2021年度監事会業務報告
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2021年度監事会業務報告
2021年度、会社監事会は「会社法」「会社定款」「監事会議事規則」などの関連規定の要求に基づき、会社の利益と株主全体の合法的権益を積極的に維持することから、監督職責を真剣に履行し、今年度内の会社関連方面に対して監督審査を行い、必要な査察意見を発表した。2021年度会社監事会の仕事状況を以下のように報告する。
一、監事会の仕事状況
報告期間中、会社の監事会は全部で7回の会議を開催し、具体的な状況は以下の通りである。
1、2021年1月15日(金)午後15:00、北京市海淀区閔庄路3号玉泉慧谷2期3号棟4階会社大会議室で通信会議方式で第4回監事会第4回臨時会議を開き、「会社及び子会社が金融機関に総合授信及び関連保証事項を申請する議案」を審議・採択した。
2、2021年3月19日(金)午後15:00、北京市海淀区閔庄路3号玉泉慧谷二期3号棟4階会社大会議室で第4回監事会第5回臨時会議を通信方式で開催し、「会計士事務所の変更に関する議案」を審議・採択した。
3、2021年3月29日(月)午後15:00、北京市海淀区閔庄路3号玉泉慧谷2期3号棟4階会社大会議室で第4回監事会第6回臨時会議を通信方式で開催し、「全資子会社が銀行に総合授信及び関連保証事項を申請する議案」を審議・採択した。4、2021年4月29日(木)午後15:00、北京市海淀区閔庄路3号玉泉慧谷2期3号棟4階会社大会議室で現場結合通信方式で第4回監事会第5回会議を開催した。「2020年度監事会業務報告の議案」「2020年度財務決算報告の議案」「及びその要約に関する議案」「2020年度利益分配予案に関する議案」「2020年度内部統制自己評価報告に関する議案」「2020年度募集資金の預け入れ及び実際使用状況に関する特別報告に関する議案」「2021年度日常関連取引予想に関する議案」「会計政策変更に関する議案」「2021年第1四半期報告について
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全文の議案。
5、2021年7月22日(木)午後15時、北京市海淀区閔庄路3号玉泉慧谷2期3号棟4階会社大会議室で第4回監事会第7回臨時会議が通信形式で開催され、「特定対象への株式発行中止に関する議案」が審議・採択された。
6、2021年8月27日(金)午後15:00、北京市海淀区閔庄路3号玉泉慧谷2期3号棟4階会社大会議室で第4回監事会第6回会議を現場結合通信会議形式で開催し、以下の議案を審議・採択した。
7、2021年10月28日(木)午後15:30、北京市海淀区閔庄路3号玉泉慧谷2期3号棟4階会社大会議室で現場結合通信会議の形式で第4回監事会第7回会議を開催した。審議は以下の議案を可決した。
二、2021年度監事会が発表した査察意見
1、会社の法律に基づく運営状況
2021年、監事会は会社の日常運営、取締役及び高級管理者の行為に対する監督を通じて、会社の財務状況を調べ、会社の取締役会は「会社法」「証券法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「公司定款」及びその他の関連法律法規と制度の要求に厳格に従い、法に基づいて経営することができると考えている。会社の重大な経営決定は合理的で、そのプログラムは合法的に有効で、運営をさらに規範化するために、会社は各内部管理制度と内部制御メカニズムを確立し、健全にした。会社の取締役、高級管理職は会社の職務を執行する時、すべて真剣に国家の法律、法規、《会社定款》と株主総会、取締役会の決議を貫徹して執行することができて、会社の取締役、高級管理職が会社の職務を履行する時法律、法規、《会社定款》あるいは会社の株主、会社の利益を損害する行為を発見していません。
2、会社の財務状況を検査する
報告期間内、監事会は会社の財務状況と財務成果などに対して有効な監督、検査と審査を行い、会社の財務制度が健全で、財務運営規範、財務状況が良好で、財務報告は真実で、客観的に会社の財務状況と経営成果を反映していると考えている。
3、会社募集資金の保管と使用状況
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報告期間内に、会社の募集資金の使用と管理を監督し、会社は真剣に「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「会社定款」「募集資金特別貯蔵と使用管理方法」に従って募集資金を使用し、管理していると考えている。
4、会社買収、売却資産取引状況
報告期間内に重大な資産を買収、売却する行為はない。
5、会社関連取引状況
監事会の検査を経て、報告期間内に、会社は日常の関連取引を除いて、その他の重大な関連取引行為は発生しなかった。発生した日常関連取引の意思決定プログラムは関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致し、定価が公正で、会社とすべての株主の利益を損なう行為は存在しない。大株主及びその関連者が当社の資金を不正に占有する場合もない。
6、会社の対外保証状況
報告期間内に、会社は違反の対外保証状況がない。
7、社内統制状況の審査
監事会は会社の2021年度内部統制自己評価報告を審査し、会社の内部統制制度の建設と運行状況を審査し、会社はすでに比較的完備した内部統制制度を確立し、有効な執行を得ることができると考えている。
社内統制の自己評価報告は、社内統制制度の建設と運行状況を真実かつ客観的に反映している。
今回の監事会は2021年に「会社法」「会社定款」と国家関連法規政策の規定に厳格に従い、自分の職責を忠実に履行した。
8、株主総会決議執行状況
報告期間中、監事会は株主総会の決議執行状況を監督し、監事会は取締役会と管理層が株主総会の関連決議を真剣に履行することができ、株主の利益を損なう行為は発生しなかったと考えている。9、内幕情報関係者管理制度の確立と実施状況
会社の監事会は報告期間内に会社が内幕情報の知る人管理制度を創立して実施する情況に対して査察を行って、会社はすでに関連法律法規の要求に基づいて、内幕情報の知る人管理制度体系を創立して、報告期間内に、会社は厳格に内幕情報の秘密保持制度を実行して、厳格に情報伝達の流れを規範化して、会社の取締役、監事及び高級管理職及びその他の関係者は、インサイダー情報知る人管理制度を厳格に遵守しており、インサイダー情報知る人がインサイダー情報を利用して当社株を売買する場合は発見されていない。報告期間内に会社も監督管理部門の調査と改善を受けた状況は発生しなかった。
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三、監事会2022年工作計画
2022年、監事会のメンバーは引き続き勤勉に責任を果たし、仕事の計画は主に以下のいくつかの方面がある。
(I)学習を強化し、監事の職責履行の専門業務能力を高める。
(II)会社の規範的な運営を監督し、内部制御システムの建設と有効な運行を督促する。
(III)会社の取締役、高級管理職の勤勉な責任状況を監督し、会社の利益を損なう行為の発生を防止する。
(IV)会社の財務を検査し、定期的に財務報告を審査し、会社の財務運行状況を監督する。
監事会は2022年により厳格な仕事態度で職責を履行し、会社の取締役会と経営管理層の法に基づく経営を確保し、会社の株主と広範な中小投資家の利益を守る。
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監事会
2022年4月13日
