Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) 独立取締役
第8回取締役会第15回会議に関する事項に関する独立意見『中華人民共和国会社法』『上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見』『上場企業ガバナンス準則』『深セン証券取引所株式上場規則』『上場企業重大資産再編管理方法』などの法律法規及び『 Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) 定款』(以下「会社定款」と略称する)の関連規定として、 Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、会社の第8回取締役会第15回会議の審議事項に関する文書を真剣に審査し、独立判断に基づいて以下の独立意見を発表した。
一、2021年度持株株主及びその他関連者の資金占用状況及び対外保証状況に関する独立意見
中国証券監督管理委員会の「上場企業と関連者の資金往来及び上場企業の対外保証の規範化に関する若干の問題に関する通知」(証券監督管理(200356号)、「上場企業の対外保証行為の規範化に関する通知」(証券監督管理[2005120号)などの文書の規定と要求に基づき、当社は会社、株主全体及び投資家に責任を負う態度に基づいて、実事求是の原則に基づいて、会社の持株株主及びその他の関連者が資金を占有する状況と対外保証状況を真剣に審査した後、独立意見を発表した。
1.報告期末までに、会社は持株株主及びその他の関連者が会社の資金を非経営的に占有する場合がない。
2.報告期末まで、会社はいかなる形式の持株子会社以外の対外保証事項も発生せず、以前の期間に発生したが報告期間まで継続した対外保証事項も発生しなかった。
二、2021年度利益分配予案に関する独立意見
査察の結果、会社の取締役会が提出した2021年度に現金配当を行わず、資本積立金の増資も行わない予案は、会社の実情から、関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致し、故意に投資者の利益を損なう状況はないと考えている。このため、今回の取締役会が提出した2021年度に現金配当を行わず、資本積立金の増資も行わないことに同意し、この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意します。
三、資産減価償却引当金に関する事項
検査の結果、当社は今回の資産減価償却準備は「企業会計準則」と会社会計政策などの関連規定の要求に合致し、会社が資産減価償却準備を計上した後、会社の資産状況と経営成果をより客観的に公正に反応することができ、会社の資産価値に関する会計情報をより真実で信頼性があり、合理性があると考えている。取締役会がこの事項を審議する決定手続きは合法的に規則に合致し、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
独立判断に基づいて、今回の資産減価償却準備事項の計上に同意します。
四、2021年度内部統制自己評価報告に関する独立意見
検査の結果、われわれは現在、会社はすでに比較的健全で完備した内部制御システムを構築し、各内部制御制度は中国の関連法律法規及び監督管理部門の上場企業の管理に関する規範的な文書要求に合致し、内部制御制度の執行は有効で、会社の運営は規範的に健康であると考えている。会社の取締役会が発行した「2021年度内部統制自己評価報告」は、会社の内部統制の建設と運行状況を真実かつ客観的に反映している。
五、会社の2021年度取締役、監事及び高級管理職の報酬状況に関する独立意見
「深セン証券取引所上場企業規範運営ガイドライン」などの関連法律、法規の規定に基づき、真剣に審査した結果、当社は2021年度に取締役、監事及び高級管理職報酬制度に厳格に従って実行することができ、会社の取締役、監事及び高級管理職が受け取った実際の報酬は開示した報酬と一致し、制定した報酬考課制度及び報酬支給の手順は関連法律、法規及び「会社定款」などの関連規定。
六、会社の2022年度保証計画に関する事項
検査の結果、会社の今回の保証計画事項は会社と子会社の正常な生産経営などの需要を満たすために、会社の対外保証行為の計画性と合理性を強化し、会社の貸付効率を高め、全体の融資コストを下げ、この保証事項は関連規定に合致し、意思決定手続きは合法的で、有効である。そのため、今回の保証計画事項に同意し、その事項を会社の株主総会に提出して審議することに同意します。
七、持株子会社及びその傘下会社への財務援助に関する事項
検査の結果、会社が持株子会社とその傘下会社に財務援助を提供するのは自身の正常な経営に影響を与えない状況で行い、持株子会社とその傘下会社の経営業務の発展が資金に対する需要を保証するのに役立ち、会社の全体的な融資の成本を下げるのに有利である。今回の財務援助は資金使用費を受け取り、財務援助行為を提供することは関連法律法規の規定に合致し、採決手続きは合法的で、有効であり、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、私たちは会社が持株子会社とその傘下会社に財務援助を提供することに同意し、この事項を会社の株主総会の審議に提出することに同意します。
八、2022年度監査機関の再雇用に関する独立意見
「深セン証券取引所上場企業規範運営ガイドライン」と「会社定款」などの関連規定に基づき、「2022年度監査機構の再雇用に関する議案」について事前審査を行った。私たちは、大華会計士事務所(特殊普通パートナー)が会社の監査機構を務めている間、「中国公認会計士独立監査準則」に厳格に従い、勤勉に責任を果たし、公正かつ合理的に独立監査意見を発表したと考えています。会社の監査業務の順調な進行を保証するために、私たちは引き続き大華会計士事務所(特殊普通パートナー)を会社の2022年度監査機構に招聘することに同意し、この議案を会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
九、省赤十字社に薬品を寄付して「 Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) 愛の旅–高齢者の健康活動を愛する」という独立した意見を実施することについて
われわれは、会社の今回の対外寄付は上場企業が積極的に社会責任を履行する要求に合致し、国家共同富裕戦略に応え、浙江の高品質発展を推進し、共同富裕モデル区の建設に積極的な影響を及ぼしていると考えている。今回の対外寄付事項の審議決定手順は、関連法律法規の規定に合致し、会社と株主全体の利益を損なう状況は存在しない。
(以下、本文なし)
独立取締役：
李永泉曹悦周岳江
2022年4月13日
