証券コード： Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610) 証券略称： Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610) 公告番号：2022047 Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
「会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」と「会社定款」などの関連規定と要求に基づき、 Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会第70回会議は2022年5月6日(金)に会社2021年年度株主総会を開催することを決定した。会議の関連事項を以下のように通知する:一、会議を開く基本的な状況
1、株主総会回数：2021年度株主総会。
2、会議の招集者:会社の取締役会。2022年4月13日に開かれた会社の第4回取締役会第70回会議は、「2021年度株主総会の開催を提案する議案について」を審議・採択した。
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会の開催はすでに取締役会の審議を通過し、会議の招集、開催手順は「中華人民共和国会社法」、「上場会社株主総会規則(2022年改訂)」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合致し、招集者の資格は合法的に有効である。
4、会議の開催日、時間：
(1)現場会議開催時間:2022年5月6日(金)午後14:00;
(2)インターネット投票時間:
深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行った時間は2022年5月6日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。
深セン証券取引所のインターネット投票システム(http://wltp.cn.info.com.cn.)インターネット投票の開始時間は2022年5月6日午前9:15から2022年5月6日午後15:00までの任意時間である。
5、会議の開催方式:今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開催される。
(1)現場投票:株主本人が現場会議に出席するか、授権委託書を通過する(詳細は添付ファイル2を参照)
現場会議に出席を依頼する。
(2)ネット投票:会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて
（http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にインターネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主は
インターネット投票時間内に上記システムを通じて採決権を行使する。同じ株式は現場またはネット採決者のみ選択できます
式の1つで、同じ株式が現場やネットを通じて繰り返し採決された場合、最初の投票結果で
に準ずる。
6、株式登録日：2022年4月28日（木）
7、出席者
（1）2022年4月28日午後終値まで中国証券登記決済有限公司深セン
支社に登録されている会社の全株主は株主総会に出席する権利があり、書面で代行を委託することができる。
理人は会議に出席し、採決に参加し、その株主代理人は会社の株主である必要はない。
（2）会社の取締役、監事及び高級管理職
（3）会社が招聘した弁護士
8、現場会議場所：張家港市経済開発区金塘西路101号会社3階会議室。
二、会議審議事項
（Ⅰ）提案名称
表1今回の株主総会提案名称及びコード表
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監査役会業務報告√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告全文及び要約√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配予案√
6.00会計士事務所の再雇用に関する議案√
√投票対象となる7.00会社が新たに対外保証を提供する議案に関するサブ議案数:7.01浙江愛康光電に保証を提供する議案√
7.02湖州愛康光電に担保を提供する議案√
7.03赣発グループに担保を提供する議案√
8.00未補填損失が実収株式総額の3分の1に達した議案について√
（Ⅱ）開示状況
上記の提案はすでに会社の第4回取締役会の第70回会議または第4回監事会の第34回会議の審議を通過し、具体的な内容は2022年4月14日に「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。上の関連公告。
(III)関連説明
上記提案7は特別決議事項であり、会議に出席した株主の議決権の3分の2以上を経て可決しなければならない。提案7には3つのサブ議案があり、項目ごとに採決しなければならない。
上記の提案は中小投資家の利益に影響を与える重大な事項であり、当社は今回の株主総会で審議された提案について中小投資家の採決を単独で計算し、計算結果に基づいて公開する。中小投資家とは、上場会社の取締役、監事、高級管理職および単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除くその他の株主を指す。
会社の独立取締役は今年度の株主総会で述職する。
三、会議の登録等の事項
1、登録方式：現場、手紙或いはファックスで登録する。（手紙またはファックスで登録されている場合は、電話で確認してください。）
2、登録時間:2022年4月29日、5月5日、9:00-11:30、13:00-16:00。
3、登記場所：会社取締役会事務室
4、通信住所：張家港市経済開発区金塘西路101号郵便番号：215600
5、登録と採決時に書類を提出する要求
(1)自然人株主は本人の有効な身分証明書と株主口座カードを持って登録しなければならない。
(2)自然人株主委託代理人が会議に出席する場合、委託人有効身分証明書のコピー、授権委託書(自然人株主署名)、委託人証券口座カードと代理人有効身分証明書を持って登録しなければならない。
(3)法人株主が法定代表者が会議に出席する場合、営業許可証のコピー(公印を押す)、法定代表者身分証明書と法人証券口座カードを持って登録する必要がある。
(4)法人株主が委託代理人が会議に出席する場合、営業許可証のコピー(公印を押す)、法定代表者身分証明書のコピー、法人授権委託書(公印を押す)、法人証券口座カードと代理人身分証明書を持って登録しなければならない。
上記の材料はコピーを明記する以外はすべてオリジナルであることを要求し、要求に合致しない材料に対して採決前に完全に補充しなければならない。四、ネット投票に参加する具体的な流れ
今回の株主総会では、深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム(http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照する。五、その他の事項
1、今回の株主総会の会期は半日で、会議に出席した株主の食事と宿泊、交通費は自分で処理する。
2、連絡先
住所：張家港経済開発区金塘路 Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610) 取締役会事務室郵便番号：215600
担当者：陳志傑
電話番号:051282557563;ファックス：051282557644
電子メール:[email protected].六、書類の検査準備
1、第四回取締役会第七十回会議の決議；
2、第四回監事会第三十四回会議の決議。
ここに公告します!
Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610) 取締役会二〇二年四月十四日
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一.インターネット投票の手続き
1.投票コード:362610、投票略称:「愛康投票」。
2.採決意見または選挙票を記入する
非累積投票提案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
3.株主が総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
二.深交所取引システムによる投票の手順
1.投票時間:2022年5月6日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。
2.株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三.深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1.インターネット投票システムの投票開始時間は2022年5月6日9:15-15:00である。
2.株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3.株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
授権依頼書
ご本人を代表して江蘇 Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610) 株式会社にご出席をお願いします。
有限会社は2022年5月6日に開催した2021年度株主総会に従い、本授権書の指示に従って
投票を行い、今回の会議に署名する必要がある関連書類に代わります。
依頼者名（名称）：
委託者株主口座：
委託人の持株数及び株式の性質：
委託人身分証明書番号（法人株主営業許可証番号）：
受託者名：
受託者身分証明書
