証券コード： Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) 証券略称： Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) 公告番号：2022021 Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) (以下「会社」と略称する)は2022年4月13日に第8回取締役会第15回会議を開き、「2021年年度株主総会の開催に関する議案」を審議・採択し、関連事項を以下のように公告する。
一、会議開催の基本状況
1.株主総会回数： Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) 2021年度株主総会。2.会議の招集者:会社の取締役会。
3.会議の開催の合法性、コンプライアンスの説明:今回の株主総会の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合致する。
4.会議の開催時間と日付：
(1)現場会議の開催時間:2022年5月9日(月)午後13:30。
(2)インターネット投票時間:
1)深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月9日9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00である。
2)深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月9日午前9:15から午後15:00までの任意の時間である。
5.会議の開催場所:浙江省台州市温嶺市城東街道百丈北路28号、会社行政楼会議室。
6.会議の開催方式:今回の株主総会は現場投票採決とネット投票採決を結合する方式を採用した。
(1)現場会議投票:株主本人が現場会議に出席するか、授権委託書を通じて他人に現場会議に出席するように委託して議決権を行使する。
(2)ネット投票:会社は深セン証券取引所の取引システムとインターネット投票システムを通じて会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主は前述のネット投票時間内に深セン証券取引所の取引システムまたはインターネット投票システムを通じて採決権を行使することができる。
(3)会社の株主は現場投票(現場投票は代理人に代わって投票を依頼することができる)とネット投票のいずれかの採決方式しか選択できず、採決結果は初回有効投票結果に準ずる。
7.本会議の株式登録日:2022年4月27日。
8.出席者：
(1)2022年4月27日午後の終値後、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登録されている当社の株主全員が株主総会に出席する権利を有し、そのため現場会議に直接出席できない株主は書面で代理人に会議に出席し、採決に参加することができ、この株主代理人は会社の株主である必要はない(授権委託書の詳細は添付ファイル3参照)。
(2)会社の取締役、監事及び高級管理職。
(3)会社が招聘した証人弁護士。
(4)会社の取締役会は列席した関係者に同意する。
二、会議審議事項
(I)今回の株主総会で審議された議案は:
コメント
提案する
提案名当該列にチェックを入れた欄コード
投票できる
100総議案：累積投票提案以外のすべての提案√
非累積投
票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告』√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告』√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告』√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配方案』√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告及びその要約』√
6. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度の総合授信額申請に関する議案』√
7.00『会社2022年度保証計画に関する議案』√
「持株子会社及びその傘下会社への財務資金の提供について
8.00 √
助の議案
9. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度監査機関の再雇用に関する議案』√
会社の独立取締役は今回の株主総会で2021年度の述職報告を行う。
(II)開示状況:上述の議案はすでに会社の第8回取締役会第15回会議及び第8回監事会第14回会議の審議を通過し、具体的な内容は会社が「証券時報」「証券日報」「上海証券報」「中国証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に開示したの関連公告。
(III)今回の株主総会で審議された第8項の議案は関連事項であり、関連株主 Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) グループ有限会社、趙守明、荘恵、温嶺恵邦投資コンサルティング有限会社、温嶺富邦投資コンサルティング有限会社は採決を回避しなければならない。
(IV)中小投資家の利益を尊重し、中小投資家の会社の株主総会決議に対する重大事項の参加度を高めるため、前述の第4、7、8、9項の議案は中小投資家の採決を単独で採決し、結果を公開する。
中小投資家とは、会社の取締役、監事、高級管理職および上場会社の5%以上の株式を単独または合併して保有する株主を除く他の株主を指す。
三、会議の登録方法
1.登録時間:2022年5月6日、午前8:30-11:30、午後13:00-16:30。
2.登録場所：浙江省台州市温嶺市城東街道百丈北路28号会社証券部事務室。
3.登録方法：
1)自然人株主が自ら出席した場合、本人身分証明書、株主口座カード、有効持株証明書で登録を行う。委託代理人が出席する場合、代理人の身分証明書、授権委託書、委託人の株主口座カード及び持株証明書に基づいて登録を行う。
2)法人株主の法定代表者が出席した場合、本人身分証明書、法定代表者身分証明書または授権委託書、法人単位営業許可証コピー(公印を押す)、法人株主口座カード及び有効持株証明書で登録する。法人株主委託代理人が出席する場合、代理人の身分証明書、授権委託書、法人単位営業許可証コピー(公印を押す)、法人株主口座カード及び有効持株証明書に基づいて登録を行う。
3)異郷株主は以上の関連証明書と「株主登録表」(添付ファイル2)に基づいて手紙またはファックス方式で登録することができ(2022年5月6日午後16:30までに会社に送付またはファックスしなければならない)、今回の会議は電話登録を受けない。
4)代理投票授権委託書が委託人が他人に授権して署名した場合、授権署名した授権委託書またはその他の授権書類は公証を経なければならない。
五、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会は全株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主は深セン証券取引所取引システムまたはインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加する。ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
六、その他の事項
1.連絡先
会議連絡先：江建
連絡部門：会社証券部
連絡先：05768618389986183925
ファックス番号：057686183897
連絡先：浙江省台州市温嶺市城東街道百丈北路28号
郵便番号：317500
2.会議費用:会議に参加した株主及び株主代表の交通、通信、食事と宿泊費用は自分で処理する。
会議に出席する株主及び株主代表は、会議開始30分前に会議場所に到着し、身分証明書、持株証明書、授権委託書などの原本を携帯して入場を検証してください。
七、書類の検査準備
1 Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) 第8回取締役会第15回会議決議;
2.その他のバックアップファイル。ここに公告する。
Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) 取締役会
二〇二二年四月十四日
添付書類一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票プログラム
1、投票コードと投票略称：
投票コード:362082
投票略称:万邦投票
2、採決意見または選挙票を記入する。
非累積投票提案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
株主が総議案に投票することは、今回のすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年5月9日の取引時間、すなわち午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年5月9日午前9:15、終了時間は2022年5月9日午後15:00である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
株主登録表
2022年4月27日午後15:00までの取引終了時、当社（または本人）は＊＊＊ Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) 株を保有し、現在＊＊ Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) 2021年度株主総会に登録している。
名前(または名前):電話番号:
身分証明書番号:株主口座番号:
保有株数：日付：年月日
添付資料3：
授権依頼書
弊社を代表して＊＊＊ Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) 医に全権を委任いたします。
薬控股集団株式会社は2021年年度株主総会に代わって議決権を行使する。依頼人がいなければ
議決権の行使方式について具体的な指示を行い、被委託人は適宜裁量権を
方式投票は同意または反対または棄権する。
コメント採決意見
提案する
提案名当該列にチェックを入れた欄は棄権符号化に反対することに同意する
投票できる
総議案:累積投票提案を除くすべて
100提案√
非累積投
