証券コード： Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) 証券略称： Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) 公告番号：2022020 Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082)
2022年度監査機関の再雇用に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) (以下「会社」と略称する)は2022年4月13日に第8回取締役会第15回会議を開き、「2022年度監査機構の継続雇用に関する議案」を審議し、大華会計士事務所(特殊普通パートナー)(以下「大華所」と略称する)を2022年度監査機構として継続雇用する予定である。本事項は会社の株主総会の審議を提出する必要があり、関連状況を以下のように公告する。
一、会計士事務所の再雇用予定事項の状況説明
大華は証券、先物関連業務の執業資格を備え、上場企業の監査に従事した経験が豊富で、会社に財務監査サービスを提供する過程で、独立、客観、公正な執業準則に従い、双方が約束した責任と義務を履行している。会社の監査業務の連続性を維持するために、会社は大華が会社として2022年度の監査機構を引き続き招聘する予定で、具体的な報酬金額は株主総会に会社の経営管理層に実際の業務状況と業界基準に基づいて監査費用報酬を確定することを授権してもらう。
二、会計士事務所を招聘する予定の基本情報
(I)機構情報
1.基本情報
（1）機構名称：大華会計士事務所（特殊普通組合）
(2)設立日:2012年2月9日設立(大華会計士事務所有限公司から特殊普通パートナー企業に転換)
（2）組織形式：特殊普通パートナー企業
（3）登録住所：北京市海淀区西四環中路16号院7号棟1101
（4）執行パートナー：梁春、楊雄
(5)人員情報:2021年12月31日現在のパートナー数:264人;公認会計士数:1481人、そのうち証券サービス業務監査報告書に署名した公認会計士数:929人。（6）業務情報：2020年度業務総収入25205532万元；監査業務の収入は22535780万元である。証券業務収入は10953519万元である。
2019年度の上場企業の監査顧客数は376社で、主な業界は製造業、情報伝送ソフトウェアと情報技術サービス業、不動産業、卸売と小売業、建築業に関連し、2020年度の上場企業の年報監査費用総額は4172572万元である。当社の同業界上場企業の監査顧客数は25社である。2.投資家の保護能力
大華会計士事務所が計上した職業リスク基金と購入した職業保険の累計賠償限度額の和は人民元7億元を超えた。職業保険の購入は関連規定に合致する。この3年間、執業行為に関連する民事訴訟により民事責任を負わなければならない状況は存在しなかった。
3.誠実記録
大華会計士事務所はこの3年間、執業行為で刑事処罰0回、行政処罰1回、監督管理措置25回、自律監督管理措置0回、規律処分2回を受けた。76人の従業員はこの3年間、執業行為により刑事処罰0回、行政処罰1回、監督管理措置36回、自律監督管理措置1回、規律処分3回を受けた。
（Ⅱ）プロジェクト情報
1.基本情報
プロジェクトパートナー:段奇、2002年9月に公認会計士となり、2005年1月から上場企業の監査に従事し、2019年11月から大華で開業し、2021年2月から当社に監査サービスを提供する。ここ3年間、上場企業の監査報告書10件に署名した。
署名公認会計士:辛慶輝、2009年5月に公認会計士となり、2010年1月から上場企業の監査に従事し、2020年7月から大華で開業し、2021年2月から当社に監査サービスを提供する。ここ3年間、上場企業の監査報告書2件に署名した。
プロジェクトの品質管理の再審査者:唐衛強、2004年5月に公認会計士になり、2002年1月から上場会社の監査に従事し、2012年9月から大華で執業し、2021年2月から当社に再審査の仕事を提供する。ここ3年間、上場企業の監査報告書50件を検討した。
2.誠実記録
プロジェクトパートナー、署名公認会計士、プロジェクト品質コントロール再検討者はこの3年間、執業行為によって刑事処罰を受けず、証券監督管理会とその派遣機構、業界主管部門などの行政処罰、監督管理措置を受け、証券取引所、業界協会などの自主組織の自律監督管理措置、規律処分を受けた。
3.独立性
大華会計士事務所及びプロジェクトパートナー、署名公認会計士、プロジェクト品質制御再検討者は、本プロジェクト監査業務を実行する際に独立性を維持することができる。
4.監査費用
大華所2021年度の具体的な報酬金額は株主総会に授権された会社の経営管理層に実際の業務状況と業界基準に基づいて監査費用報酬を確定してもらう。
三、会計士事務所の継続招聘による審査・認可手続き
(I)監査委員会の職責履行状況
会社の監査の仕事の連続性を維持するために、同時に大華の所在する会社の2021年度の監査の仕事の中で、仕事は厳格で、客観的で、公正で、独立して、良好な職業規範と操守を体現して、大華が会社の2022年度の監査機構を引き続き招聘することを提案します。
(II)独立取締役の事前承認意見と独立意見
1.事前承認意見
大華が会社の監査機構を務めている間、「中国公認会計士独立監査準則」に厳格に従い、勤勉に責任を果たし、公正かつ合理的に独立監査意見を発表した。会社の監査業務の順調な進行を保証するために、私たちは引き続き大華が会社の2022年度の監査機構を招聘することに同意し、会社の取締役会の審議に提出することに同意した。
2.独立意見
「深セン証券取引所上場企業規範運営ガイドライン」と「会社定款」などの関連規定に基づき、「2022年度監査機構の再雇用に関する議案」について事前審査を行った。私たちは、大華が会社の監査機構を務めている間、「中国公認会計士独立監査準則」に厳格に従い、勤勉に責任を果たし、公正かつ合理的に独立監査意見を発表したと考えています。会社の監査業務の順調な進行を保証するために、私たちは引き続き大華が会社の2022年度の監査機構を招聘することに同意し、この議案を会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
(III)取締役会の議案審議と採決状況
会社は2022年4月13日に開催した第8回取締役会第15回会議で「2022年度監査機構の継続招聘に関する議案」を審議・採択し、大華が会社の2022年度監査機構として招聘し、招聘期間を1年とすることに同意した。
(IV)発効日
今回の会計士事務所の変更事項は、会社の株主総会の審議を要請し、会社の株主総会の審議が可決された日から発効する。
四、書類の検査準備
1.第8回取締役会第15回会議決議;
2.第8回取締役会審査委員会第8回会議決議;
3.独立取締役の第8回取締役会第15回会議に関する事項に関する事前承認意見;
4.第8回取締役会第15回会議に関する独立取締役の独立意見。
ここに公告する。
Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082)
取締役会
二〇二二年四月十四日
