Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998)
2021年度取締役会業務報告
2021年度、 Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) (以下「会社」と略称する)取締役会は「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)などの法律、法規と「 Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) 規約」が与えた職責を真剣に履行し、株主総会決議を厳格に執行し、証監会、深交所などの監督管理機構の要求を厳格に遵守し、意思決定職能を十分に発揮し、会社のガバナンスレベルの向上と会社の各業務の発展を推進する。取締役会の役割を積極的に効果的に発揮した。今回の取締役会2021年度の仕事状況を以下に報告する。
一、2021年取締役会の仕事の回顧
（Ⅰ）報告期間内の会社経営状況
2021年度、会社の営業収入は16203733万元で、前年同期比18.83%増加した。純利益は1008184万元で、前年同期比25.42%減少した。報告書の期末までに、会社の総資産は18488661万元に達し、前年同期比12.43%増加し、純資産は14721908万元で、前年同期比4.93%増加した。
(II)2021年度取締役会の仕事の回顧
2021年度、取締役会の重点活動は募集プロジェクトの建設を推進し、取締役会の会社管理における核心的な役割を積極的に発揮し、全社を指導して中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所の各規定を厳格に遵守し、会社の情報開示活動をしっかりと行い、各仕事の着実な展開を保障する。取締役会は会社の規範化建設をさらに推進し、各ガバナンスシステム制度を完備させる。年間5回取締役会を開き、議案34件を審議する。本年度の取締役会会議の開催状況は以下の通りである。
シーケンス番号会議回会議時間議案内容
「会社定款の改正及び工商登録に関する議案」「会社2020年度総経理業務報告に関する議案」
「会社2020年度取締役会業務報告について」
「会社の2020年度利益分配に関する議案」
「継続雇用会社2021年度監査機関に関する議案」
1第2回取締役会第2021.4.18『会社2020年度財務決算報告及び2021年度財十七回会議務予算報告に関する議案』
「会社の2020年度日常関連取引の執行状況の確認に関する議案」
「会社の2021年度の日常的な関連取引を予想する議案について」「会社の2020年度報告に関する議案」
「会社2020年度株主総会の開催に関する議案」
「2021年度会社及び子会社銀行の信用限度額に関する議案」
「上海自由貿易区に完全子会社を設立することに関する議案」
「会社2020年度取締役会監査委員会の職務履行報告に関する議案
「会社の取締役、監事2021年度報酬案に関する議案」「会社の高級管理職2021年度報酬案に関する議案」
「今後3年間の株主収益計画(20212023)年」
「2020年度内部統制評価報告に関する議案」
「2020年度募集資金の保管・使用状況に関する特別報告の議案」
「2021年第1四半期報告に関する議案」
2第2回取締役会第2021.5.29「会社の財務総監の交換に関する議案」
第18回会議.
「会社2021年半年度報告全文及びその要約について」
2021年半年度募集資金の保管と実際の使用状況3第2回取締役会第2021.8.27の特別報告について
第19回会議「2021年半年度利益分配予案に関する議案」
「会社の2021年第1回臨時株主総会の開催を要請する議案について」
「2021年第3四半期報告に関する議案」
「取締役会の交代選挙及び第3回取締役会の非独立第2回取締役会第取締役の選挙に関する議案」
4 20回会議202110.22「取締役会の交代選挙及び第3回取締役会の独立取締役の選挙に関する議案」
「会社の2021年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」
「会社の第3回取締役会理事長の選出に関する議案」
「会社社長の任命に関する議案」
第3回取締役会第「会社の副総経理の任命に関する議案」
5回の会議202111.15「会社の財務総監の任命に関する議案」
「会社の取締役会秘書の任命に関する議案」
「会社の第3回取締役会専門委員会の構成員の選挙に関する議案」
(III)株主総会及び株主総会決議の開催準備の実施状況
1、2021年5月12日、会社は2020年年度株主総会を開き、年度会議議案を審議・採択した。
2、2021年9月23日、会社は2021年第1回臨時株主総会を開き、2021年半年度利益分配予案に関する議案を審議・採択した。
3、2021年11月15日、会社は2021年の第2回臨時株主総会を開き、取締役会の交代選挙および第3回取締役会の非独立取締役候補の指名に関する議案、取締役会の交代選挙および第3回取締役会の独立取締役候補の指名に関する議案、監事会の交代選挙および第3回監事会の非従業員代表監事候補の指名に関する議案を審議・採択した。
会社の取締役会は「会社法」、「会社定款」と「取締役会議事規則」の規定と要求に基づき、株主総会の授権に厳格に従い、職責を真剣に履行し、株主総会決議のすべての事項を全面的に執行した。
(IV)独立取締役の職責履行状況
報告期間内、会社の独立取締役はすべて《会社定款》と《独立取締役工作制度》の規定に従って運営を規範化し、勤勉で、まじめで、慎重に意見を発表し、職権を行使し、会社の重大な経営決定に参加し、報告期間内に会社が日常の関連取引が発生し、資金の使用と管理を募集し、定期的に報告するなど、独立取締役の意見を発表する必要がある事項について独立、公正な意見を出した。会社と株主、特に社会公衆株の株主の利益を守るためにあるべき役割を果たした。独立取締役が提出した意見に対して、会社はすべて受け入れた。
二、2022年取締役会業務計画
会社の発展戦略を実施し、会社の持続的な高成長能力、自主革新能力と核心競争力を向上させるため、取締役会は会社自身と業界の発展状況に基づき、2022年の具体的な経営目標と仕事の要点を立案した。
1、会社の管理制度を完備する。「深セン証券取引所株式上場規則(2022年改訂)」「上場会社定款ガイドライン(2022年改訂)と「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」などの法律、行政法規、部門規則及び規範性文書の規定に基づき、2022年に会社は制度体系の建設をさらに完備し、会社規範運営の促進に力を入れる。会社の規則制度をさらに健全にし、より規範的で透明な上場企業の運営体系を確立し、完備させ、会社のガバナンス構造を引き続き最適化し、規範化運営レベルを向上させる。同時に内部統制制度の建設を強化し、リスク防止メカニズムを絶えず完備させ、会社の健康、安定と持続可能な発展を保障する。
2、会社の情報開示をしっかりと行う。会社の取締役会は引き続き「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所株式上場規則(2022年改訂)」などの法律、法規、規範性文書と「会社定款」の要求に厳格に従い、情報開示義務を真剣に履行し、情報開示を厳格に履行し、会社の規範運営と透明性を確実に向上させる。
3、募集プロジェクトの建設をさらに推進する。会社は募集プロジェクトの投資計画及び会社の経営管理の実情に基づき、科学的に効率的に募集プロジェクトの建設を実施する。監督管理の関連要求に厳格に従って募集資金の管理と使用を展開し、定期的に募集資金の保管と使用状況の特別報告を発表し、公衆の監督を受ける。
4、取締役会の会社のガバナンスにおける核心的な役割を積極的に発揮し、取締役会の日常業務をしっかりと行い、科学的かつ効率的に重大な事項を決定し、会社法人のガバナンス構造の安定した運営を確保する。
Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) 取締役会
2022年4月14日
