2021年度利益分配予案に関する公告
証券コード： Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352) 証券略称： Guangzhou Devotion Thermal Technology Co.Ltd(300335) 2公告番号：2022035 Guangzhou Devotion Thermal Technology Co.Ltd(300335) 2
2021年度利益分配予案に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352) (以下「会社」または「 Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352) 」)は2022年4月13日に第4回取締役会第8回会議と第4回監事会第8回会議をそれぞれ開催し、「2021年度利益分配予案に関する議案」を審議・採択し、議案を2021年度株主総会に提出することに同意し、具体的な内容を以下のように公告する。
一、2021年度利益分配予案
中興財光華会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、2021年度会社は上場会社の株主に帰属する純利益-43973 Zhefu Holding Group Co.Ltd(002266) 2元を実現し、親会社は純利益-360594783元を実現し、「会社定款」の関連規定に基づき、2021年度の親会社の純利益の10%に基づいて法定黒字積立金0元を抽出し、2021年12月31日現在、上場企業に帰属する株主が株主に分配できる利益は-8273313元である。
中国証券監督管理委員会の「上場企業の現金配当のさらなる実行に関する通知」「上場企業監督管理ガイドライン第3号-上場企業の現金配当」などの関連規定と「会社定款」の関連規定に基づき、会社の2021年度の経営状況と未来の発展需要を結びつけ、2021年度の利益分配予案は、2021年度に現金配当を支給せず、配当を送らない。資本積立金で株式を増資しない。
二、2021年度に利益分配を行わない予定の原因
「上場企業の現金配当の更なる実行に関する通知」「上場企業の監督管理ガイドライン第3号-上場企業の現金配当」「会社法」及び「会社定款」の関連規定に基づき、会社が利益をマイナスに分配できる実際の状況に鑑み、同時に、会社の現在の経営状況と未来の発展戦略計画を結びつけ、会社の日常経営と投資需要を満たすことに基づいて、会社の中長期発展戦略の順調を保障する
2021年度利益分配予案に関する公告
実施して、会社のリスクを防ぐ能力を強化して、会社の持続的、安定的、健全な発展を実現して、それによって全体の株主の長期的な利益をもっとよく維持することを考慮して、会社は2021年度に現金配当金を配らないで、配当金を送らないで、資本積立金で株を増資しない計画です。
三、監事会審議意見
会議に参加した監事は審議を経て、利益分配の原則に合致し、会社の正常な経営と長期的な発展を保証する前提の下で、会社が制定した2021年度の利益分配予案は「会社法」と「会社定款」の規定に合致し、合法性、コンプライアンス性、合理性を備えていると考えている。
四、独立取締役の意見
独立取締役は、真剣に審議した結果、この利益分配予案は会社の現在の実情に合致し、「上場会社の監督管理ガイドライン第3号-上場会社の現金配当」「会社法」「会社定款」などの関連規定に合致し、違法、違反、会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。私たちは会社の利益分配予案に合意し、株主総会の審議に提出することに同意した。
五、その他の説明
今回の利益分配予案は2021年度株主総会の審議に提出する必要があります。多くの投資家に投資リスクに注意してください。
六、書類の検査準備
1、第四回取締役会第八回会議；
2、第4回監事会第8回会議;
3、独立取締役の第4回取締役会第8回会議に関する独立意見。
ここに公告する。
Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352)
取締役会
2022年4月13日
