Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851)
独立取締役第9期取締役会第25回会議審議事項に関する独立意見1.関連者が資金を占用した場合の特別説明及び独立意見
中審アジア太平洋会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した特別説明によると、会社の持株株主及びその他の関連者の資金占有状況が如実に反映され、会社の2021年度の会社の大株主及びその関連者の占有累計発生額は500.22万元で、経営性の過去の金である。
2021年12月31日現在、会社は大株主及びその他の関連者が会社の資金を違反して占有する状況は存在しない。会社と関連先の資金の往来はすべて経営的な関連資金の往来である。
2.会社の2021年度利益分配予案に関する独立意見
「会社法」と「会社定款」の関連規定及びその他の株主の訴えに基づき、会社の独立取締役として、私たちは独立判断の立場に基づいて、会社の2021年度利益分配予案に対して以下の独立意見を発表した:会社は2021年度に上場会社の株主に帰属する純利益は15358552617元、上場会社の純利益は-74794332元である。会社の2021年度の合併口径の純利益が低く、親会社が損失していることを考慮して、会社の2021年度の利益分配案は:現金配当を配布しないで、配当を送らないで、資本積立金で株を増額しない。今回の利益分配案は「会社定款」などの関連書類の規定に合致している。この予案を会社の2021年度株主総会に提出して審議することに同意した。
3.会社「2021年度内部統制評価報告」に関する独立意見
「企業内部統制基本規範」、「独立取締役年報業務制度」及び「会社定款」等の関連規定に基づき、当社は＊＊＊ Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851) の独立取締役として、会社及び株主全体に責任を負う態度に基づき、会社の「2021年度内部統制評価報告」を読んだ後、以下の独立意見を発表した。「2021年度内部統制評価報告」は中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の関連規定によると、会社は内部統制の基本原則に従い、自身の実際の状況と結びつけて、報告期間内に、会社の内部統制制度の基礎の上で絶えず補充し、最適化し、会社の経営活動の正常な秩序ある進行を保証し、会社の財産の安全を保障した。
会社は購買検収と支払い、投資決定、資金募集使用、販売収入確認と売掛金、資産安全、インターネット業務、関連取引などに重点を置いて、関連制度に厳格に従って実行することを確定し、会社の生産経営の秩序ある進行を保障した。評価範囲に組み込まれた単位、業務と事項及び高リスク分野を検査し、会社の経営管理の主な面をカバーし、重大な漏れがないことを確保する。
会社の《2021年度内部制御評価報告》は真実で、正確で、客観的に会社の内部制御の状況を反映した。
4.会社の2021年度減価償却引当金に関する独立意見
「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連規定に基づき、独立取締役は会社の2021年度の減価償却準備に対して以下の独立意見を発表した。
会社の今回の減価償却準備は会社の規範的な運営を保証するために、安定した会計原則を採用し、会社の現在の財務状況と経営成果を公正に反映することができ、会社と中小株主の利益を損なうことなく、今回の減価償却準備に同意する。
5.2021年度日常経営関連取引及び2022年度日常経営関連取引の確認に関する独立意見
会社と関連先で発生した日常関連取引は会社の発展の需要であり、私たちの検査を経て、会社は2021年度の日常関連取引の予想額に対する審議手続きが合法的に規則に合致し、2021年1月1日から2021年12月31日まですでに日常関連取引が発生したのはすべて会社の正常な経営業務に必要な取引であり、会社と市場の実際の状況に合致し、法律、法規の規定に合致している。日常関連取引の実際の発生額と予想の違いは市場相場と会社の実際の状況に合致し、会社の日常経営に重大な影響を及ぼさない。関連取引事項は公平で、公正で、取引価格は公正で、会社の独立性に影響を与えず、会社とその株主、特に中小株主の利益を損なう行為は存在しない。
会社の取締役会が今回の関連取引議案を招集、審議する手続きは関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致し、関連取締役はこの関連取引に対して採決を行う際に法に基づいて採決を回避し、その他の非関連取締役はこの議案を審議して可決した。
6.会社が発行した「大唐電信グループ財務有限会社リスク評価報告」に関する独立意見
大唐電信グループ財務有限会社は Bank Of China Limited(601988) 保険監督管理委員会の承認を受けた規範的な非銀行金融機構として、その経営範囲内で当社及び部下分、子会社に金融サービスを提供することは国の関連法律法規の規定に合致する。
会社が発行した「大唐電信グループ財務有限会社リスク評価報告」は財務会社の経営資質、業務とリスク状況を十分に反映している。非銀行金融機関として、その業務範囲、業務内容と流れ、内部のリスクコントロール制度などの措置はすべて Bank Of China Limited(601988) 保険監督管理委員会の厳格な監督管理を受けている。上記のリスクコントロールの条件の下で、会社に関連金融サービスを提供することに同意します。
会社の取締役会は本議案を審議し、関連取締役は採決を回避する。審議手続きは合法的で、有効で、関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致している。
7.会社の累計と当期の対外保証状況の特別説明及び独立意見
上場企業の監督管理ガイドライン第8号–上場企業の資金往来、対外保証の監督管理要求(証監会公告〔202226号)などの関連規定に基づき、当社は会社の対外保証状況に対して特別審査を行い、現在関連状況に対して以下のように報告した。
2021年度会社の保証は会社の完全子会社、持株子会社及び持株子会社の完全子会社に提供する保証のほか、会社及び子会社が合併報告書以外の単位に提供する保証は、すべて会社の持株子会社大唐高鴻(済寧)電子情報技術有限会社、完全子会社貴州大唐高鴻電子情報技術有限会社に提供する対外保証であり、会社の持株株主、実際の制御者及びその関連者が提供した保証は、その他の保証がない。部下の全資または持株子会社に保証を提供する意思決定と情報開示プログラムは、関連法律、法規と規範性文書及び「会社定款」の関連規定に合致し、合法的に有効である。会社は完全子会社、持株子会社及び持株子会社の完全子会社に提供した保証は、日常生産経営の正常な展開を保証し、日常経営資金がスムーズで、会社の信用を蓄積した。株主の利益を損なう状況は存在しない。
独立取締役:梁文永張天西李克強孫突破万岩
