Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851)
2021年度監査会報告
2021年 Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851) 監事会は株主総会の信頼と委託を受け、会社の取締役会、経営グループの支持と協力の下で、「会社法」、「証券法」などの法律法規及び「会社定款」の規定に基づき、監事会の職責を真剣に履行し、会社の政策決定プログラム、経営管理、財務状況及び高級管理者の職責履行を全面的に監督する。会社の利益と株主全体の利益を確実に守る。
一、会社の2021年度の経営管理行為と業績に対する基本評価。
2021年、監事会は「会社法」、「証券法」などの関連法律、法規及び「会社定款」と「監事会議事規則」の要求に厳格に従い、会社の利益と広範な株主権益を確実に守ることから、監督職責を真剣に履行した。
報告期間中、会社の監事会のメンバーは会社が現場方式で開催した取締役会会議に列席し、取締役会が会社定款を執行する内容、手順などに対して監督の職責を履行した。取締役会は株主総会の各決議を真剣に執行し、会社、株主の利益を損なう行為は発見されず、取締役会の各決議は「会社法」などの法律法規と「会社定款」の要求に合致していると考えている。
監事会は会社の重大な経営管理活動に積極的に注目し、会社の経営管理業務の手順を監督し、会社の経営グループが取締役会の各決議を真剣に実行したと考えている。
二、監事会の仕事状況
2021年度、会社監事会は全部で7回の会議を開催し、具体的な状況は以下の通りである。
開催時間会議次会議審議事項
2021年第9回監督審議『改正Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851) 01月07事会第四2020年度非公開発行株式予案』の議案を可決し、審査意見を提出する日次会議
2021年第9回監督審議『改正Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851) 02月21事会第五2020年度非公開発行株式予案(改正稿)>に関する議案』を可決し、日次会議において審査意見を提出
「会社に関する議案」を審議・採択し、審査意見を出す
2021年第9回監督審議「会社日次会議では、「会社の2020年度減価償却準備に関する議案」を審議・採択し、審査意見を提出する
「2020年度監事会報告」を審議・採択し、審査意見を出す
2021年第9回監事審議「会社日議
2021年第9回監事審議「募集資金置換事前投入募集資金投資プロジェクト05月27会第8回会の自己資金調達に関する議案」を可決し審査意見を提出
日議
2021年第9回監事審議は「一部の閑置募集資金を用いて流動資金を一時的に補充することについて06月16会第9回会の議案」を可決し、審査意見を提出した。
日議
2021年第9回監事審議「会社日議
2021年第9回監事審議「会社日会議
「中審アジア太平洋会計士事務所(特殊一般パートナー)の2021年度財務監査機構への再雇用に関する議案」を審議・採択し、2021年第9回監査意見を提出した。
08月29日会第12回審議「中審アジア太平洋会計士事務所(特殊普通合日会議グループ)の会社の2021年度内の監査機関への再雇用に関する議案」を可決し、審査意見を提出する
「制限株の買い戻し・抹消に関する議案」を審議・採択し、審査意見を出す
三、報告期間内の監事会は会社の2021年度の関連事項について意見を発表する。
1、会社の法律に基づく運営状況
報告期間内、会社は国家法律、法規、会社定款の関連規定と手順に従い、重大な決定は取締役会を通じて決議または授権マネージャーグループを形成し、有効な決定手順を行使する。会社の取締役、マネージャーグループが会社の職務を執行する際に法律、法規、会社の定款に違反したり、会社の利益を損なったりする行為、会社の取締役会の決議を守らない行為は発見されなかった。
2、会社関連取引状況
報告期間内、会社と関連者の取引定価は「公開、公正、公平及び等価有償」などの一般商業原則に従い、取引は公平で合理的で、裏取引行為がなく、上場会社の利益、株主の利益、特に中小非関連株主の利益を損なう行為は発見されなかった。
3、報告期間内に持株株主が非経営性資金を占有する事項は発見されず、株主の利益を損なう状況は発見されなかった。
4、会社の2021年度会計報告書は中審アジア太平洋会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、標準的な保留意見のない監査報告書を発行し、会社の監事会はこれに対して説明性の説明がない。
5、会社の最近の募集資金の投入状況に対する独立意見
報告期間内、会社は関連法律法規に厳格に従って募集資金を管理し、使用し、会社の取締役会は「会社の募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」を編制し、会計士事務所は特別鑑証報告書を発行した。
6、監事会の内部統制自己評価報告の審査状況
監事会は社内監査部門が作成した社内統制自己評価報告書を審査し、作成手順は会社の関連制度の要求に合致した。
中審アジア太平洋会計士事務所(特殊普通パートナー)は、 Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851) 会社は2021年12月31日に「企業内部制御基本規範」と関連規定に従ってすべての重大な面で有効な財務報告内部制御を維持したと考えている。
四、2022年度運営計画
会社監事会は国家法律法規と「会社定款」に厳格に従って監事会の職責を与え、会社の規範運営を督促し、会社法人のガバナンス構造を完備させ、株主と会社の利益を維持し、会社の持続可能な発展を促進するために努力する。
2022年、会社はもっと大きな挑戦に直面して、会社の監事会のメンバーは自分の学習を強化して、情勢に適応して会社の取締役と役員に対する監督と検査を強化して、会社の売掛金、投資、財産の処置、買収合併、関連取引などの重要な事項に対する監督を強化して、会社の株主の利益の最大化を保証します。上記の事項は会社の長期経営の安定性と持続性に関係し、会社の経営運営に重大な影響を及ぼす可能性があり、会社が有効な内部監視措置を実行し、リスクを防止または有することを確保する。
監事会のメンバーは監督職責を真剣に履行し、会社の規範的な運営を促す。
Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851) 監事会2022年04月13日
