Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082)
2021年度取締役会業務報告
2021年度、 Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) (以下「会社」と略称する)取締役会は「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)「深セン証券取引所株票上場規則」「会社定款」などの規定に厳格に従い、株主総会から与えられた取締役会の職責を確実に履行し、取締役会の各決議の実施を積極的に推進する。株主総会の各決議を厳格に執行し、勤勉に責任を果たして各仕事を展開し、会社法人のガバナンス構造を絶えず規範化し、会社の持続的、安定的、健全な発展を促進する。会社の取締役会2021年度の仕事状況を以下に報告する。
一、2021年度主要経営指標状況
2021年度、会社の営業収入は19306019万元で、2020年度の137018559万元より85.91%減少した。利益総額は3611354万元で、2020年度の3477570万元より3.85%増加した。上場企業の株主に帰属する純利益は166597万元で、2020年度の2849357万元より41.56%減少した。2021年度の営業収入、純利益が前年同期より大幅に減少した主な原因は、会社の報告期間内にアルミニウム加工業務を剥離することである。
二、会社の産業戦略の実施状況
会社の医薬大健康産業発展戦略に基づき、会社は医薬製造、医療機器産業の配置をさらに深化させ、大いに強化し、そのために一連の重大な資産再編、対外投資などの事項を完成した。
(I)棟梁アルミニウム業の100%株式と湖州プラス51%株式の譲渡を完了する重大資産再編事項2021年、取締役会は上述の重大資産再編事項を積極的に推進し、2021年1月に取締役会は証券会社、監査などの仲介機構を組織して質問状の回答を完了した。株主総会の時間通りの開催を確保する。
2021年1月26日、取締役会は2021年の第1回臨時株主総会を開いて重大資産再編案を審議・採択した。取引相手に対して資産購入協議、譲渡代金の支払い及び資産の引き渡しに関する事項に署名し、2021年3月1日に棟梁アルミニウム業、湖州加成株主の変更の工商変更登記を完成した。2021年12月31日現在、同社は今回の重大資産売却取引代金13億5100万元を全額受け取り、取引全体を順調に完了した。
(II)医薬大健康産業に焦点を当て、業界を医薬製造業に変更
同社は2021年3月1日にアルミニウム剥離加工関連業務の重大資産再編を完了し、医薬製造、医療機器などの大健康産業の発展に焦点を当てている。証券監督管理委員会の関連規定によると、会社の業務発展の実情と結びつけて、中国上場会社協会に業界分類変更申請を提出した後、会社は2021年3月に業界を医薬製造業に変更した。
(III)産業管理アーキテクチャを最適化し、管理効率を向上させる
医薬大健康産業の配置をさらに明確にするため、2021年3月14日に開催された第8回取締役会第8回会議は、「医療器械業務構造調整及び内部転換子会社の株式に関する議案」を審議・採択し、会社の医療器械業務が完全子会社温嶺市 Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) 健康科学技術有限会社を管理主体として構造調整を行うことに同意し、会社の持株子会社 Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) 医療科学技術、浙江康慈医療と完全子会社杭州添祥は温嶺 Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) 健康科学技術の傘下子会社に転換し、転換が完了した後、会社の医薬大健康産業の配置がより明確になり、会社の医薬製造業務プレートは完全子会社 Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) 製薬グループ有限会社に帰属し、医療器械業務プレートは完全子会社 Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) 健康科学技術に帰属し、会社の資産配置をよりよく最適化し、会社の管理効率を向上させる。
第8回取締役会第8回会議の産業構造調整に関する趣旨に基づき、2021年7月に本社会議を開き、 Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) 製薬グループ有限会社が保有する台州徳穆科技有限公司の40%の株式を温嶺 Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) 健康科技に振り替えた。
以上の産業構造調整に関する内部株式譲渡事項は、いずれも2021年度内に工商変更などを完了した。
(IV)国内外の配置と研究開発への投入を増やし、市場競争力を向上させる
1.会社の医薬大健康産業の戦略発展の需要を満たすために、会社とアメリカの革新薬、医療器械市場の交流と協力を促進し、アメリカの医薬の最前線の技術発展の動向を収集し、国外の科学研究機構、医療サービス機構との協力通路を構築するために、会社は2021年3月14日に第8回取締役会第8回会議を開催し、「海外子会社の設立に関する議案」を審議、採択した。会社が自己資金200万ドルを超えないで米国に完全子会社を設立することに同意した。
2.会社は2021年8月25日に第8回取締役会第12回会議を開き、「対外投資参加産業基金に関する議案」を審議、採択し、浙江農銀鳳凰投資管理有限会社が管理する嘉興鳳凰薬科株式投資パートナー企業(有限パートナー)産業基金に自己資金3600万元を超えない投資を行うことに同意した。嘉興薬科はFOF型母基金の投資方向として主に医薬産業子基金杭州貝銘株式投資基金パートナー企業(有限パートナー)であり、核心競争力のある良質な標的またはプロジェクトに重点を置いている。今回の投資は会社が医薬関連の良質なプロジェクトに切り込み、会社の未来の産業統合買収合併のためにプロジェクトの備蓄を提供するのに有利である。
3.同社が2020年に共同開発した鼻スプレー組換え新城疫(NDV)ベクターCOVID-19ワクチンに投資し、2021年度に段階的な成果を収めた。変異ウイルスデルタの出現に伴い、鼻スプレーワクチンの有効性を高めるため、2次鼻スプレー組換え新城疫(NDV)ベクターCOVID-19ワクチンを開発し、原始COVID-19ウイルスと変異ウイルスに対する免疫能力を高め、2021年末現在、このワクチンの研究開発はワクチン毒株の構築、薬学及び生産プロセスの研究を完了し、臨床前の有効性と安全性の研究が進行中である。すべての研究が完了した後、国家薬監局に臨床試験申請を申告する。
4.2021年12月、会社は北京盈科瑞創新医薬株式会社と「戦略協力協定」に署名し、薬物研究開発技術サービスについて長期戦略協力パートナー関係を締結し、漢方薬の研究開発協力を全面的に展開し、1020万ドルを出資して盈科瑞(天津)創新医薬研究有限会社に「1.1類漢方薬創新薬理中消痞粒子」臨床試験許可とその技術秘密の51%財産権を購入した。この製品を共同開発する臨床研究及び将来の産業化。
(V)医療機器業務を開拓し、産業配置を拡大する
2021年11月、会社の全額出資の子温嶺市 Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) 健康科学技術有限会社は常州光塵健康科学技術有限会社と協力協定に署名し、合弁で温嶺 Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) 防護用品有限会社を設立し、軽奢非医用マスク、広告カスタマイズマスクを生産し、医療器械プレート防護用品業務を開拓し、会社の既存の平面マスクと溶噴布業務を牽引するのに役立つ。
(VI)従業員激励計画を推進し、戦略目標を実現する
会社の長期的かつ効果的な激励メカニズムをさらに完備させ、管理者と核心中堅人員の積極性を十分に動員し、会社の長期的、安定的、健全な発展を促進し、医薬大健康産業の発展目標を実現するために、会社の経営状況、財務状況、発展の見通しを十分に考慮した上で、会社は自己資金を使って会社の一部の社会公衆株式を買い戻し、後続の株式激励または従業員の持株計画を実施する計画である。2021年12月末現在、会社は累計413.92万株の株式を買い戻し、買い戻し金額は509535万元である。
三、取締役会の日常業務状況
(I)報告期間内の取締役会及びその専門委員会の開催状況
2021年度、会社の取締役会は9回の会議を開き、会議の招集、開催手順は関連法律法規の規定に合致し、全体の取締役は現場参加または通信採決の形式で各取締役会と取締役会専門委員会会議に参加した。会議期間中、全取締役は各議案と関連資料を真剣に審査し、勤勉に責任を果たし、自身の専門特長と結びつけて客観的な分析と判断を行い、取締役の職責を真剣に履行した。取締役会会議の開催状況は具体的に以下の通りである。
シーケンス番号会議名開催時間の主な内容
1.『Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) 重大資本第8回取締役会2021.1.10について
1第6回会議の生産販売及び関連取引報告書(草案)(改訂稿)>及びその要約の議案」;
2.「会社の重大資産の売却が完了した後に関連保証と関連取引を追加することに関する議案」
3.「2021年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」。
第8回取締役会2021.2.3 1.「会計士事務所の変更に関する議案」;
2第7回会議
2.「2021年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」。
1.「会社の株式買い戻し案に関する議案」
2.「海外子会社の設立に関する議案」
第8回取締役会2021.3.14 3.「医療機器業務アーキテクチャの調整及び関連子会社の株式内3第8回会議について
部划転の議案
4.「 Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) 医療科学技術有限会社南アフリカ子会社が「黒人経済振興法案」を実施することに関する議案」。
1.「2020年度取締役会業務報告」
2.「2020年度総経理業務報告」
3.「2020年度監査報告」
4.「2020年度財務決算報告」
5.「2020年度利益分配予案」
6.「商誉減損引当金の計上に関する議案」。
7.「2020年度報告及びその要約」
8.「2020年度内部統制自己評価報告に関する議案」9.「2021年度の総合授信額の申請に関する議案」。
第8回取締役会2021.4.27 10.「会社の2021年度保証計画に関する議案」
4第9回会議
11.「持株子会社及びその傘下会社に財務援助を提供することに関する議案」
12.「未来三年(2021年-2023年)株主リターン計画」13.「会社の経営範囲の変更及びの改正に関する議案」;
14.「会計政策の変更に関する議案」
15.「 Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) 製薬グループ有限会社の2020年度業績承諾の実現状況に関する議案」
16.「浙江康慈医療科学技術有限会社の2020年度業績完成状況及び業績補償案に関する議案」
17.「会社の継続雇用2021年度監査機構に関する議案」18.『開催について
