証券コード： Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610) 証券略称： Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610) 公告番号：2022041 Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610)
第4回監事会第34回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。一、監事会の開催状況：
Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610) (以下「会社」または「 Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610) 」)第4回監事会第34回会議通知は2022年4月3日に全体監事にメールで伝達され、2022年4月13日午後に張家港経済開発区金塘路会社の3階会議室で現場採決の方式で開催された。会議は監事会主席の易美懐さんが主宰し、会議は監事3名、実際に監事3名、取締役会秘書の沈龍強さんが会議に出席しなければならない。今回の会議の開催は「中華人民共和国会社法」などの法律、法規と「会社定款」の規定に合致している。二、監事会会議の審議状況：
審議を経て、全体の監事は記名投票で以下の議案を審議した。
(I)会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で「2021年度監事会工作報告」を可決した。
具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(II)会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で「2021年年度報告全文及び要約」を可決した。
真剣に審査した結果、監事会は会社の取締役会が『 Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610) 2021年年度報告全文及び要約』のプログラムを編成し、法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に上場会社の実際の状況を反映し、いかなる虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な漏れも存在しないと判断した。
「2021年年度報告」は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。
「2021年年度報告要旨」は同日、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。のお知らせです。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(III)会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で「2021年度財務決算報告」を可決した。
会社の2021年度財務諸表はすでに蘇亜金誠会計士事務所(特殊普通パートナー)が監査した。会社の財務決算報告書は2021年度の経営状況をリアルに反映している。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(IV)会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で「2021年度利益分配予案」を可決した。
蘇亜金誠会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、会社は2021年(親会社)に純利益-1376002万元を実現し、前年の未分配利益-11357401万元を加え、実際に株主に分配できる利益は-12733403万元である。
「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第9号–株式の買い戻し」などの関連規定によると、上場企業がその年に実施した株式の買い戻し金額は現金配当とみなされ、同年度の現金配当の関連割合に組み入れられて計算される。会社は2021年度に集中競売方式で株式を買い戻して29990529元(取引費用を含まない)を支払った。
「会社法」、「上場会社監督管理ガイドライン第3号–上場会社の現金配当」及び「会社定款」などの関連規定に基づき、会社の2021年度の業績損失、かつ分配可能な利益がマイナスであることを考慮し、会社が制定した2021年度の利益分配予案は、2021年度に会社が利益分配を行わず、資本積立金で株を増額しない予定である。今回の利益分配予案は会社の実情に合致し、「会社定款」などの関連規定に合致している。
具体的な内容は同日、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。のお知らせです。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(V)会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で「2021年度内部統制評価報告」を可決した。
監事会は、会社はすでに関連法律法規の要求と会社の実情に基づいて比較的健全な内部制御制度体系を確立し、2021年度に会社の内部制御が有効に実行され、重大な欠陥は存在せず、会社は国家法律法規体系と内外部環境の変化状況に基づき、内部制御制度を絶えず改善し、運営意識を強化し、内部監督メカニズムを強化する。会社の長期的な健全な発展を促進する。取締役会が発行した「2021年度内部統制評価報告」は、会社の内部統制制度の確立と運行状況を真実かつ客観的に反映しており、私たちはこの報告に異議はない。
「2021年度内部統制評価報告」は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。
(VI)会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で「会計士事務所の続投に関する議案」を可決した。
具体的な内容は同日、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。のお知らせです。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(VII)会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で「損失を補填せずに実収株式総額の3分の1に達した議案について」を可決した。
具体的な内容は同日、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。のお知らせです。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
三、書類の検査準備
1、第四回監事会第三十四回会議の決議。
ここに公告します!
Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610) 監事会二〇二年四月十四日
