Chahua Modern Housewares Co.Ltd(603615) 独立取締役
第4回取締役会第4回会議に関する事項に関する独立意見
『中華人民共和国会社法』(以下「会社法」と略称する)、『中華人民共和国証券法』(以下「証券法」と略称する)、『上場会社独立取締役規則』などの関連法律、法規、規範性文書及び『 Chahua Modern Housewares Co.Ltd(603615) 定款』(以下「会社定款」と略称する)、『 Chahua Modern Housewares Co.Ltd(603615) 独立取締役制度』などの関連規定に基づき、当社は＊＊＊ Chahua Modern Housewares Co.Ltd(603615) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、会社の取締役会が提供した関連資料を真剣に審査し、独立、客観的な判断の原則に基づき、会社の第4回取締役会第4回会議の審議に関する事項について独立意見を発表した。
一、前期会計ミス訂正に関する独立意見
今回の会計ミス訂正は「企業会計準則第28号——会計政策、会計見積り変更とミス訂正」と中国証券監督管理委員会の「証券を公開発行する会社情報開示編報規則第19号——財務情報の訂正と関連披露」の関連規定に合致し、訂正後の財務データと財務諸表は会社の財務状況をより客観的、正確、真実に反映することができる。経営成果とキャッシュフロー、取締役会の今回の会計ミス訂正事項に関する審議と採決手順は法律、法規及び「会社定款」などの関連規定に合致し、会社及び全株主の利益、特に中小株主の利益を損なう場合はない。そのため、今回の会計ミスの訂正と遡及調整に合意しました。
二、2021年非公開発行A株の募集資金総額の削減に関する独立意見
会社が今回非公開発行株式の募集資金総額を削減する事項は、会社の第4回取締役会第4回会議の審議を経て可決された。取締役会会議の招集、開催と採決の手順と方式は関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致する。
会社が今回非公開発行株式の募集資金総額を削減する事項は「会社法」「証券法」「上場会社証券発行管理弁法」などの現行の法律、法規と規範性文書及び中国証券監督管理委員会の関連規定に合致し、調整後の方案は合理的で、確実に実行でき、会社の長期発展目標と発展戦略に合致する。会社と全株主の利益に合致し、中小株主の利益を損なうことはない。
三、会社が2021年にA株を非公開で発行する予定案の改正に関する独立意見
会社が作成した2021年非公開発行A株株式予案(改訂稿)は関連法律、法規と規範性文書の規定に合致し、実行可能性と操作性を備え、重大な法律政策の障害がない。会社の意思決定手続きは関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致する。そのため、2021年の非公開発行A株の事前案を修正することに同意します。
四、会社の2021年非公開発行A株募集資金の使用可能性分析報告書の修正に関する独立意見
会社が作成した2021年非公開発行A株募集資金の使用可能性分析報告(改訂稿)は関連法律、法規と規範性文書の規定に合致する。会社が置かれている業界の現状と発展傾向、融資計画、財務状況、資金需要などの状況に合致し、会社のガバナンスレベルをさらに改善し、同時に会社の資本構造を最適化し、会社の資本実力と利益能力を強化し、会社の持続可能な発展を実現することができる。そのため、当社は2021年にA株を非公開で発行する募集資金の使用可能性分析報告書を修正することに同意します。
五、今回の非公開発行A株の減価償却に関する即時リターン、即時リターンの補充措置及び関連主体の承諾(改訂稿)に関する独立意見
会社の取締役会は中国証券監督管理委員会の「先発及び再融資、重大資産再編の即時リターンに関する事項に関する指導意見」(証券監督管理委員会公告[201531号)の関連規定に基づき、今回のA株の非公開発行による即時リターンの償却への影響について分析を行い、具体的なリターン補正措置を提出し、会社の実際の経営状況と持続的な発展の要求に合致した。会社または株主全体の利益を損なうことはない。
独立取締役：王艶艶、肖陽、羅希2022年4月13日
