独立取締役2021年度述職報告
Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352)
独立取締役2021年度述職報告
（王珲）
尊敬する株主および株主代表の皆様:
本人は Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、「会社法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」及び「会社定款」「独立取締役工作制度」などの関連法律法規と規則制度の規定に厳格に従って職責を履行する。本人は2021年に忠実で、誠実で、勤勉で、責任を持って独立取締役の職責を履行し、会社の関連会議に出席し、取締役会、株主総会の各議案を真剣に審議し、独立意見を発表し、株主、特に中小株主の合法的利益を維持し、独立取締役の役割をよりよく発揮した。2021年度本人の職責履行状況を以下に報告する。一、会議に出席する状況
2021年度、勤勉に責任を果たす態度に基づいて、本人は積極的に会社が開いた取締役会、株主総会に参加し、会議の材料を真剣に審査し、各議題の討論に積極的に参加し、合理的な提案を提出し、取締役会の正確な意思決定に積極的な役割を果たした。取締役会、株主総会に出席した回数と投票状況は以下の通りである。
(I)取締役会への参加状況
報告期間中、会社は9回の取締役会を開いた。本人は関連法律、法規の要求に厳格に従い、勤勉に職責を履行し、取締役会を欠席したことがない。本人が在任中、取締役会に出席した状況は以下の表の通りである。
独立取締役は現場で通信を出し、2回連続の投票を依頼するかどうか(氏名回数席数席数席数席数席数欠席数数回自ら反対票を出さなかった回数)会議に出席しなければならない。
王珲9 4 5 0 0 No 0
(Ⅱ)株主総会に参加する場合
報告期間中、会社は4回の株主総会を開き、本人は4回出席し、自ら4回出席しなければならない。二、独立意見の発表状況
独立取締役2021年度述職報告
報告期間内、本人は会社の独立取締役として職責を厳守し、「会社定款」、「独立取締役工作制度」などの関連制度の要求に厳格に基づき、会社の以下の事項について独立意見を発表する。
期日会議の回にわたって独立意見事項を発表する
会社及び子会社が金融機関に総合授信及び関連保証を申請することについて2021年1月15日第4回取締役会第6回臨時会議
事項の独立意見
会計士事務所を変更する予定の事前承認意見について
2021年3月19日第4回取締役会第8回臨時会議
会計士事務所の変更予定に関する独立意見
全資本子会社が銀行に総合授信及び関連保証事項を申請する2021年3月29日第4回取締役会第9回臨時会議
独立した意見.
2021年度日常関連取引予想に関する事前承認意見
2020年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告の独立意見
2020年度内部統制自己評価報告に関する独立意見
2020年度持株株主及びその他の関連者の資金占有と対外負担に関する2021年4月29日第4回取締役会第5回会議
状況を守る独立した意見
2020年度利益分配予案に関する独立意見
2021年度日常関連取引の予想に関する独立意見
会計政策の変更に関する独立意見
会社の2021年度高級管理職報酬に関する独立意見
独立取締役第4回取締役会第10回臨時会議に関する事項事前承認意見
2021年7月22日第4回取締役会第10回臨時会議
第4回取締役会第10回臨時会議に関する独立取締役の独立意見
2021年半年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する独立意見
2021年8月27日第4回取締役会第6回会議会社の2021年上半期の持株株主及びその他の関連者の資金占有と対外保証状況に関する独立意見
上級管理職の任命に関する独立した意見
2021年10月13日第4回取締役会第11回臨時会独立取締役第4回取締役会第11回臨時会議に関する事項日議発表の独立意見
2021年度監査機関の再雇用に関する事前承認意見
2021年10月28日の現金管理について
第4回取締役会第7回会議
日、一部の募集資金投資項目について結節し、かつ余剰募集資金を流動資金に永久的に補充する独立意見
2021年度監査機関の再雇用に関する独立意見
独立取締役2021年度述職報告
三、会社の現場調査の状況
2021年度、私は何度も会社に行って現場調査と会社の生産経営状況を理解し、会社の主要製品の販売状況、関連取引状況、売掛金の変化と管理状況、内部制御制度の建設と実行状況、資金募集専門家の管理などの状況に重点を置いている。
電話、現場などの方法で会社の管理職、取締役会秘書、財務責任者及びその他の関連スタッフと常に連絡を取り、会社の日常経営状況を理解する。
四、専門委員会の職務履行状況
本人は監査委員会主任委員、指名委員会主任委員、報酬と審査委員会委員として、勤勉に責任を果たし、各委員会メンバーが果たすべき職責を真剣に履行し、会社の発展計画を確定し、投資意思決定プログラムを健全にし、意思決定の科学性を強化し、重大な投資意思決定の利益と意思決定の質を高め、会社のガバナンス構造を完備する面で監査委員会主任委員を発揮した。委員会主任委員と報酬と審査委員会のメンバーを指名する役割。そして、会社の内部監査、内部統制、定期報告などの事項について審査を行い、会社の取締役、高級管理職の職務資格と報酬と審査基準とプログラムに対して提案を提出し、監査委員会、指名委員会及び報酬と審査委員会委員の専門職責を履行し、会社の発展に積極的な役割を果たした。
五、投資家の権益保護に関する仕事
(I)情報開示:会社に「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの法律、法規と「情報開示管理方法」の要求に厳格に従い、会社の情報開示管理制度を完備させるよう促す。会社が情報開示の関連規定を厳格に履行し、会社の情報開示の真実、正確、完全、タイムリー、公正を保証することを要求する。
(II)投資家の合法的権益を保護する:会社がメディアとネット上で公開した重要な情報に注目し、会社の管理層とのタイムリーなコミュニケーションを維持する。
(III)会社の管理と経営管理:関連規定と要求に基づいて、この仕事とその展開状況に対して有効な監督を行い、取締役会が審議する議案と関連資料に対して真剣に審査を行い、独立し、慎重に採決権を行使した。会社の経営、管理、内部統制などの制度の完備と実行状況を深く理解するために、関連資料を調べ、みんなと討論した。
六、その他の仕事
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(I)2021年に取締役会の開催を提案しない場合。
(II)2021年に会計事務所の採用または解任を提案しない場合。
(III)2021年に外部監査機関とコンサルティング機関を独立して招聘する場合はない。
本人は、会社は独立取締役の仕事に対して十分な支持を与えて、重大な決定の面で独立取締役の独立性の判断を十分に尊重していると思います。取締役会の指導の下で、会社は今後1年で過去の規範的な運営を維持することができることを望んで、会社が安定して経営して、もっと優れた経営成果で会社の全体の株主に報いることを望んでいます。ここに報告します。ありがとうございます。
独立取締役：王珲
2022年4月13日
