証券コード： Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610) 証券略称： Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610) 公告番号：2022040 Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610)
第4回取締役会第70回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。一、取締役会の開催状況：
Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610) (以下「会社」または「 Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610) 」)第4回取締役会第70回会議は2022年4月13日に張家港経済開発区金塘路会社の3階会議室で現場結合通信採決の方式で開催された(2022年4月3日に全取締役に電子メールで通知された)。会議は理事長の鄒承慧さんが主宰し、会議は取締役9名に出席し、実際に取締役9名に出席しなければならない。そのうち、独立取締役の耿乃凡さん、いつ、楊勝剛さんは通信採決方式で会議に出席し、会社の監事、高級管理者が会議に列席した。今回の会議の開催手続きは「中華人民共和国会社法」などの法律、法規と「会社定款」の規定に合致し、合法的に有効である。二、取締役会会議の審議状況：
審議を経て、取締役全員が記名投票で以下の議案を審議した。
(I)会議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で「2021年度取締役会工作報告」を可決した。
具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。
会社の独立取締役は何前、耿乃凡、楊勝剛が取締役会に「2021年度独立取締役述職報告」を提出し、会社の2021年度株主総会で述職する。独立取締役の職務報告の具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(II)会議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で「2021年度総経理業務報告」を可決した。
会議に出席した取締役は真剣に会社の「2021年度総経理業務報告」を聞いて、この報告は2021年度会社が取締役会と株主総会の決議を実行し、生産経営を管理し、会社の各制度を実行するなどの方面の仕事と得た成果を客観的に、真実に反映していると考えている。
(III)会議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で「2021年年度報告全文及び要約」を可決した。
「2021年年度報告」は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。
「2021年年度報告要旨」は同日、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。のお知らせです。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(IV)会議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で「2021年度財務決算報告」を可決した。
蘇亜金誠会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した基準に保留意見のない蘇亜審2022536号監査報告書によると、2021年12月31日現在、会社の総資産は90954806万元で、上場会社の株主に帰属する純資産は36411535万元である。2021年度、会社の営業収入は25310457万元で、前年同期より16.16%減少した。上場企業の株主に帰属する純利益は-4060448万元で、前年同期より246695%減少した。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(V)会議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で「2021年度利益分配予案」を可決した。
蘇亜金誠会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、会社は2021年(親会社)に純利益-1376002万元を実現し、前年の未分配利益-11357401万元を加え、実際に株主に分配できる利益は-12733403万元である。
「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第9号–株式の買い戻し」などの関連規定によると、上場企業がその年に実施した株式の買い戻し金額は現金配当とみなされ、同年度の現金配当の関連割合に組み入れられて計算される。会社は2021年度に集中競売方式で株式を買い戻して29990529元(取引費用を含まない)を支払った。
「会社法」、「上場会社監督管理ガイドライン第3号–上場会社の現金配当」及び「会社定款」などの関連規定に基づき、会社の2021年度の業績損失、かつ分配可能な利益がマイナスであることを考慮し、会社が制定した2021年度の利益分配予案は、2021年度に会社が利益分配を行わず、資本積立金で株を増額しない予定である。今回の利益分配予案は会社の実情に合致し、「会社定款」などの関連規定に合致している。
具体的な内容は同日、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。のお知らせです。
同社の独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表し、具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(VI)会議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で「2021年度内部統制評価報告」を可決した。
会社の取締役会は会社の2021年の内部統制状況に対して自己調査と評価を行い、「2021年度内部統制評価報告」を編成した。会社の取締役会は、会社はすでに関連法律法規の要求と会社の実際の状況に基づいて比較的健全な内部制御制度体系を確立し、2021年度に会社の内部制御が有効に実行され、重大な欠陥は存在せず、会社は国家法律法規体系と内外部環境の変化状況に基づき、内部制御制度を絶えず改善し、運営意識を強化し、内部監督メカニズムを強化する。会社の長期的な健全な発展を促進する。
「2021年度内部統制評価報告」及び会社の独立取締役は同意した独立意見を発表し、同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開した。
(VII)会議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で「会計士事務所の続投に関する議案」を可決した。
具体的な内容は同日、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。のお知らせです。
同社の独立取締役はこの議案に対して事前承認意見と同意の独立意見を発表し、具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(VIII)会議は「会社が新たに対外に保証を提供することに関する議案」を項目ごとに採決した。
1、浙江愛康光電に担保を提供する議案
採決結果:9票の同意、0票の反対、0票の棄権、議案の採決が可決された。
2、湖州愛康光電に担保を提供する議案
採決結果:9票の同意、0票の反対、0票の棄権、議案の採決が可決された。
3、赣発グループに担保を提供する議案
採決結果:9票の同意、0票の反対、0票の棄権、議案の採決が可決された。
具体的な内容は同日、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。のお知らせです。
同社の独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表し、具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(Ⅸ)会議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で「損失を補填せずに実収株式総額の3分の1に達した議案について」を可決した。
具体的な内容は同日、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。のお知らせです。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(X)会議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で「2021年度株主総会の開催を提案する議案について」を可決した。
同意会社は2022年5月6日午後2021年度株主総会を開催し、上述の株主総会審議を提出すべき事項を審議する。
「2021年年度株主総会開催に関する通知」は同日、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。三、書類の検査準備
1、第四回取締役会第七十回会議の決議；
2、独立取締役の第4回取締役会第70回会議決議に関する事前承認意見;
3、独立取締役第四回取締役会第七十回会議決議に関する独立意見。
ここに公告します!
Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610) 取締役会二〇二年四月十四日
