証券コード： Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) 証券略称： Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) 公告番号：2022013 Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082)
第8回取締役会第15回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) (以下「会社」と略称する)第8回取締役会第15回会議通知は2022年4月2日に電話、微信などの方式で発行され、会議は2022年4月13日に会社の行政ビル会議室で現場結合通信の方式で開催された。今回の会議は会長の趙守明さんが主宰し、会議は取締役9人、実際に取締役9人になるべきだ。会議の招集、開催及び採決手続きは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」などの関連規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
会議は記名投票で採決し、以下の議案を審議した。
1.「2021年度取締役会業務報告」を審議、採択する。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。「会社2021年度取締役会業務報告」。
会社の独立取締役李永泉、曹悦、周岳江は会社の取締役会に「2021年度独立取締役述職報告」を提出し、会社の2021年度株主総会で述職する。具体的な内容は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
2.「2021年度総経理業務報告」を審議、採択する。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
3.「2021年度監査報告」を審議、採択する。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の「2021年度監査報告」を参照してください。
4.「2021年度財務決算報告」を審議、採択する。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の「2021年度財務決算報告」を参照してください。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
5.「2021年度利益分配予案」を審議、可決する。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
「会社定款」「配当管理制度」などの関連規定によると、会社は今後12ヶ月以内に新製品の研究開発、原料薬生産基地、国際化製剤職場などの面で重大な投資計画または重大な現金支出がある。会社は2021年度に現金配当を行わず、資本積立金の増資も行わない予定である。取締役会が作成した利益分配予案は国の関連法律、行政法規、部門規則と「会社定款」などの関連規定に合致している。
会社の独立取締役は本事項に対して明確に同意した独立意見を発表し、具体的な内容は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
6.「資産減損引当金の計上に関する議案」を審議、可決する。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
審査を経て、取締役会は「企業会計準則」などの関連規定に基づき、今回の資産減価償却準備は慎重性、合理性の原則に従い、会社の実際の状況に合致していると考えている。今回資産減価償却準備を計上した後、会社の財務状況及び経営成果を公正に反映することができ、取締役会は今回の資産減価償却準備に同意する。具体的な内容は同日、「証券時報」「証券日報」「上海証券報」「中国証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の「資産減価償却準備に関する公告」(公告番号:2022016)。
会社の独立取締役は本事項に対して明確に同意した独立意見を発表し、具体的な内容は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
7.「2021年年度報告及びその要約」を審議、採択する。
具体的な内容は同日、「証券時報」「証券日報」「上海証券報」「中国証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の「会社2021年度報告要旨」(公告番号:2022015);「会社2021年年度報告」は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
8.「2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」を審議、可決する。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。「会社2021年度内部統制自己評価報告」。
会社の独立取締役は本事項に対して明確に同意した独立意見を発表し、具体的な内容は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
9.「会社が2021年度に総合授信額を申請することに関する議案」を審議、可決する。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
会社の2022年度の経営計画によると、会社の各業務発展の資金需要を満たすために、2022年度、会社と子会社(合併報告書の範囲内の子会社と孫会社を含む)は農業銀行、 China Construction Bank Corporation(601939) 、広発銀行、6000015などの金融機関に総額12億元を超えない総合的な信用額を申請する予定で、信用信用信用信用、資産担保の信用、または売掛金融資を含むが、これに限らない。
今回の授信額事項の授権有効期間は、本議案を審議した株主総会が可決された日から2022年年度の株主総会が開催される日までであり、株主総会授権会社の理事長に授信額の範囲内で関連法律文書に署名するよう要請する。上記の総合授信額は各銀行またはその他の金融機関の実際の承認金額を基準とし、会社は経営発展の実際の需要に基づき、相応の審査・認可手続きを履行した後、関連事項を操作する。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
10.「会社2022年度保証計画に関する議案」を審議、可決する。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
具体的な内容は同日、「証券時報」「証券日報」「上海証券報」「中国証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の「会社2022年度保証計画に関する公告」(公告番号:2022017)。
会社の独立取締役は本事項に対して明確に同意した独立意見を発表し、具体的な内容は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
11.「持株子会社及びその傘下会社に財務援助を提供することに関する議案」を審議、採択した。採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は関連事項に関し、関連取締役の趙守明、荘恵は採決を回避した。
具体的な内容は同日、「証券時報」「証券日報」「上海証券報」「中国証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の「持株子会社及びその傘下会社への財務援助に関する公告」(公告番号:2022018)。
会社の独立取締役は本事項に対して事前承認意見と明確な同意の独立意見を発表し、具体的な内容は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
12.「 Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) 製薬グループ有限会社の2021年度業績承諾の実現状況に関する議案」を審議、採択した。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
大華会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した大華審字[2 Miracle Automation Engineering Co.Ltd(002009) 377号「 Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) 製薬グループ有限会社監査報告」、「 Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) 製薬グループ有限会社2021年度業績承諾実現状況説明」大華会計士事務所が審査し、審査報告書を発行した。承諾数79.39万元を超え、本年の業績承諾の100.30%を達成した。
具体的な内容は同日、「証券時報」「証券日報」「上海証券報」「中国証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の『 Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) 製薬グループ有限会社2021年度業績承諾完了状況説明に関する公告』(公告番号:2022019)。
13.「会社の継続雇用2022年度監査機構に関する議案」を審議、可決する。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
審議を経て、会社の取締役会は大華会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構として引き続き招聘することに同意し、招聘期間は1年であり、株主総会の授権会社の管理層に業界基準と会社監査の実際の仕事状況に基づいて年度監査報酬と契約締結事項を確定するように要求した。
具体的な内容は同日、「証券時報」「証券日報」「上海証券報」「中国証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の「再雇用会社2022年度監査機関に関する公告」(公告番号:2022020)。
会社の独立取締役は本事項に対して事前承認意見と明確な同意の独立意見を発表し、具体的な内容は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
14.「監査部経理の任命に関する議案」を審議、可決する。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
取締役会は姜明華氏を監査部のマネージャーに任命することに同意し、任期は今回の取締役会会議の審議が可決された日から今回の取締役会が満了する日までである。
姜明華さんの履歴書:1982年3月生まれ、中国籍、本科学歴、CIA国際登録内審師、登録税務師。2004年7月-2005年8月 Inspur Software Co.Ltd(600756) 財務専門員、2008年3月-2016年5月百威英博(中国)販売有限会社浙江支社浙江区販売監査マネージャー、2017年5月-2021年12月 Aishida Co.Ltd(002403) 監査主管を務めた。現在は会社監査部に勤めている。
姜明華氏と会社の5%以上の株式の株主、実際のコントロール者及び会社の取締役、監事、高級管理職の間には関連関係がなく、当社の株を保有していない。(1)「会社法」第百四十六条に規定された状況の一つ。(2)中国証券監督管理委員会に証券市場の立ち入り禁止措置を取られた。(3)証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理職を担当するのに適していないと公開認定された。(4)この3年間、中国証券監督管理委員会の行政処罰を受けた。(5)この3年間、証券取引所から公開的に非難されたり、3回以上通報されたりした。(6)犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・調査されたりする。調べたところ、姜明華氏は「信用喪失被執行者」ではない。
15.「省赤十字社に薬品を寄付して「 Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) 愛の旅–高齢者の健康活動を愛する」を実施することに関する議案」を審議、採択した。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
国家共同富裕戦略に積極的に対応し、浙江省の高品質発展に協力し、共同富裕モデル区の建設を支援し、困難な家庭の高齢者慢性疾患患者を助け、医療負担を軽減するため、会社は浙江省赤十字社と共同で「 Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) 愛の旅–高齢者の健康活動を愛する」を発起する予定で、活動期間は3年で、会社は毎年500万元を超えない薬品を無償で寄付している。主に浙江省の未発達県市街地に向けて赤十字社を通じて指向性寄付を行っている。
取締役会は会社の管理層に浙江省赤十字社と寄付協定に署名し、活動実施案を制定することを授権した。会社の独立取締役は本事項に対して明確に同意した独立意見を発表し、具体的な内容は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。本公告の発表日までに、会社は浙江省赤十字社と関連寄付協定に署名していないので、多くの投資家に慎重に投資してください。
16.「2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議、可決する。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
具体的な内容は同日、「証券時報」「証券日報」「上海証券報」「中国証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の『2021年度株主総会開催に関する通知』(公告番号:2022021)。
三、書類の検査準備
1.第8回取締役会第15回会議決議;
2.独立取締役の第8回取締役会第15回会議に関する事項に関する事前承認意見;
3.第8回取締役会第15回会議に関する独立取締役の独立意見。
ここに公告する。
