第4回取締役会第8回会議に関する独立取締役の独立意見
Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352)
独立取締役第4回取締役会第8回会議に関する事項発表
独立した意見.
Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352) (以下「会社」または「 Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352) 」)中華人民共和国会社法「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」および「会社定款」などの関連規定に基づき、会社の独立取締役として、会社の関連会議資料を真剣に調べた。株主全体と会社に責任を負う原則に基づいて、実事求是、独立判断の立場に基づいて、私たちは討論した後、以下の独立意見を発表した。
一、2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告の独立意見
「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの関連規定に基づき、会社の2021年度募集資金の保管と使用状況を真剣に検討した後、会社の2021年度募集資金の保管と使用は中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所及び会社の「募集資金特別貯蔵と使用管理方法」に関する規定によると、募集資金を違反して使用する行為は存在せず、募集資金の投向を変更し、株主の利益を損なう状況は存在しない。会社が作成した「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告」は、会社の募集資金の保管と使用状況を真実かつ客観的に反映している。二、2021年度内部統制自己評価報告に関する独立意見
中国証券監督管理委員会及び「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」などの法律法規の要求に基づき、審査を経て、当社はすでに比較的完備した内部制御制度体系を確立し、会社管理の要求と発展の需要に適応することができ、会社の実際の状況に合致し、合理性と有効性を持っていると考えている。会社の「2021年度内部統制自己評価報告」は会社の内部統制制度の建設と運行状況を真実かつ客観的に反映している。
三、2021年度持株株主及びその他関連者の資金占用及び対外保証状況に関する独立
第4回取締役会第8回会議に関する独立取締役の独立意見
意見
国家の法律、法規及び規則制度などの関連規定と要求に基づき、会社の報告期間内に持株株主及び関連者が資金を占有し、対外保証状況を真剣に理解し、審査した後、会社は持株株主及びその他の関連者が会社の資金を違反して占有する状況がなく、対外保証事項に違反しないと考えている。
四、2021年度利益分配予案に関する独立意見
真剣に審議した結果、この利益分配予案は会社の現在の実情に合致し、「上場会社の監督管理ガイドライン第3号-上場会社の現金配当」「会社法」「会社定款」などの関連規定に合致し、違法、違反、会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。私たちは会社の利益分配予案に合意し、株主総会の審議に提出することに同意した。
五、会計見積変更に関する独立意見
独立取締役は、会社は財政部が公表した企業会計準則に従い、会社の実際の経営状況と結びつけて、会社の今回の会計推定の変更に対して、関連法律、法規及び会計準則の規定に合致し、会社の財務状況と経営成果をより客観的に反映することができ、会社及び全体の株主の利益、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。この事項の決定手順は関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致し、会社の今回の会計推定の変更に同意する。
六、会社の2022年度高級管理職報酬に関する独立意見
検査の結果、会社の高級管理職の報酬案の制定及び意思決定手順は「会社法」などの関連法律法規、「会社定款」などの会社制度の関連規定に合致し、会社の実際の経営管理状況に合致し、会社及び中小株主の利益を損なっていないと考えている。そのため、私たちは会社の2022年度の高級管理職の報酬の議案に合意しました。
独立取締役署名:王珲楊逢柱斉越
2022年4月13日
