証券コード： Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851) 証券略称： Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851) 公告番号：2022047
Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851)
第9回取締役会第25回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
会社定款の規定によると、 Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851) 第9回取締役会第25回会議は2022年04月01日に会議通知を出し、2022年04月12日に大唐電信グループの本館で現場と通信の結合方式で開催された。会議は会社の理事長の付景林さんが主宰し、取締役8人、実質的に取締役8人になるべきだ。会議の人数と手順は「会社法」と当社定款の規定に合致し、会議は合法的に有効である。会社の監事、役員及び取締役会秘書が今回の会議に列席した。
今回の会議の開催時間、場所、方式は関連法律、法規、規則と会社の定款の規定に合致している。会議に出席した取締役の真剣な審議を経て、以下の決議を採択した。
一、『に関する議案』の審議可決
同意:8票;反対:0票;棄権:0票。
2021年度株主総会審議に提出する。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照。の2021年度報告全文及び要約。
二、『に関する議案』の審議・採択
同意:8票;反対:0票;棄権:0票。
2021年度株主総会審議に提出する。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照。の2021年度報告「第3節、第4節」の部分。
三、「会社の2021年度財務決算に関する報告の議案」を審議、可決する
同意:8票;反対:0票;棄権:0票。
2021年度株主総会審議に提出する。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照。の2021年度報告「第10節」の部分。
四、「会社2021年度利益分配予案に関する議案」を審議、可決する
同意:8票;反対:0票;棄権:0票。
会社の2021年度の会社利益分配案に同意するのは、現金配当金を配布せず、配当金を送らず、資本積立金で株式を転増しない。
独立取締役は以下の独立意見を発表した。
「会社法」と「会社定款」の関連規定及びその他の株主の訴えに基づき、会社の独立取締役として、私たちは独立判断の立場に基づいて、会社の2021年度利益分配予案に対して以下の独立意見を発表した:会社は2021年度に上場会社の株主に帰属する純利益は15358552617元、上場会社の純利益は-74794332元である。会社の2021年度の合併口径の純利益が低く、親会社の損失があることを考慮し、「会社定款」第百九十六条の利益分配政策に基づき、会社の2021年度の利益分配案は、現金配当金を配布せず、配当金を送らず、資本積立金で株式を転増しない。今回の利益分配案は「会社定款」などの関連書類の規定に合致している。この予案を会社の2021年度株主総会に提出して審議することに同意した。
2021年度株主総会審議に提出する。
五、『の議案を審議、可決する』
同意:8票;反対:0票;棄権:0票。
会社の「2021年度内部統制評価報告」に同意する。
独立取締役は以下の独立意見を発表した。
「企業内部統制基本規範」、「独立取締役年報業務制度」及び「会社定款」等の関連規定に基づき、当社は＊＊＊ Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851) の独立取締役として、会社及び株主全体に責任を負う態度に基づき、会社の「2021年度内部統制評価報告」を読んだ後、以下の独立意見を発表した。「2021年度内部統制評価報告」は中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の関連規定によると、会社は内部統制の基本原則に従い、自身の実際の状況と結びつけて、報告期間内に、会社の内部統制制度の基礎の上で絶えず補充し、最適化し、会社の経営活動の正常な秩序ある進行を保証し、会社の財産の安全を保障した。
会社は購買検収と支払い、投資決定、資金募集使用、販売収入確認と売掛金、資産安全、インターネット業務、関連取引などに重点を置いて、関連制度に厳格に従って実行することを確定し、会社の生産経営の秩序ある進行を保障した。評価範囲に含まれる単位、業務及び事項及び高
会社の《2021年度内部制御評価報告》は真実で、正確で、客観的に会社の内部制御の状況を反映した。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照。の公告「2021年度内部統制評価報告」を発表した。
六、「会社の募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」の審議・採択に関する議案
同意:8票;反対:0票;棄権:0票。
「会社の募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」に同意する。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照。の公告「会社募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」。
七、「大唐電信グループ財務有限会社での預金貸付業務状況に関する特別審査報告」の議案を審議、採択した。
同意:8票;反対:0票;棄権:0票。
大唐電信グループ財務有限会社における預金貸付業務状況に関する特別審査報告書の発行に同意する。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照。大唐電信グループ財務有限会社の預金貸付業務状況に関する特別審査報告書。
八、「会社2021年度の減価償却準備に関する議案」を審議、可決する
同意:8票;反対:0票;棄権:0票。
会社及び子会社に対して資産減価償却テストを行い、在庫減価償却準備、売掛金貸倒引当金、無形資産減価償却準備、固定資産減価償却準備及び長期株式投資減価償却準備を計上することに同意する。
独立取締役は以下の独立意見を発表した。
「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連規定に基づき、独立取締役は会社の2021年度の減価償却準備に対して以下の独立意見を発表した。
会社の今回の減価償却準備は会社の規範的な運営を保証するために、安定した会計原則を採用し、会社の現在の財務状況と経営成果を公正に反映することができ、会社と中小株主の利益を損なうことなく、今回の減価償却準備に同意する。
2021年度株主総会審議に提出する。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照。の公告「2021年度計上減損引当金に関する公告」。
九、「2021年度日常経営関連取引及び2022年度日常経営関連取引の確認に関する議案」の審議・採択
この議案は関連取引に関連し、関連側の取締役付景林さん、李克強さんは採決を回避した。
同意:6票;反対:0票;棄権:0票。
2021年に日常経営に関連する関連取引を確認することに同意し、2021年度の日常関連取引の発生額は31632000万元である。会社の2022年の関連取引の予想発生額は6430000万元である。
独立取締役は以下の独立意見を発表した。
会社と関連側が発生した日常の関連取引は会社の発展の需要であり、われわれの審査を経て、会社が2021年度に発生した関連取引行為、価格は市場化の原則に合致し、取引価格は市場価格によって確定され、借入金利は商業銀行の貸付同期金利を参照し、関連取引は公開、公平、公正の原則に従い、取引事項は市場規則に合致し、会社全体の利益と全体の株主利益に合致し、会社の正常な経営に有利であり、会社及びその他の株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。会社の2022年度日常関連取引予測は、継続的に行われる関連取引と2021年に実行される価格を基に、会社の実情に合致し、会社の独立性に影響を与えない。
会社の取締役会が今回の関連取引議案を招集、審議する手続きは関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致し、関連取締役はこの関連取引に対して採決を行う際に法に基づいて採決を回避し、その他の非関連取締役はこの議案を審議して可決した。
2021年度株主総会審議に提出する。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照。「2021年度日常経営関連取引の確認及び2022年度日常経営関連取引の予定に関する公告」。
十、「大唐電信グループ財務有限会社のリスク評価報告に関する議案」を審議、可決する
同意:7票;反対:0票;棄権:0票。
この議案は関連取引に関連し、関連者の付景林取締役は採決を回避した。
会社が発行した「大唐電信グループ財務有限会社リスク評価報告」に同意する。
独立取締役は以下の独立意見を発表した。
大唐電信グループ財務有限会社は Bank Of China Limited(601988) 保険監督管理委員会の承認を受けた規範的な非銀行金融機構として、その経営範囲内で当社及び部下分、子会社に金融サービスを提供することは国の関連法律法規の規定に合致する。
会社が発行した「大唐電信グループ財務有限会社リスク評価報告」は財務会社の経営資質、業務とリスク状況を十分に反映している。非銀行金融機関として、その業務範囲、業務内容と流れ、内部のリスクコントロール制度などの措置はすべて Bank Of China Limited(601988) 保険監督管理委員会の厳格な監督管理を受けている。上記のリスクコントロールの条件の下で、会社に関連金融サービスを提供することに同意します。
会社の取締役会は本議案を審議し、関連取締役は採決を回避する。審議手続きは合法的で、有効で、関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致している。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照。の公告「大唐電信グループ財務有限会社リスク評価報告」。
十一、「2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議、可決する
同意:8票;反対:0票;棄権:0票。
2021年度株主総会を開催して以下の議案を審議することを提案する。
1.「2021年度報告及び要約」
2.「2021年度取締役会報告」
3.「2021年度監事会報告」
4.「会社の2021年度財務決算に関する報告」
5.「会社2021年度利益分配案に関する議案」
6.「会社の2021年度減価償却準備に関する議案」
7.「2021年度日常経営関連取引及び2022年度日常経営関連取引の確認に関する議案」
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照。の公告「2021年度株主総会の開催に関する通知」。
ここに公告する。
Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851) 取締役会
