証券コード： Chahua Modern Housewares Co.Ltd(603615) 証券略称： Chahua Modern Housewares Co.Ltd(603615) 公告番号：2022024 Chahua Modern Housewares Co.Ltd(603615)
第4回取締役会第4回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。一、取締役会会議の開催状況
Chahua Modern Housewares Co.Ltd(603615) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会第4回会議は2022年4月13日に通信方式で開催され、今回の会議通知は2022年4月11日に専任者送達、電子メールなどの方式で全取締役、監事、高級管理者に送達された。今回の会議は会社の陳葵生会長が招集し、会議の取締役9人、実際に会議の取締役9人に参加しなければならない。今回の会議の招集、開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の関連規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役の真剣な審議を経て、今回の会議は記名投票の採決方式で以下の決議を項目ごとに採決した。
(I)審議は「前期会計ミス訂正に関する議案」を可決し、採決結果は:9票の賛成;0票反対0票棄権。
会社は今回前期会計ミスに対して「企業会計準則第28号——会計政策、会計見積り変更とミス訂正」と中国証券監督管理委員会の「証券を公開発行する会社情報開示編報規則第19号——財務情報の訂正と関連開示」などの関連規定に合致し、訂正後の財務データと財務諸表はより客観的で、正確であることができる。会社の財務状況、経営成果、キャッシュフローをリアルに反映します。そのため、取締役会は今回の会計ミスの訂正と遡及調整に同意した。
会社の独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイトに掲載した「 Chahua Modern Housewares Co.Ltd(603615) 前期会計ミス訂正に関する公告」(公告番号:2022026)を参照してください。
(II)『2021年非公開発行A株募集資金総額の削減に関する議案』を審議・可決し、採決結果は:9票の賛成;0票反対0票棄権。
取締役会は2021年の非公開発行A株の募集資金総額を「40000万元を超えない」から「38000万元を超えない」に削減することに同意した。
会社の独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイトに掲載した「 Chahua Modern Housewares Co.Ltd(603615) 2021年非公開発行A株募集資金総額の削減に関する公告」(公告番号:2022027)を参照。
(III)「会社の2021年の非公開発行A株の株式予案の改正に関する議案」を審議・可決し、採決結果は賛成9票だった。0票反対0票棄権。
2021年の非公開発行A株募集資金総額を削減したため、「証券を公開発行する会社情報開示内容とフォーマット準則第25号--上場会社の非公開発行株予案と発行状況報告書」(証券監督発行字[2007303号)などの関連規定に基づき、会社は「 Chahua Modern Housewares Co.Ltd(603615) 2021年非公開発行A株予案(改訂稿)」を作成した。
会社の独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイトに掲載した「 Chahua Modern Housewares Co.Ltd(603615) 2021年非公開発行A株株株株予案(改訂稿)」を参照してください。
(IV)「会社の2021年の非公開発行A株募集資金の使用可能性分析報告の修正に関する議案」を審議・採択し、採決結果は9票で賛成した。0票反対0票棄権。
会社が2021年非公開発行A株募集資金総額を削減したため、『上場会社証券発行管理弁法』『上場会社非公開発行株実施細則』などの関連規定に基づき、会社は『 Chahua Modern Housewares Co.Ltd(603615) 2021年非公開発行A株募集資金使用可能性分析報告(改訂稿)』を編成した。
会社の独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイトに掲載した「 Chahua Modern Housewares Co.Ltd(603615) 2021年非公開発行A株募集資金使用可能性分析報告(改訂稿)」を参照。(V)審議は「今回の非公開発行A株の株式償却に関する即時リターン、即時リターンの補充措置及び関連主体の承諾(改訂稿)に関する議案」を可決し、採決結果は:9票の賛成;0票反対0票棄権。
会社の独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイトに掲載した「 Chahua Modern Housewares Co.Ltd(603615) 今回の非公開発行A株の株価償却の即時収益、即時収益措置の補充及び関連主体の承諾(改訂稿)に関する公告」(公告番号:2022028)を参照。
同社が2021年12月30日に開催した2021年第2回臨時株主総会は、「株主総会授権取締役会に今回の非公開発行株に関する全権を請求することに関する議案」を審議、採択した。ここに公告する。
Chahua Modern Housewares Co.Ltd(603615) 取締役会
2022年4月14日
