Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610)
2021年度監事会業務報告
2021年、 Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610) (以下「会社」と略称する)監事会は厳格に
「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所株式上場規則」及び「深セン証券取引所上
市会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」などの法律法規の関連規定
要求と、会社の実情と結びつけて、「会社定款」、「監事会議事規則」などの関連制度に従う。
会社と全体の株主の利益を守ることを原則とし、法に基づいて独立して職権を行使し、監事会の
監督職責。報告期間内、監事会は社内統制制度及び執行状況、重大事項、財務
状況、会社の運営と取締役、高級管理職の職責履行状況などを規範化して監督と検査を行い、有効に
監事会の監督職能を発揮し、会社と株主の合法的権益を守った。会社監事会2021
年度の主な業務報告は以下の通りである。
一、監事会の仕事状況
2021年度、会社監事会は関連法律法規と「会社定款」、「会社監事」に厳格に従う。
会議事規則」などの関連規定は、職責を真剣に履行し、積極的に仕事を展開し、年間10回の監督を開催している。
会議。具体的な状況は以下の通りです。
会議の回の開催時間に審議して可決した議案
1、『会社監事会議長選挙に関する議案』
第4回監事会第21回臨時会議2021年1月13日
2、『会社が外国為替ヘッジ保証業務を展開することに関する議案』
1、『2019年度監査報告保留意見に係る事項の影響解消状況に関する特別説明の議案』
2、『会社の2021年度日常関連取引予想に関する議案』
3、「愛康実業関連者がエネルギー工事の9%の株式で債務を相殺し、関連取引に関する議案」
第4回監事会第22回臨時会議2021年2月7日4、「愛康実業が江西省で30%の株式を賃貸して債務を相殺し、関連取引に関する議案」
5、「愛康実業が富羅納で26%の株式を賃貸して債務を相殺し、関連取引に関する議案」
6、「愛康実業及びその関連者が愛康不動産の100%株式で債務を抵当し、関連取引を行うことに関する議案」
7、『愛康実業及びその関連者が愛康新材料で土地家屋等の資産抵当及び関連取引に関する議案』
1、『2020年度監事会業務報告』
2、『2020年度報告全文及び要約』
3、『2021年第一四半期報告全文及び本文』
4、『2020年度財務決算報告』
5、『2020年度利益分配方案』
6、『2020年度内部統制評価報告』
第4回監事会第23回会議2021年4月29日7、「一部の制限株の買い戻し・抹消に関する議案」
8、『会社定款の改正に関する議案』
9、『会計士事務所の再雇用に関する議案』
10、「愛康実業及びその関連者が愛康不動産の100%株式で債務を相殺し、関連取引を行うことに関する議案」
11、『愛康実業及びその関連者が愛康新材料で土地家屋等の資産抵当及び関連取引に関する議案』
第四回監事会第二十四回臨時会議2021年6月10日1、「会社の取締役増持計画の延期に関する議案」
第4回監事会第25回臨時会議2021年6月11日1、「会社の株式買い戻し案に関する議案」
第4回監事会第26回臨時会議2021年6月30日1、「愛康実業及び関連者が愛康不動産のすべての株式で債務を相殺し、関連取引に関する議案」
第4回監事会第27回臨時会議2021年8月27日1、「会社2021年半年度報告全文及び要約に関する議案」
第4回監事会第28回臨時会議2021年9月13日1、「株式買い戻し案の調整に関する議案」
第4回監事会第29回臨時会議2021年10月15日1、『2021年第3四半期報告』
第4回監事会第30回臨時会議2021年12月10日1、「会社の株主の会社の株式増加承諾の免除に関する議案」
二、監事会の2021年度会社関連事項に対する監督状況
報告期間内、会社監事会は「会社法」、「会社定款」の関連規定に従い、真剣に展開する。
検査を監督し、報告期間内の関連状況について意見を発表する。
1、会社の法律に基づく運営状況
本年度監事会は「会社法」、「会社定款」などの関連法律法規の規定に基づき、公に列席する。
会社の株主総会と取締役会、そして法に基づいて、規則に従って会社の2021年の意思決定プログラム、内部統制執行と日
常経営管理状況は監督審査を行い、監事会は、会社はすでに完備した内部制御システムを構築したと考えている。
同時に、法律法規の変化と自身の実際の状況を結びつけて、直ちに関連規則制度を改正することができて、そして
効果的に実施する。会社の株主総会と取締役会の意思決定プログラムは合法的に規則に合致し、取締役、高級管理職が履行している。
職責は職務を厳守し、勤勉に責任を果たし、職権を行使する際に法律、行政法規と会社定款の規定に違反する行為もなく、会社の利益を損害し、株主権益を侵害する行為もない。
2、会社の財務状況を検査する
監事会は会社の2021年度の財務状況と経営成果に対して有効な監督、検査と審査を行い、監事会は会社の財務制度が健全で、財務運営が規範的で、財務状況が良好であると考えている。蘇亜金誠会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した標準保留意見のない監査報告書は客観的に公正で、会社の2021年度の財務状況と経営成果を真実に反映している。
3、会社関連取引状況
監事会は《会社定款》、《関連取引決定制度》の要求に基づいて会社の2021年度に発生した関連取引に対して監督と審査を行い、監事会は2021年度に発生した関連取引は会社の経営の実際と発展の必要に合致し、取引双方は客観、公開、公正の原則に従い、取引価格は公正で合理的で、会社の独立性に影響を与えないと考えている。主な業務はこのような関連取引によって関連者に依存しない。関連取引の採決手順は関連法律、行政法規と「会社定款」の規定に合致し、各方面の既存資源の合理的な配置と十分な利用を実現し、各方面の資源共有と優位性の相互補完を実現し、当社の重複投資を減らし、会社の総合利益を高めるのに有利である。
4、会社の情報開示状況を検査する
会社はすでに関連法律法規に従って「情報開示管理制度」を制定し、報告期間内に会社は公平な情報開示原則を厳格に遵守し、情報開示は真実で、正確で、完全で、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。実際の運営において関連規定に違反していないため、会社の情報開示管理制度は有効に実行され、投資家、特に中小投資家の合法的権益を確実に保障した。
5、社内統制状況
会社の監事会は会社の2021年度の内部統制の自己評価報告を真剣に審査し、会社の内部統制制度の建設と運行状況を審査し、会社はすでに比較的完備した内部統制制度体系を確立し、有効な執行を得ることができると考えている。社内統制の自己評価報告は、社内統制制度の建設と運行状況を真実かつ客観的に反映している。
6、会社の取締役会が作成した2021年度報告に対して発表した審査意見
監査を経て、監事会は取締役会が Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610) 2021年年度報告のプログラムを編成し、審査することは法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に上場企業の実際の状況を反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと判断した。
三、2022年監事会工作計画
2022年、会社監事会は引き続き「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」などの法律、行政法規及び「会社定款」と「監事会議事規則」の規定と要求に厳格に従い、勤勉に責任を果たし、積極的に監督職能を履行する。監事会の会社のガバナンス構造における役割を十分に発揮し、主な仕事計画は以下の通りである。
(I)会社の発展要求に積極的に適応し、特別テーマの育成活動に積極的に参加し、監事の専門能力を高め、誠実さの原則に謹んで従い、監督力を強化し、会社の各政策決定プログラムの合法性、コンプライアンス性を保証する。(II)定期的に会社の財務報告書を審査し、会社の財務諸表及び会計士事務所の監査に積極的に参加し、会社の財務運営状況、関連取引などの重大事項に対して監督を実施し、取締役会、管理層との仕事の疎通を強化し、資金のコンプライアンス使用を確保する。
(III)会社のリスク管理と内部制御システムの建設と実行状況に重点を置き、内部制御制度の完備を強化し、会社の各部門に運営の規範化を促す。
(IV)仕事の構想を広げ、法に基づいて取締役会、株主総会及び経営関連会議に列席し、会社の重大な意思決定事項をタイムリーに把握し、会社及び全体の株主の利益をよりよく維持する。
Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610) 監事会二〇二年四月十三日
