Tianjin Tianbao Infrastructure Co.Ltd(000965) 独立取締役
会社の2021年度日常関連取引の実態と予想について
差異事項のある特定項目の意見
「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「深セン証券取引所株式上場規則」と「会社定款」の関連規定に基づき、私たちは Tianjin Tianbao Infrastructure Co.Ltd(000965) の独立取締役として、会社の第8回取締役会第29回会議で審議された「2022年の日常関連取引の予想に関する議案」に提出した。2021年度の日常関連取引の実際発生金額と予想差異の原因を審査し、特定項目の意見を以下のように発表する。
会社の第8期取締役会第9回会議の審議と承認を受けた2021年度の日常関連取引の総金額は753.36万元で、会社の2021年の日常関連取引の実際の発生総金額は536.56万元で、予想金額と大きな違いがある。会社の管理層と交流し、関連資料を調べた結果、差が大きい主な原因は、翠路プロジェクトが天保熱電から提供される暖房サービスを受ける予定の費用が2021年度に実際の暖房月が暖房シーズン全体に占める割合によって分担され、実際の発生金額が予想金額より大幅に減少したことである。
上記の差異は会社の実情に合致し、差異の原因は会社の経営発展の需要に合致し、関連取引の取引価格は公平で合理的な定価原則に従い、会社及び中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。会社は今後の年度の関連取引の予想の中で慎重な予想原則を維持し、できるだけ大きな差を避けなければならない。
独立取締役：厳建偉
海に生きる
張昆
