Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851)
独立取締役2021年度述職報告(梁文永)
Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、2021年度私は厳格に「会社法」、「上場会社管理準則」、「上場会社で独立取締役制度を確立する指導意見」などの関連法律、法規の規定と「会社定款」の要求に従い、会社が与えた権利を真剣に行使し、会社の生産経営情報をタイムリーに理解し、会社の発展状況に全面的に注目し、会社が2021年に開催した関連会議に積極的に出席し、会社の取締役会が審議した関連事項に対して独立客観的な意見を発表し、職責を忠実に履行し、独立取締役の独立作用を十分に発揮し、会社全体の利益を維持し、株主、特に中小株東の合法的権益を維持した。2021年の仕事の状況を簡単に報告します。
一、2021年度の会社会議への出席状況及び投票状況
本年度会議開催次本年度出席すべき会議自ら出欠席を依頼する会議タイプ
数回席数席数席数
取締役会12 12 12 12 0
株主総会は今年度はまだ株主総会に列席していない
2021年度、私は勤勉で実務的で誠実で責任感のある原則に基づいて、取締役会に提出した議案に対して客観的に慎重な思考を経て、取締役会を開く前に、私は自発的に調査して、決議に必要な資料と情報を得て、取締役会の会議の上で、私は真剣にすべての議案を審議して、積極的に討論に参加して合理化の提案を提出して、会社の取締役会のために科学的な決定をするために積極的な役割を果たしました。
二、独立意見の発表状況
2021年度中、私は「会社法」、「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの規範的な文書に基づき、報告期間内に審議された事項について独立意見を発表した。
1.2021年01月07日、会社の第9回取締役会第6回会議で審議された「 Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851) 2020年度非公開発行株式予案」について独立意見を発表した。2.2021年02月09日、会社の第9回取締役会第7回会議で審議された「会社が持株株主及びその部下会社に借入金を申請することに関する議案」、「会社及び部下会社が持株株主及びその部下会社の不動産をオフィスとして賃貸することに関する議案」に対して独立意見を発表した。
3.2021年02月21日、会社の第9回取締役会第8回会議で審議された「 Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851) 2020年度非公開発行株式予案(改訂稿)」に対して独立意見を発表した。
4.2021年04月13日、会社の第9回取締役会第9回会議で審議された「関連者が資金を占用した場合特別説明」、「会社の2020年度利益分配予案に関する議案」、「に関する議案」、「会社の2020年度減価償却準備に関する議案」、「2020年度日常経営関連取引及び2021年度日常経営関連取引の確認に関する議案」、「大唐電信グループ財務有限会社との締結に関する議案」、「大唐電信グループ財務有限会社のリスク評価報告に関する議案」、会社の持株株主及びその他の関連者が資金を占有した場合、会社の対外保証の状況について独立意見を発表する。
5.2021年05月27日、会社の第9回取締役会第11回会議で審議された「募集資金の事前に募集資金投資プロジェクトに投入された自己資金の置換に関する議案」について独立意見を発表した。
6.2021年06月16日、会社の第9回取締役会第12回会議で審議された「一部のアイドル募集資金を用いて流動資金を一時的に補充する議案」について独立意見を発表した。
7.2021年08月29日、会社の第9回取締役会第13回会議で審議された「大唐電信グループ財務有限会社リスク評価報告」、「会社の取締役候補指名に関する議案」、会社の持株株主及びその他の関連者が資金を占用した状況、会社の対外保証の状況について独立意見を発表した。
8.2021年11月03日、会社の第9回取締役会第14回会議で審議された「投資設立子会社の車ネットワーク業務の発展に関する議案」に対して独立意見を発表した。
9.2021年11月03日、会社の第9回取締役会第15回会議で審議された「投資設立子会社の車ネットワーク業務の発展に関する議案」に対して独立意見を発表した。
102021年12月07日、会社の第9回取締役会第16回会議で審議された「会社の非独立取締役候補の指名に関する議案」に対して独立意見を発表した。
112021年12月08日、会社の第9回取締役会第17回会議に対して審議された「中審アジア太平洋会計士事務所(特殊普通パートナー)を会社の2021年度財務監査機構とすることに関する議案」、「中審アジア太平洋会計士事務所(特に普通パートナー)を会社の2021年度内に監査機構とすることに関する議案」、「制限株の買い戻し・抹消に関する議案」、「子会社優先購入権及び関連取引の放棄に関する議案」は独立意見を発表した。
三、社会公衆株の株主の合法的権益を保護する面での仕事
(I)2021年度に会社の会議に参加する以外に、私は会社の管理と内部統制制度の執行状況、取締役会の決議執行状況などを調査し、独立取締役の職責を忠実に履行した。
(II)会社の情報開示に引き続き注目し、規定情報のタイムリーな開示に対して有効な監督と査察を行い、広範な投資家と公衆株株主の合法的権益を確実に維持する。2021年度、会社は「深セン証券取引所株式上場規則」、「情報開示管理制度」と「投資家関係管理業務制度」などの関連規定に厳格に従い、真実、正確、タイムリー、完全に情報開示を履行し、投資家関係管理業務を推進することができる。
(III)会社法人のガバナンス構造を推進し、会社の内部統制制度の建設を強化する。2021年度、取締役会の審議と意思決定を必要とする重大事項について、私は会社が提供した資料を真剣に審査し、関連議案の起草状況を深く理解し、専門知識を運用し、取締役の意思決定の中で専門意見を発表した。
(IV)会社の財務運営、資金往来、日常経営状況に対して、私は会社の関係者の報告を詳しく聞き、会社の生産経営動態をタイムリーに理解し、取締役会で意見を発表して職権を行使する。
四、取締役会専門委員会の仕事に参与する状況
1、第九回取締役会の報酬と審査委員会の委員として、私は『会社の取締役会の報酬と審査委員会の仕事制度』に厳格に従い、専門委員会の日常の仕事に積極的に参加した。会社の2020年度の主要財務指標と経営目標の完成状況に基づき、会社の役員の分管業務範囲、主要職責と結びつけて、私は会社の役員に対して業績評価を行い、業績評価結果と報酬分配政策に基づいて会社の役員の年度報酬額を提出し、取締役会の審議に提出した。
2、会社の第九回取締役会指名委員会主任委員として、私は『会社取締役会指名委員会仕事制度』に厳格に従い、専門委員会の日常仕事に積極的に参加し、真剣に責任を負い、勤勉で誠実な態度で職責を忠実に履行します。高級管理職、取締役候補者の選択基準とプログラムについて提案し、関連候補者の当選条件、選任プログラムを審査し、高級管理職と取締役候補者の選定が関連規則と企業発展の需要に合致することを保障した。
五、独立取締役の職務を履行するその他の仕事
報告期間内、会社の取締役会監査委員会、報酬と審査委員会、取締役会指名委員会、取締役会戦略委員会は、いずれも「取締役会監査委員会仕事細則」、「取締役会指名委員会仕事細則」、「取締役会報酬と審査委員会実施細則」、「取締役会戦略委員会実施細則」に従って秩序正しく積極的に仕事を展開している。
2021年度、私は何度も会社に行って現場検査を行い、積極的に会社の各業務部門とコミュニケーションを行い、会社の経営業績と激励制度に関することを理解した。本人は会社のその他の董事、监事、高级管理者及び関系者と密接な连络を保ち、直ちに会社の重大事项の进展状况を知り、外部环境及び市场の変化が会社に与える影响に常に注目し、メディアが会社に対する関连报道に注目し、定期的に会社が提供した报告を审査すると同时に、会社の発展过程で出会った各种の问题について直ちに高管员と深く検讨し、电话、メールなどの方式は会社の他の取締役、高級管理職とのコミュニケーションを維持し、会社の重大な事項の進展状況に密接に注目し、広範な投資家、特に中小投資家の利益を維持することを確保する。
独立取締役の職責を確実に履行するために、私はまた上場企業の規範運営及び独立取締役の職責履行に関する法律、法規と規則制度を真剣に学び、関連法規、特に会社法人のガバナンス構造と社会公衆株株主の権益保護などの面に関する認識と理解を深め、会社と投資家の保護能力を確実に強化した。
六、その他の仕事
2021年度、会社の運営状況は良好で、取締役会、株主総会の招集、開催は法定手続きに合致し、重大な経営決定事項はいずれも関連手続きと情報開示義務を履行した。だから2021年度に私は取締役会の開催を提案しなかった、会計士事務所の解任を提案しなかった、外部監査機関とコンサルティング機関の独立招聘を提案しなかったなどの状況。
以上は私が2021年度に職責を履行した状況報告です。2022年、私は引き続き誠実さと勤勉さの精神に基づいて、「会社法」、「上場会社管理準則」、「上場会社で独立取締役制度を確立することに関する指導意見」、「社会公衆株株主権益保護の強化に関する若干の規定」及び関連法律、法規、規範性文書の独立取締役に対する規定と「会社定款」の要求に従い、慎重、まじめ、会社が与えた権利を勤勉に行使し、独立取締役の義務をより職責を果たし、会社と株主、特に社会公衆株の株主の合法的権益を守る。
ここに報告します。
独立取締役：梁文永
