Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) 独立取締役
第8回取締役会第15回会議に関する事項に関する事前承認意見『上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見』『上場企業ガバナンス準則』『深セン証券取引所株式上場規則』『上場企業重大資産再編管理方法』及び『 Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) 規約』等の関連規定に基づき、 Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、会社の第8回取締役会第15回会議の審議に提出する準備をしている関連事項を十分に審査し、関連書類を真剣に審査した。今回の取引に関する事項について、私たちの独立した判断に基づいて、事前承認意見を発表します。
一、持株子会社及びその傘下会社への財務援助に関する事項
会社が持株子会社及びその傘下会社に財務援助を提供するのは自身の正常な経営に影響を与えない状況で行い、持株子会社及びその傘下会社の経営業務の発展に対する資金の需要を保証するのに役立ち、会社全体の融資コストを下げ、会社及び全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況に存在しない。そのため、私たちは会社が持株子会社とその傘下会社に財務援助を提供することに同意し、この事項を会社の取締役会に提出して審議することに同意します。
二、再雇用会社2022年度監査機構に関する事項
取締役会が大華会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構として継続することを提案した議案について、大華会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社監査機構を担当している間、「中国公認会計士独立監査準則」に厳格に従い、勤勉に責任を果たし、公正かつ合理的に独立監査意見を発表したと考えている。会社の監査業務の順調な進行を保証するために、私たちは引き続き大華会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度の監査機構として招聘することに同意し、会社の取締役会の審議に提出することに同意した。
(以下、本文なし)
独立取締役：
李永泉曹悦周岳江
2022年4月13日
