証券コード： Guangzhou Devotion Thermal Technology Co.Ltd(300335) 2証券略称： Guangzhou Devotion Thermal Technology Co.Ltd(300335) 2公告番号：2022030 Guangzhou Devotion Thermal Technology Co.Ltd(300335) 2
第4回取締役会第8回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352) (以下「会社」または「 Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352) 」)第4回取締役会第8回会議は2022年4月13日(水)午後15:00、北京市海淀区閔荘路3号玉泉慧谷2期3号棟4階会社大会議室で現場結合通信方式で呼び出された。本会議の通知及び会議資料は2022年4月2日に電話、メール、専任者送達などの方式で全員に送達された。会議は取締役7人に出席し、実際に取締役7人に出席しなければならない。会社の監事、高級管理職が会議に列席し、会議は会社の理事長の林皓さんが主宰した。
今回の会議は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致し、会社全体の取締役が各議案を真剣に審議し、投票採決方式で、以下の決議を審議した。
一、『2021年度総経理業務報告に関する議案』を審議、可決する
取締役会は会社の総経理の「2021年度総経理業務報告」を聴取し、2021年度会社の経営管理層が取締役会、株主総会の各決議を有効に執行し、会社の実情と結びつけて2022年の仕事計画を計画したと考えている。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票、可決。
二、「2021年度取締役会業務報告に関する議案」の審議、採択
会社の「2021年度取締役会仕事報告」の具体的な内容は、会社が巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開したことを参照してください。の会社の《2021年年度報告》の中で第3節の“管理層の討論と分析”、第4節の“会社のガバナンス”の内容。
会社の独立取締役の王珲さん、楊逢柱さん、斉越さんはそれぞれ取締役会に「2021年度独立取締役述職報告」を提出し、会社の2021年度株主総会で述職する。「2021年年度報告」及び「2021年度独立取締役述職報告」などの具体的な内容は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。掲載された関連公告。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票、可決。
三、「2021年度財務決算報告に関する議案」の審議、採択
審議の結果、取締役会は「2021年度財務決算報告」が会社の2021年度の財務状況と経営成果を客観的に、真実に反映していると考えている。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。の「2021年度報告」「第10節財務報告」の一部に関する内容。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票、可決。
四、『及びその要約に関する議案』の審議・採択
審議を経て、取締役会が作成し、審査した「2021年年度報告」とその要旨は、法律、行政法規、中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の2021年度経営の実際の状況を反映し、いかなる虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れも存在しない。
「2021年年度報告」とその要約の具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の関連公告。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票、可決。
五、「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告の議案」を審議・採択する
中興財光華会計士事務所(特殊普通パートナー)はこの報告書に対して「 Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352) 2021年度募集資金の保管と使用状況に関する鑑証報告」を発行し、安信証券株式会社はこの報告書に対して特別審査意見を発表した。会社の独立取締役はこの報告書に対して独立意見を発表した。具体的な内容は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。掲載された関連公告。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票、可決。
六、「2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」の審議・採択
「会社法」「上場企業管理準則」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」などの規定に基づき、会社は「2021年度内部統制自己評価報告」を編成した。
会社の独立取締役はこの報告書に対して独立意見を発表した。具体的な内容は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。に掲載された関連公告。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票、可決。
七、「2021年度利益分配予案に関する議案」の審議と可決
中興財光華会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、2021年度会社は上場会社の株主に帰属する純利益-43973 Zhefu Holding Group Co.Ltd(002266) 2元を実現し、親会社は純利益-360594783元を実現し、「会社定款」の関連規定に基づき、2021年度の親会社の純利益の10%に基づいて法定黒字積立金0元を抽出し、2021年12月31日現在、上場企業に帰属する株主が株主に分配できる利益は-8273313元である。
中国証券監督管理委員会の「上場企業の現金配当のさらなる実行に関する通知」「上場企業監督管理ガイドライン第3号-上場企業の現金配当」などの関連規定と「会社定款」の関連規定に基づき、会社の2021年度の経営状況と未来の発展需要を結びつけ、2021年度の利益分配予案は、2021年度に現金配当を支給せず、配当を送らない。資本積立金で株式を増資しない。
会社の独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表した。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票、可決。
八、「会計見積りの変更に関する議案」を審議、可決する
審議の結果、取締役会は「企業会計準則」の関連規定及び会社の実際状況に基づき、慎重性の原則に基づいて今回の会計推定変更を実施し、変更後の会計推定は会社の資産の実際状況及び財務状況と経営成果をより客観的かつ公正に反映し、会社及び株主全体の利益に合致すると考えている。今回の会計推定変更の意思決定手順は関連法律法規と「会社定款」の関連規定に合致する。会社の独立取締役は本議案に対して明確な同意意見を発表し、監事会は同意意見を発表し、具体的な内容は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。掲載された「会計見積変更に関する公告」。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票、可決。
九、「2022年第1四半期の全文報告に関する議案」を審議、可決する
審議を経て、取締役会が編制し、審査した「2022年第1四半期報告全文」は、法律、行政法規、中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の2022年第1四半期の経営の実際の状況を反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しない。
具体的な内容は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。掲載された会社「2022年第1四半期報告全文」。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票、可決。
十、「会社の2022年度高級管理職報酬に関する議案」を審議、可決した。
高級管理職の2022年度の報酬は基本報酬と業績ボーナスから構成され、その職場、勤務年限、業績考課結果に基づいて確定される。
会社の独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表した。関連取締役の林皓、高曦、楊傑はこの議案に対して採決を回避した。
採決結果:同意4票;反対0票棄権0票。
十一、「2021年度株主総会の開催に関する議案」の審議、採択
2022年5月9日(月)15:00に北京市海淀区玉泉慧谷二期3号棟4階会社の大会議室で現場投票採決とネット投票を組み合わせて2021年度株主総会を開催する予定だ。具体的な内容は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。掲載された『2021年度株主総会開催に関する通知』。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票、可決。
バックアップファイル
1.会議に出席した取締役が署名し、印鑑を押した取締役会の決議。
2.独立取締役の意見。
ここに公告する。
Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352) 取締役会
2022年4月13日
