証券コード： Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851) 証券略称： Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851) 公告番号：2022050
Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851)
第9回監事会第14回会議決議公告
当社及び監事会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851) 第9回監事会第14回会議は2022年04月02日に通知を出し、04月12日に北京市海淀区学院路40号大唐電信グループ本館会議室で現場方式で開催された。会議は監事会議長の段茂忠氏が主宰し、会議は監事3人、実在監事3人になる。会議の人数と手順は「会社法」と当社定款の規定に合致し、会議は合法的に有効である。
会議の監事審議を経て以下の議案を可決した。
一、会社の2021年度報告と財務決算報告を審議し、審査意見を出す
同意:3票;反対:0票;棄権:0票。
中審アジア太平洋会計士事務所(特殊普通パートナー)は監査し、標準的な保留意見のない監査報告書を発行し、会社の監事会はこれについて説明しなかった。
会社の2021年度報告に基づいて、会社の取締役会と取締役がその内容の真実性、正確性と完全性を保証し、会社の責任者とその会計人員が年度報告中の財務報告の真実、正確、完全を保証する。審査を経て、会社の監事会は取締役会が会社の2021年年度報告のプログラムを編制し審議することは法律、行政法規及び中国証券監督会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に上場会社の実際の状況を反映しており、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと判断した。
この議案を2021年度株主総会審議に提出することに同意した。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照。の2021年度報告全文及び要約。
二、2021度年の内部統制評価報告について審議し、審査意見を提出する。
同意:3票;反対:0票;棄権:0票。
監事会は社内監査部門が作成した社内統制自己評価報告書を審査し、作成手順は会社の関連制度の要求に合致した。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照。の公告「2021年度内部統制評価報告」を発表した。
三、会社の2021年度利益分配予案に関する議案
同意:3票;反対:0票;棄権:0票。
2021年度の会社の利益分配予案に同意するのは、現金配当金を配布せず、配当金を送らず、資本積立金で株式を転増しない。
2021年度株主総会審議に提出する。
四、「2021年度監事会報告」を審議、可決する。
同意:3票;反対:0票;棄権:0票。
2021年度株主総会審議に提出する。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照。の公告「2021年度監事会報告」。
ここに公告する。
Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851) 監事会2022年04月13日
