2021年度独立取締役述職報告
私たちは Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、「中華人民共和国会社法」「社会公衆株株主権益保護の強化に関する若干の規定」「深セン証券取引所上場会社規範運営ガイドライン」「上場会社で独立取締役制度を確立することに関する指導意見」「会社独立取締役工作制度」及び「会社定款」などの関連法律法規の規定と要求に基づき、取締役会の各議案を真剣に審議する。会社の関連事項に対して独立意見を発表し、独立取締役及び各専門委員会の役割を十分に発揮し、会社と株主、特に社会公衆株株主の利益を確実に維持した。2021年の仕事の状況を簡単に報告します。
一、年度職責履行概況
（Ⅰ）会社の会議開催回数
1.2021年度に会社は9回の取締役会を開催した。
2.2021年度会社は株主総会を3回開催した。
(II)取締役会会議に出席した状況
2021年度に会社は9回の取締役会会議を開き、私たちは直接9回の会議に出席し、7回の独立意見を発表し、出席と欠席を依頼しなかった。私たちは時間通りに取締役会の会議に出席し、議案を真剣に審議し、慎重な態度で採決権を行使し、会社の全体的な利益と中小株主の利益を守った。
2021年度、取締役会に提出されたすべての議案を真剣に審議し、いずれも賛成票を投じ、反対、棄権の状況はなかった。
(III)われわれが株主総会に出席する状況
報告期間中、会社は株主総会を3回開き、独立取締役の曹悦氏が自ら1回、周岳江氏が自ら2回の会議に列席した。
二、取締役会に出席し、独立意見を発表する
会議は
回にわたって独立意見を発表する議案または事項は会議時間の異議を提出する。
第8回董1.独立取締役は会社の重大資産の売却が完了した後に関連保証を追加するかどうか2021.1.10
事会第六関連取引事項は事前承認意見と独立意見を発表する。
次の会議
第8回董1.独立取締役は会計士事務所の変更事項について事前承認意見を発表する
事会第七と独立意見。No 2021.2.3回会議
第8回董1.独立取締役が会社の株式を買い戻す案事項について独立意を発表する
事会第八見。No 2021.3.14回会議
1.独立取締役は会社が持株子会社及びその傘下会社に財務を提供する
2021年度監査機構事項発表事前承認
参照;
2.独立取締役が2020年度持株株主及びその他の関連者に対する資金占用
第8回董事状況と対外保証状況、2020年度利益分配予案、計上商
事会第九誉減損準備事項、2020年度内部統制自己評価報告、公否2021.4.27回会議司2020年度取締役、監事及び高級管理職報酬状況、会社
2021年度保証計画、持株子会社及びその傘下会社への金銭提供
事務援助、今後3年間（2021年～2023年）株主収益計画、
会計政策変更、継続雇用2021年度監査機構事項発表独立意
じゃ、また。
第8回董1.独立取締役は、自己遊休資金を使用して財テク製品を購入する事項を発表した。
事会第十独立意見。No 2021.4.28回会議
第8回董1.独立取締役は住宅賃貸契約及び関連取引事項の締結について独
事会第十立意見。No 2021.5.26一回会議
第8回董1.独立取締役は会社に対して2021年半年度会社の持株株主及びその他
事会第十関連者が資金を占用した場合と対外保証状況事項について独立意思を発表するかどうか2021.8.25二次会議で会おう。
以上の独立意見はすでに中国証券監督管理委員会の指定情報開示サイトの巨潮情報ネット上で公示されている。三、社会公衆株の株主の合法的権益を保護する面での仕事
(I)2021年に会社の会議に参加する以外に、私達は会社のために働く時間が10営業日を超えて、会社の財務の運営、資金の往来の建設の進度、日常の経営状況に対して、私達は詳しく会社の関係者の報告を聞いてそして実地考察を行って、忠実に独立取締役の職責を履行しました。
(II)会社の情報開示の仕事に引き続き注目し、会社が「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社規範運営ガイドライン」などの法律、法規と会社の「情報開示管理方法」の関連規定に厳格に従うことができ、2021年度に真実、タイムリー、正確、完全に情報開示の仕事を完成した。
(III)社会公衆株の株主の合法的権益の保護を実行する面で。会社は制定した「情報開示管理制度」「投資家関係管理制度」などの関連規定を厳格に執行し、取締役会秘書が投資家関係管理責任者であることを確認した。
(IV)独立取締役の職責を有効に履行し、取締役会の審議を提出しなければならない議案ごとに、真剣に関連書類を調べ、必要に応じて会社の関連部門と人員に尋ね、その上で自分の専門知識を利用して、独立、客観、慎重に表決権を行使する。
(V)自己学習状況。私は関連法律法規と規則制度を積極的に学習し、関連法規に対して深い学習を行い、特に会社法人のガバナンス構造の規範化と社会公衆株の株主権益保護などの関連法規について認識と理解を深め、会社と投資家の利益に対する保護能力を確実に強化し、社会公衆株主権益を自覚的に保護する思想意識を形成している。
四、その他の仕事
(I)取締役会の開催を提案していない場合。
(II)会計士事務所の採用または解任を提案していない場合。
(III)外部監査機関とコンサルティング機関を独立して招聘することはない。
2022年、われわれは関連法律法規の独立取締役に対する規定と要求に従い、引き続き真剣に、勤勉に、責任を持って独立取締役の職責を履行し、独立取締役の役割を発揮し、全株主、特に中小株主の合法的権益を維持する。
最後に、会社の管理職と関係スタッフが2021年の仕事の中で積極的な協力と支持を与えてくれたことに感謝し、ここで心から感謝します。
(以下、本文なし)
(このページには本文がなく、 Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) 2021年度独立取締役述職報告署名ページ)独立取締役署名:
李永泉曹悦周岳江
2022年4月13日
