証券コード： Guangzhou Devotion Thermal Technology Co.Ltd(300335) 2証券略称： Guangzhou Devotion Thermal Technology Co.Ltd(300335) 2公告番号：2022036 Guangzhou Devotion Thermal Technology Co.Ltd(300335) 2
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352) (以下「会社」または「 Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352) 」)第4回取締役会第8回会議審議は「2021年度株主総会開催に関する議案」を可決し、今回の株主総会に関する事項について以下のように通知する。
一、会議開催の基本状況
1.株主総会回数：2021年度株主総会
2.株主総会招集者：会社取締役会
3.会議の開催の合法性、コンプライアンス：会社の第四回取締役会第八回会議の審議を経て、2021年度株主総会を開催することを決定し、今回の株主総会の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款などの規定に合致する。
4.会議の開催時間：
（1）現場会議時間：2022年5月9日午後15：00
(2)インターネット投票時間:
①深セン証券取引所取引システムによるネット投票は2022年5月9日午前9:15から9:25、9:30から11:30、午後13:00から15:00まで。
②深セン証券取引所のインターネットシステムによる投票の具体的な時間は2022年5月9日午前9時15分から2022年5月9日15時までの任意の時間である。
5.会議の開催方式:現場採決とネット投票を結びつける。
(1)現場投票:株主本人が現場会議に出席するか、授権委託書を通じて他人に出席を委託する。(2)ネット投票:会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
株主総会の株式登録日に登録されたすべての株主は、相応の投票システムを通じて議決権を行使する権利がある。株主は現場投票、ネット投票のいずれかを選択し、同じ議決権で重複投票が発生した場合、最初の投票の採決結果を基準にしなければならない。
6.持分登記日：2022年4月28日
7.出席または列席の対象：
(1)株式登記日午後の終値時に中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された会社の株主全員が株主総会に出席する権利を有し、書面形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、当該株主代理人は当社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事と高級管理者;
(3)当社が招聘した証人弁護士及びその他の関係者。
8.会議場所：北京市海淀区閔庄路3号玉泉慧谷2期3号棟4階大会議室。二、会議審議事項
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提案コード提案名
この列にチェックが入っている項目は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票議案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告に関する議案』√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告に関する議案』√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告に関する議案』√
4.00『及びその要約に関する議案』√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配予案に関する議案』√
上記の議案はすでに会社の第4回取締役会第8回会議、第4回監事会第8回会議で審議・採択された。具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に掲載した公告を参照してください。
会社の独立取締役は今回の株主総会で2021年度の独立取締役の述職報告を行う。
以上の議案は、会社が中小株主に対して単独で請求し、開示する。このうち中小株主とは、上場会社の取締役、監事、高級管理職及び単独又は合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除くその他の株主をいう。
三、会議の登録
1.登録方式：現場登録、手紙或いはファックス方式で登録する；今回の会議は電話登録を受け付けません。
(1)法人株主は、法定代表者又は法定代表者から委託された代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、公印を押した営業許可証と株主口座カードのコピー、身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は代理人の身分証明書、公印を押した株式口座カードと営業許可証のコピー、法定代表者が発行した授権委託書(添付ファイル2)、登録手続きをしなければならない。
(2)自然人株主は本人身分証明書と株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。自然人株主委託代理人が会議に出席する場合、代理人身分証明書、授権委託書(添付書類二)、委託人株主口座カード、委託人身分証明書を持って登録手続きを行う。
(3)株主が手紙またはファックスで登録する場合、「参加株主受領書」(添付ファイル3)を同時に記入し、前述の登録書類とともに会社に送付する必要がある。
2.登記時間:今回の株主総会の現場登記時間は2022年4月29日午前9:30-11:30である。午後14:00-17:00;手紙またはファックスで登録する場合は、2022年4月29日17:00までに会社に送付またはファックスしなければならない。
3.登录地点及び手纸の邮送先:北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷2期3号楼4层证券投资部弁公室(収);郵便番号:100093;ファックス番号:01062147259。手紙で登録する場合は、封筒に「株主総会」と明記してください。
4.注意事項：現場会議に出席した株主と株主代理人は必ず関連証明書の原本を持って会議の30分前に会場に行って登録手続きを行う。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会会社は株主にネット投票プラットフォームを提供し、株主は深セン証券取引所取引システムの投票とインターネット投票(ウェブサイト:http://wltp.cn.info.com.cn.)、ネット投票の操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、会務連絡及びその他の事項：
1.会議の連絡先:王暁娜張賀莹2.連絡先：0106214048580733.ファックス:010621472594.メールアドレス:[email protected].連絡先：北京市海淀区閔庄路3号玉泉慧谷2期3号棟4階6.郵便番号:1 Jizhong Energy Resources Co.Ltd(000937) .今回の会議に出席した人員の交通、食事と宿泊の費用は自分で処理します。六、書類を調べる。会社の第4回取締役会の第8回会議の決議;2.会社の第4回監事会の第8回会議の決議;3.要求された他の書類を深く提出する。ここに公告する。添付ファイル一:ネット投票に参加する具体的な操作プロセス添付ファイル二:株主授権委託書添付ファイル三:株主参加領収書
Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352) 取締役会
2022年4月13日
添付書類一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム(http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、具体的な操作の流れは以下の通りである。
一、ネット投票の手順
1.普通株の投票コードと投票略称:投票コード:「350352」;投票略称:「信源投票」。
2.採決意見や選挙票を記入する。
(1)今回の株主総会議案(非累積投票議案)は採決意見を記入し、同意、反対、棄権する。
(2)株主が総議案に投票し、すべての議案に対して同じ意見を表明したと見なす。
株主が同じ議案に対して総議案と分議案を繰り返し投票した場合、第1回有効投票を基準とする。株主が先に分議案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した分議案の採決意見を基準とし、その他の未採決議案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票して採決し、それから分議案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1.投票時間:2022年5月9日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2.株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1.インターネット投票システムによる投票は2022年5月9日(現地株主総会開催日)午前9:15、終了時間は2022年5月9日(現地株主総会終了日)午後15:00である。
2.株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3.株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付資料二：
授権依頼書
致: Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352)
Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352) 2021年度株主総会に本人/当社を代表して出席することを依頼し、以下の議案に対して投票方式で議決権を行使する。本人/本部門が今回の会議の採決事項に対して具体的な指示をしていない場合、受託人は代わりに採決権を行使することができ、その採決権の行使の結果はすべて本人/本部門が負担する。
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提案提案名称当該列にチェックを入れた同意棄権コード欄に投票することができる
チケット枚
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票議案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告に関する議案』√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告に関する議案』√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告に関する議案』√
4.00『及びその要約に関する議案』√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配予案に関する議案』√
説明:議案の各オプションで、「同意」、「反対」または「棄権」の欄で「√」で1つを選択してください。複数選択は無効です。明確な指示がなければ、代理人は自分で投票することができる。
委託株主の氏名及び署名:身分証明書又は営業許可証番号:
委託株主持株数：委託人株式口座番号：
受託者署名:受託者身分証明書番号:
委託日:委託期間:本授権委託書が署名された日から本株主総会が終了するまで。(注:本授権委託書はダウンロード印刷、コピーまたは以上の形式で自作するのに有効である。単位委託は単位公印を押さなければならない。)
添付資料3：
株主総会の受領書
個人株主名/法人株主名
出席者氏名身分証明書番号
株主口座カード番号持株数
連絡先電話連絡先
メールボックス
