Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610)
2021年度独立取締役述職報告
本人耿乃凡は Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610) (以下「会社」と略称する)の独立董として
2021年度の在任期間は「会社法」、「証券法」、「上場企業ガバナンス準則」、
「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「会社独立取締役工作制度」及び
「会社定款」の規定は、会社が与えた権利を真剣に行使し、会社の生産経営手紙をタイムリーに理解する。
会社の発展状況に全面的に注目し、2021年に開催された関連会議に積極的に出席し、会社に対して
取締役会が審議した関連事項は独立客観的な意見を発表し、職責を忠実に履行し、独立董を十分に発揮した。
事の独立作用は、会社全体の利益を守り、株主全体の合法的権益を守った。今すぐ
2021年度の仕事状況報告は以下の通りである。
一、2021年度に会社の関連会議に出席する場合
2021年に会社は27回の取締役会会議を開き、本人は27回出席した。勤勉実和に基づいて
誠実さと責任の原則、すべての議案は客観的に慎重な思考を経て、私はすべて賛成票を投じた。取締役を開催中
会議の前に、私は自発的に調査して、決議に必要な資料と情報を取得して、取締役会の会議で、私は
各議案を真剣に審議し、積極的に討論に参加し、合理化の提案を提出し、会社の取締役会のために科学的な決定を下す。
策は積極的な役割を果たした。2021年度、取締役会報酬と審査委員会主任委員、戦
略委員会委員、私は各専門委員会のすべての会議に参加して、会議の上で積極的に討論に参加して、そして
科学的な提案を出し,公正で独立した判断を下す.
二、独立意見の発表状況
2021年度、本人は会社の関連事項について事前承認と独立意見を発表し、関連会議の回数、
事項、意見タイプのリストは以下の通りです。
発表日会議回次事項意見タイプ
2021年度の対外保証に関する議案の事前承認;同意した独立意見
張金剣氏の会社の第4回取締役会への指名について、独立した意見に同意した。
2021年1月13日第4回取締役会第30立取締役の議案
8回の臨時会議.
張金剣氏を会社の高級副総裁に任命する議案に同意した独立意見について
会社が外国為替オプション業務を展開する議案の同意に関する独立意見
2019年度監査報告保留意見に関する事項影同意の独立意見
状況を解消する特別説明の議案を鳴らす
2021年2月7日第4回取締役会第30会社の2021年度日常関連取引の予想に関する議案を事前に承認する。同意した独立意見9回の臨時会議
愛康実業及びその関連者が非現金資産で相殺したことについて事前に認可されていない。同意した独立意見金の遡及取引の議案
2021年2月22日第4回取締役会第40回持株株主が会社のために一部の債務及び関連取引を代償することについて事前に承認した。同意した独立意見一回臨時会議の議案
2021年4月9日第4回取締役会第40回会社が新たに対外的に保証を提供する議案の同意に関する独立意見
3回の臨時会議.
2020年度利益分配案同意の独立意見
2020年度内部統制評価報告同意の独立意見
一部の制限株の買い戻し取り消しに関する議案の同意に関する独立意見
2021年4月29日第4回取締役会第40回会計士事務所の再雇用に関する議案が事前に承認された。同意した独立意見4回会議
会社の持株株主及びその他の関連者が会社の資本を占有する同意に関する独立意見
金、会社の対外保証状況の議案
愛康実業及びその関連者が非現金資産で相殺したことについて事前に認可されていない。同意した独立意見金の遡及取引の議案
持株株主が会社のために一部の債務及び関連取引を代償することについて事前に認可する。同意した独立意見年月日第4回取締役会第40回議案
2021 5 14回臨時会議
会社が新たに対外に保証を提供する議案について事前に承認する。同意した独立意見
年月日第四回取締役会第四十会社の取締役増持計画の延期に関する議案同意の独立意見
2021 6 10 6回臨時会議
年月日第4回取締役会第40回会社の株式買い戻し案に関する議案同意の独立意見
2021 6 11回臨時会議
年月日第4回取締役会第40回愛康実業及び関連者が愛康不動産のすべての株式を事前に認可することについて。同意した独立意見202130 8回臨時会議抵当及び関連取引の議案
会社の対外保証の貸付置換と過渡性の提供について事前に認可する。同意した独立意見第4期取締役会第40保の議案
2021年8月13日9回臨時会議
完全子会社が株式会社の増資及び関連取引に対する事前承認について。同意した独立意見議案
2021年8月27日第4回取締役会第50持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占有し、公に同意した独立意見
次臨時会議司の対外保証状況の議案
2021年9月8日第4回取締役会第50回対外保証提供に関する議案が事前に承認された。同意した独立意見二次臨時会議
2021年9月13日第4回取締役会第50回株式買い戻し案の調整に関する議案同意の独立意見
3回の臨時会議.
2021年9月14日第4回取締役会第50回対外保証提供に関する議案が事前に承認された。同意した独立意見4回の臨時会議
2021年10月11日第4回取締役会第50回対外保証提供に関する議案が事前に承認された。同意した独立意見6回の臨時会議
会社の対外保証の貸付置換と過渡性の提供について事前に認可する。同意した独立意見第4期取締役会第50保の議案
2021年11月1日8回臨時会議
完全子会社が株式会社の増資及び関連取引に対する事前承認について。同意した独立意見議案
2021年12月10日第4回取締役会第60回会社の株主が会社の株式を増加することを免除する承諾する議案の同意に関する独立意見
二次臨時会議
本人は会社が2021年度に審議する以上の重大事項はすべて《会社法》、《証券法》などに合致すると思っている。
関連法律、法規と「会社定款」の規定は、公開、公平、公正の原則を体現し、存在しない。
会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なう場合。
三、全株主の合法的権益を保護する面での仕事
1、本人は職務を履行して以来、独立取締役の職責を忠実に履行した。取締役会の審議を経て決定する必要がある重大な
事項、私はすべて真剣に会社が提供した材料を審査して、関連議案の起草状況を深く理解して、専門を運用します
知識は、取締役会の意思決定において専門的な意見を発表した。
2、会社の取締役会の報酬と審査委員会の主任委員として、会社の報酬と審査制度に対して
相場状況を監督する。会社の取締役会戦略委員会委員として、日常経営状況及び公
会社の発展計画、私は詳しく会社の関係者の報告を聞いてそして実地考察を行って、直ちに会社の生産を理解します
経営動態は、取締役会で意見を発表して職権を行使する。
3、職務履行以来、私は会社に対して何度も現場調査を行い、会社の生産経営と財務を理解した。
状況;電話とメールを通じて、会社の他の取締役、役員、関連スタッフと密接に連絡を取り合っています。
系、常に外部環境と市場の変化が会社に与える影響に注目し、メディアの会社に対する関連報道に注目し、
会社の運行状態をタイムリーに把握する。
四、独立取締役の職務を履行するその他の仕事
独立取締役の職責を確実に履行するために、私は上場企業の規範的な運営と独立取締役の履行を真剣に勉強しています。
職責に関する法律、法規と規則制度を行い、関連法規に対する認識と理解を深め、確実に強化する。
会社と株主の合法的権益に対する保護能力。2021年度、会社の運営状況は良好で、取締役会、
株主総会の招集、開催は法定手続きに合致し、重大な経営決定事項はいずれも関連手続きを履行した。故に
2021年度は取締役会の開催を提案せず、会計士事務所の解任を提案せず、独立を提案しなかった。
外部監査機関やコンサルティング機関を招聘するなどの状況。
2022年、私は引き続き学習を強化し、忠実勤勉、独立公正の原則に基づいて、職責を真剣に履行し、会社の経営状況を深く理解し、独立取締役の役割を十分に発揮し、会社全体の利益を維持し、中小株主の合法的権益が損害を受けないことに注目し、会社の規範的な運営を促進し、会社の誠実、信用を守る良好な市場イメージを確立する。
(耿乃凡)
二〇二二年四月十三日
