第4回監事会第8回会議決議公告
証券コード： Guangzhou Devotion Thermal Technology Co.Ltd(300335) 2証券略称： Guangzhou Devotion Thermal Technology Co.Ltd(300335) 2公告番号：2022031 Guangzhou Devotion Thermal Technology Co.Ltd(300335) 2
第4回監事会第8回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352) (以下「会社」または「 Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352) 」)第4回監事会第8回会議は2022年4月13日(水)午後16:00、北京市海淀区閔荘路3号玉泉慧谷2期3号棟4階会社大会議室で現場結合通信方式で呼び出され、今回の会議の通知と会議資料は2022年4月2日に電話、メール、専任者の送達などの方法で参加者全員に送達する。今回の会議は監事3人に出席し、実際に採決監事3人に出席し、会議は監事会の楊華主席が主宰する。会議はすべての監事が十分に意見を発表することを保証する前提で採決を行った。今回の会議の開催は「中華人民共和国会社法」「会社定款」及び関連法律、法規の規定に合致する。会議に出席した監事の真剣な審議を経て、投票採決方式で以下の決議を可決した。
一、「2021年度監事会業務報告の議案」を審議、可決する
2021年度会社監事会は「会社法」「証券法」「会社定款」などの関連規定の要求に従い、会社の取締役会と株主総会に列席し、出席し、会議の開催手順、経営活動、財務状況、重大な意思決定と取締役、高級管理人の職責履行状況に対して有効な監督を行い、会社と株主の利益を保護することから、監事会の職責を真剣に履行し、独立して行使した。詳細は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「2021年度監事会工作報告」。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票、可決。
二、「2021年度財務決算報告の議案」を審議、可決する
審議を経て、監事会は会社の《2021年度財務決算報告》が客観的に、真実に反映していると考えている。
第4回監事会第8回会議決議公告
会社の2021年の財務状況と経営成果を発表した。具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。の「2021年度報告」「第10節財務報告」の部分。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票、可決。
三、『及びその要約に関する議案』の審議・採択
審査を経て、監事会は取締役会が会社の2021年年度報告のプログラムを編制し、審査することは法律、法規と中国証券監督会の関連規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の実際の状況を反映し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れは存在しないと考えている。
「2021年年度報告」及び「2021年年度報告要旨」の具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された関連公告。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票、可決。
四、「2021年度利益分配予案に関する議案」を審議、可決する
監事会は、利益分配の原則に合致し、会社の正常な経営と長期的な発展を保証する前提の下で、会社が制定した2021年度の利益分配予案は「会社法」と「会社定款」の規定に合致し、合法性、コンプライアンス性、合理性を備えていると考えている。詳細は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「2021年度利益分配予案に関する公告」。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票、可決。
五、「2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」の審議・採択
審査を経て、監事会は2021年度に会社が「会社法」「証券法」及び深セン証券取引所の創業板上場会社に関する関連規定に基づき、すでに比較的完備した内部制御制度を確立し、有効に実行することができ、「2021年度内部制御自己評価報告」は会社の内部制御制度の建設と運行状況を真実、客観的に反映していると考えている。
詳細は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)公開された「2021年度内部統制自己評価報告」。
第4回監事会第8回会議決議公告
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票、可決。
六、「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告議案」の審議と採択
審査を経て、監事会は2021年度に会社が募集した資金の管理、使用は「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」などの関連規則に合致し、法律、法規に違反し、株主の利益を損なう行為は発見されなかったと判断した。
会社が作成した「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」は、会社の募集資金の保管と使用状況を真実かつ客観的に反映している。具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。関連公告。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票、可決。
七、「会計見積りの変更に関する議案」を審議、可決する
監事会は、今回の会計推定変更事項の審議手順は関連法律、法規及び「企業会計準則」の規定に合致していると考えている。変更後の会計見積りは、会社の財務状況と経営成果をより客観的かつ公正に反映することができる。
今回の会計見積変更は会社及び中小株主の利益を損なうことがない場合、会社が今回の会計見積変更を実施することに同意する。具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。上の関連公告。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票で可決された。
八、「2022年第1四半期に全文を報告する議案について」を審議、可決する
審査を経て、会議に参加した監事は会社が2022年第1四半期に全文を報告するプログラムを編制し、審査することは法律、法規、中国証券監督会と深セン証券取引所の関連規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の2022年第1四半期の経営の実際の状況を反映し、虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れは存在しないと考えている。
具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。上の公告。採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票、可決。
バックアップファイル
第4回監事会第8回会議決議公告
1、会議に出席した監事の署名と印鑑を押した監事会の決議。2、要求された他の書類を深く提出する。ここに公告する。
Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352) 監事会
2022年4月13日
