議事項に対して2つ以上の指示があったりした場合、受託人は自分の意思でその事項を投票採決する権利がある。
3.上記の議案はすべて相応の採決意見項目の下に「√」をつけてください。
委託人の氏名及び署名(自然人株主署名、法人株主に法人公印を押す):
委託人身分証明書番号または営業許可証番号：
委託人持株数：
委託人株式口座番号：
被依頼者名：
被依頼者身分証明書番号：
依頼日:
