Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) 2021年度監事会仕事報告
Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082)
2021年度監事会業務報告
2021年度、 Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) (以下「会社」と略称する)監事会の全メンバーは「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)などの法律法規の規定と「会社定款」「会社監事会議事規則」の要求に従い、勤勉に責任を果たし、法に基づいて独立して職権を行使し、会社の生産経営状況、関連取引、対外投資、財務状況などの重大事項及び取締役、高級管理職の日常職責履行状況を監督し、会社の規範運営を促進する。監事会の2021年度の職務履行状況について以下のように報告する。
一、監事会の仕事状況
Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) 監事会は「会社法」と「会社定款」などの関連規定に従い、監察督促職能を真剣に履行する。本報告期間中、会社監事は会社の2020年度株主総会に参加し、取締役会の全会議に列席し、過去の取締役会と株主総会の議案と手順を審議し、監督し、8回の監事会会議を開催した。具体的な状況は以下の通りである。
会議名会議時間会議審議の議案
1.『Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) 重大資産第8回監事会売却及び関連取引報告書(草案)(改訂稿)>及びその要約に関する第6回会議2021.1.10議案』;
2.「会社の重大資産の売却が完了した後に関連保証及び関連取引を追加することに関する議案」。
第8回監事会2021.2.3 1.「会計士事務所の変更に関する議案」。
第7回会議
第8回監事会1.「会社の株式買い戻し案に関する議案」。
第8回会議2021.3.14 2.医療科学技術有限会社南アフリカ子会社が「黒人経済振興法案」を実施することについて。
1.「2020年度監事会業務報告」
2.「2020年度財務決算報告」
3.「2020年度利益分配予案」
第8回監事会4.「商誉減損引当金の計上に関する議案」。
第九回会議2021.4.27 5.「2020年度報告及びその要約」
6.「2020年度内部統制自己評価報告に関する議案」7.「会社の2021年度保証計画に関する議案」
8.「持株子会社及びその傘下会社に財務援助を提供することに関する議案」
Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) 2021年度監事会仕事報告
9.「2021年度監査機関の再雇用に関する議案」。
第8回監事会2021.4.28 1.「2021年第1四半期報告全文とその本文」。
第10回会議2.「自己遊休資金を使って財テク製品を購入する議案について」。
第8回監事会2021.5.26.「住宅賃貸契約及び関連取引の締結に関する議案」。
第11回会議
第8回監事会2021.8.25 1.「2021年半年度報告及びその要約」。
第12回会議
第8回監事会202110.26 1.『2021年第3四半期報告』。
第13回会議
二、監事会は会社の2021年度の関連事項について意見を査察する
1.会社の法律に基づく運営状況
報告期間中、監事会は国の関連法律、法規に基づき、会社の株主総会、取締役会の開催手順と決議事項、取締役会の株主総会決議の執行状況、会社の高級管理者の職務執行状況及び会社の管理制度の執行状況などを監督した。会社の取締役会は「会社法」「証券法」「会社定款」とその他の法律法規に従って規範的に運営することができ、株主総会の各決議と授権を厳格に執行し、政策決定の手続きは合法的で、科学的で、民主的で、「会社法」「証券法」などの法律法規と中国証券監督会および「会社定款」が作った各規定に厳格に従ったと考えている。比較的完備した内部制御制度を確立し、絶えず健全で完備している。情報開示はタイムリーで正確である。会社の取締役及びその他の高級管理者は職務に忠実で、管理を規範化することができ、国家の法律、法規、会社の定款或いは会社の利益と株主権益を損なう行為が発生しない。2021年度において、会社の関連者が会社の資金を違反して占有することはなく、前年度に発生して2021年12月31日まで累計した関連者が資金を占有することなどもない。
2.会社関連の財務状況を検査する
監事会は会社の財務制度、財務管理、財務状況と財務成果などに対して有効な監督、検査と審査を行い、会社の財務制度が健全で、財務運営規範、財務状況が良好であると考えている。2021年度財務報告は会社の財務状況と経営成果を真実に反映することができ、大華会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した標準は保留意見がない「 Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) 2021年度財務監査報告」は真実で、客観的で、公正である。
3.社内統制の監査
取締役会の会社2021年度内部統制自己評価報告、会社内部統制制度に関する
Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) 2021年度監事会仕事報告
建設と運行状況は審査を行い、会社はすでに比較的完備した内部制御制度体系を確立し、有効な実行を得ることができると考えている。
社内統制の自己評価報告は、社内統制制度の建設と運行状況を真実かつ客観的に反映している。
4.対外保証及び株式、資産置換状況
報告期間内、完全子会社の経営発展の需要のため、会社は一部の完全子会社に連帯責任保証を提供し、保証事項はすべて「深セン証券取引所株式上場規則」「会社定款」などの規範的な文書に従って審査・認可と情報開示義務を履行した。報告期間内に株式、資産の置換状況は発生しなかった。2022年、監事会は積極的に会社の発展需要に適応し、仕事の構想を広げ、誠実さの原則に謹んで従い、監督力を強化し、会社と株主の利益が侵害されないことを確実に維持し、保障することを自分の責任とし、忠実で、勤勉に監督職責を履行し、各仕事をしっかりと行い、会社のより速く発展を促進する。
Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) 監事会
二〇二二年四月十三日
