証券コード： Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) 証券略称： Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) 公告番号：2022014 Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082)
第8回監事会第14回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) (以下「会社」と略称する)第8回監事会第14回会議通知は2022年4月2日に電話、微信などの方式で発行され、会議は2022年4月13日に通信採決の方式で開催された。今回の会議は監事3人、実際に監事3人に到着しなければならない。会議の招集、開催及び採決手続きは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」などの関連規定に合致する。
二、監事会会議の審議状況
会議は記名投票で採決し、以下の議案を審議した。
1.審議は『2021年度監事会業務報告』を可決した
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の『会社2021年度監事会仕事報告』。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
2.「2021年度財務決算報告」を審議、採択
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の「2021年度財務決算報告」を参照してください。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
3.「2021年度利益分配予案」を審議、可決
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
「会社定款」「配当管理制度」などの関連規定によると、会社は今後12ヶ月以内に新製品の研究開発、原料薬生産基地、国際化製剤職場などの面で重大な投資計画または重大な現金支出がある。会社は2021年度に現金配当を行わず、資本積立金の株式転換も行わない分配予案は会社の実際の状況に基づいて制定され、関連法律、法規と「会社定款」の関連規定に合致する。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
4.「資産減損引当金の計上に関する議案」を審議、可決する。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
会社が今回計上した資産減価償却の準備は「企業会計準則」及び会社の関連会計制度の関連規定に合致し、会社の資産及び経営の実情に合致し、審議手続きは合法的に規則に合致し、根拠が十分である。今回計上した資産減価償却準備後、会社の資産状況及び経営成果をより公正に反映することができる。今回の資産減価償却準備事項の計上に同意する。
具体的な内容は同日、「証券時報」「証券日報」「上海証券報」「中国証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の「商誉減損引当金の計上に関する公告」(公告番号:2022016)。
5.審議は『2021年度報告及びその要約』を可決した
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
会社の取締役会が作成し、審査した会社の2021年年度報告とその要約の手順は法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致している。会社の2021年年度報告全文とその要約内容は真実で、正確で、完全に会社の実際の状況を反映し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れは存在しない。具体的な内容は同日、「証券時報」「証券日報」「上海証券報」「中国証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の「会社2021年度報告要旨」(公告番号:2022015);「会社2021年年度報告」は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
6.「2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」を審議、可決
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
会社の既存の内部制御制度は国家の法律、法規の要求に合致し、現在の会社の経営実情の需要に合致し、会社の経営管理の中で有効に実行され、比較的良い制御と防犯作用を果たした。会社の取締役会が発行した「2021年度内部統制自己評価報告」は、会社の内部統制の現状を客観的かつ真実に反映している。
具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。「会社2021年度内部統制自己評価報告」。
7.「会社2022年度保証計画に関する議案」を審議、可決する。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
具体的な内容は同日、「証券時報」「証券日報」「上海証券報」「中国証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の「会社2022年度保証計画に関する公告」(公告番号:2022017)。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
8.「持株子会社及びその傘下会社への財務援助に関する議案」を審議、可決する。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
具体的な内容は同日、「証券時報」「証券日報」「上海証券報」「中国証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の「持株子会社及びその傘下会社への財務援助に関する公告」(公告番号:2022018)。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
9.「2022年度監査機関の再雇用に関する議案」の審議が可決された
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
審査を経て、監事会は大華会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構に引き続き招聘することに同意した。
具体的な内容は同日、「証券時報」「証券日報」「上海証券報」「中国証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の「再雇用会社2022年度監査機関に関する公告」(公告番号:2022020)。
三、書類の検査準備
1.第8回監事会第14回会議決議。
ここに公告する。
Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082)
監事会
二〇二二年四月十四日
