証券コード: Jafron Biomedical Co.Ltd(300529) 証券略称: Jafron Biomedical Co.Ltd(300529) 公告番号:2022045債券コード:123117債券略称:健帆転債
Jafron Biomedical Co.Ltd(300529)
第4回取締役会第34回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Jafron Biomedical Co.Ltd(300529) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会第34回会議は2022年4月13日に会社会議室で現場会議及び通信採決の方式で開催され、今回の会議は取締役9人に出席し、実際に取締役9人に出席し、「会社法」と会社定款の関連規定に合致する。本会議の通知は2022年4月8日に全取締役に電子メールおよび電話通知などで送付された。
会社の董凡会長は今回の会議を招集し、司会し、会社の監事と高級管理職が会議に列席した。今回の取締役会の開催は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致している。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役が真剣に討論し、以下の議案を審議し、採決した。
1、審議は『2022年第1四半期報告全文』を可決した
審議を経て、取締役会は会社が「2022年第1四半期報告全文」を編成するプログラムが法律、法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致していると判断した。報告内容は真実で、正確で、完全に会社の実情を反映しており、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れは存在しない。
同社の「2022年第1四半期報告全文」によると、同社は同日、中国証券監督管理委員会の指定創業板情報開示サイトの巨潮情報網に掲載された。http://www.cn.info.com.cn.)の公告。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。この議案は可決された。
ここに公告する。
Jafron Biomedical Co.Ltd(300529) 取締役会2022年4月14日
