Tianjin Tianbao Infrastructure Co.Ltd(000965)
独立取締役2021年度述職報告
Tianjin Tianbao Infrastructure Co.Ltd(000965) の独立取締役として、本人は関連法律法規と規則制度の規定と要求に厳格に従い、勤勉と職責を果たす態度を堅持し、積極的に会社が開いた会議に出席し、各議案を真剣に審議し、関連事項に対して独立意見を発表する。会社の情報開示状況などを監督し、審査し、独立取締役の職責を積極的に効果的に履行し、会社と中小株主の合法的権益を維持した。
一、取締役会及び株主総会への出席回数及び投票状況
2021年の任期中、本人は積極的に会社の取締役会と株主総会の会議に参加し、会社の状況を詳しく理解し、各会議の議案と関連資料を真剣に審査し、慎重に意見と提案を発表し、共に自ら取締役会に19回出席した。年度内に出席を0回委託する。直接株主総会に6回出席する。取締役会の各議案及びその他の事項に異議がない場合、各議案に賛成票を投じた。
二、独立意見を発表する場合
1、2021年3月4日、第8回取締役会第8回会議は、会社が完全子会社の融資に担保を提供し、関連取引事項について事前承認意見と独立意見を発表した。
2、2021年3月22日、第8回取締役会第9回会議は、2020年度の利益分配について。2020年内部統制評価報告書;2021年日常関連取引を予定する。持株株主及びその他の関連者が会社の資金、会社の対外保証を占有する。再雇用年度監査機関は独立した意見を発表した。上記の事項のうち、独立取締役は2021年の日常関連取引及び継続雇用予定年度監査機構事項について事前承認意見を発表し、会社の2020年度日常関連取引の実際状況と予想との差異事項について特別意見を発表した。
3、2021年4月23日、第8回取締役会第10回会議は、同じコントロールの下で企業の合併・遡及調整財務データ事項について独立した意見を発表した。
4、2021年7月8日、第8回取締役会第12回会議は、天津天保商業保理有限会社と売掛金保理業務補充協議を締結した関連取引事項について事前承認意見と独立意見を発表した。
5、2021年7月26日、第8回取締役会第13回会議は、2020年度の年末ボーナス支給案について独立した意見を発表した。
6、2021年8月16日、第8回取締役会第15回会議は、会社及び完全子会社と天津天保賃貸有限会社がアフターリース業務を展開する関連取引事項について事前承認意見及び独立意見を発表した。会社が完全子会社ローンに担保を提供する関連取引事項について、事前承認意見と独立意見を発表した。7、2021年8月24日、第8回取締役会第16回会議は、会社の持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占有し、会社の対外保証に対して独立意見を発表した。
8、2021年9月24日、第8回取締役会第17回会議は、会社が非独立取締役候補を指名することについて独立意見を発表した。
9、2021年10月11日、第8回取締役会第18回会議は、会社及び完全子会社と天津天保賃貸有限会社とのアフターリース業務関連取引事項について事前承認意見及び独立意見を発表した。
102021年12月14日、第8回取締役会第23回会議は、会社の持株株主が会社に借入金を提供する関連取引事項について事前承認意見と独立意見を発表した。
112021年12月30日、第8回取締役会第25回会議は、会社の高級管理職の辞任事項及び高級管理職の任命事項について独立した意見を発表した。
三、取締役会専門委員会における仕事状況
本人はそれぞれ会社の第8回取締役会指名委員会主任委員、戦略委員会委員と予算管理委員会委員を担当している。
1、指名委員会主任委員として、会社の取締役会指名委員会実施細則の規定に厳格に従い、職責を真剣に履行する。報告期間内に、会社の非独立取締役候補、副社長候補を推薦する事項を審議する。
2、戦略委員会委員として、専門知識と実践経験を十分に利用し、会社の戦略発展に指導を提供し、会社の発展と規範化運営に建設的な意見を提供する。報告期間内に、会社の「十四五」戦略計画を審議する。
3、予算管理委員会委員として、会社の取締役会予算管理委員会実施細則の規定に厳格に従い、職責を真剣に履行する。報告期間内に、会社の予算活動の展開状況に積極的に注目し、会社の2020年の予算執行総括と2021年の全面的な予算案の編成事項を審議する。予算調整の面では、津浜保挂2021-3号土地競売保証金、完全子会社の天保不動産増資、天保創源買収合併委託貸付、天保賃貸とアフターリース融資賃貸業務、会社及び子会社とシン源賃貸によるアフターリース業務、購入 Norinco International Cooperation Ltd(000065) 信託株式会社が発行した信託製品に関する予算調整事項を審議した。
四、会社で現場調査を行う場合
2021年の任期中、本人は現場会議に参加する機会を十分に利用して、会社の管理層の生産経営状況、財務状況、重大投資などの状況の紹介を聞き、会社の各重大事項の進展状況をタイムリーに知り、会社の経営状況を把握する。会社の取締役会に出席する以外に、私は直ちに会社の経営状況を理解して、重点的に不動産と建築業界の関連政策の動態、年度監査計画に注目して、そして専門知識を運用して、会社の戦略計画、経営発展と規範化の運営のために建設的な意見を提供して、経営管理層とタイムリーなコミュニケーションを維持します。同時に、会社の運営状況、内部統制建設状況、取締役会決議執行状況などについて監督と検査を行う。
五、投資家の権益保護の面で行ったその他の仕事
2021年の任期内、本人は積極的に会社の情報開示の仕事に注目し、監督会社は「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社規範運営ガイドライン」などの法律、法規と会社の「情報開示管理方法」の関連規定に厳格に従い、情報開示義務を真実、タイムリー、完全に履行する。会社の生産経営、管理と内部制御の建設と実行状況、財務管理、関連取引、業務発展と投資プロジェクトの進度などの関連事項を深く理解する。独立取締役の職責を積極的に効果的に履行し、会社と中小株主の合法的権益を守る。六、訓練と学習
2021年の任期中、本人は最新の法律、法規と各規則制度の学習を重視し、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社規範運営ガイドライン」などの関連法規及び独董権利義務責任に対する認識と理解を深めた。また、私は会社が組織した関連訓練に参加することによって、上場会社の管理の各制度をより全面的に理解します。報告期間中、天津証券監督管理局の指導に参加し、天津上場会社協会は「会社ガバナンス」をテーマとするネット上の育成訓練に参加し、自分の職責履行能力を絶えず向上させることを通じて、会社の科学的な意思決定とリスク防止のためにより良い意見と提案を提供し、会社の規範的な運営を促進した。
七、その他の事項
1、取締役会の開催を提案しない場合；
2、会計士事務所の採用または解任を提案しない場合。
3、独立して外部監査機構とコンサルティング機構を招聘しないなどの状況。
2021年の任期内に、会社の取締役会、株主総会の招集と開催はいずれも法定手続きに合致し、重大な経営決定事項とその他の重大事項はいずれも関連する審査・認可手続きを履行した。会社は独立取締役の仕事に対して大いに支持を与えて、積極的に本人の職責履行に便利を提供して、十分に独立取締役の知る権利を保障して、独立取締役の独立性を妨げる情況が発生しません。私は会社の取締役会、管理職が私の任期内に職責を履行する過程で与えた積極的で有効な協力と支持に心から感謝します。新しい年、私は引き続き会社の独立取締役としての重任と役割を担い、会社と全体の株主のために責任を負う精神に基づいて、独立、客観、公正に独立取締役の職責を履行し、独立取締役の義務を履行し、会社のより安定した経営、規範的な運営を助け、自律、規範、誠実な上場会社のイメージをよりよく確立し、会社の持続的、安定的、健全な発展を促進する。
独立取締役：厳建偉二〇二年四月十四日
Tianjin Tianbao Infrastructure Co.Ltd(000965)
独立取締役2021年度述職報告
Tianjin Tianbao Infrastructure Co.Ltd(000965) の独立取締役として、本人は関連法律法規と規則制度の規定と要求に厳格に従い、勤勉と職責を果たす態度を堅持し、積極的に会社が開いた会議に出席し、各議案を真剣に審議し、関連事項に対して独立意見を発表する。会社の情報開示状況などを監督し、審査し、独立取締役の職責を積極的に効果的に履行し、会社と中小株主の合法的権益を維持した。
一、取締役会及び株主総会への出席回数及び投票状況
2021年の任期中、本人は積極的に会社の取締役会と株主総会の会議に参加し、会社の状況を詳しく理解し、各会議の議案と関連資料を真剣に審査し、慎重に意見と提案を発表し、共に自ら取締役会に19回出席した。年度内に出席を0回委託する。直接株主総会に6回出席する。取締役会の各議案及びその他の事項に異議がない場合、各議案に賛成票を投じた。
二、独立意見を発表する場合
1、2021年3月4日、第8回取締役会第8回会議は、会社が完全子会社の融資に担保を提供し、関連取引事項について事前承認意見と独立意見を発表した。
2、2021年3月22日、第8回取締役会第9回会議は、2020年度の利益分配について。2020年内部統制評価報告書;2021年日常関連取引を予定する。持株株主及びその他の関連者が会社の資金、会社の対外保証を占有する。再雇用年度監査機関は独立した意見を発表した。上記の事項のうち、独立取締役は2021年の日常関連取引及び継続雇用予定年度監査機構事項について事前承認意見を発表し、会社の2020年度日常関連取引の実際状況と予想との差異事項について特別意見を発表した。
3、2021年4月23日、第8回取締役会第10回会議は、同じコントロールの下で企業の合併・遡及調整財務データ事項について独立した意見を発表した。
4、2021年7月8日、第8回取締役会第12回会議は、天津天保商業保理有限会社と売掛金保理業務補充協議を締結した関連取引事項について事前承認意見と独立意見を発表した。
5、2021年7月26日、第8回取締役会第13回会議は、2020年度の年末ボーナス支給案について独立した意見を発表した。
6、2021年8月16日、第8回取締役会第15回会議は、会社及び完全子会社と天津天保賃貸有限会社がアフターリース業務を展開する関連取引事項について事前承認意見及び独立意見を発表した。会社が完全子会社ローンに担保を提供する関連取引事項について、事前承認意見と独立意見を発表した。7、2021年8月24日、第8回取締役会第16回会議は、会社の持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占有し、会社の対外保証に対して独立意見を発表した。
8、2021年9月24日、第8回取締役会第17回会議は、会社が非独立取締役候補を指名することについて独立意見を発表した。
9、2021年10月11日、第8回取締役会第18回会議は、会社及び完全子会社と天津天保賃貸有限会社とのアフターリース業務関連取引事項について事前承認意見及び独立意見を発表した。
102021年12月14日、第8回取締役会第23回会議は、会社の持株株主が会社に借入金を提供する関連取引事項について事前承認意見と独立意見を発表した。
112021年12月30日、第8回取締役会第25回会議は、会社の高級管理職の辞任事項及び高級管理職の任命事項について独立した意見を発表した。
三、取締役会専門委員会における仕事状況
本人はそれぞれ会社の第8回取締役会の報酬と審査委員会の主任委員、指名委員会委員と監査委員会委員を担当している。
1、報酬と審査委員会主任委員として、会社の取締役会報酬と審査委員会実施細則の規定に厳格に従い、職責を真剣に履行する。責任権と利益の統一の原則に基づいて、会社の実際の状況に基づいて、会社の報酬と審査政策に対して意見と提案を提出します。報告期間内に、会社の副総経理の経営業績考課方法の事項を審議する。会社の2020年度年末ボーナス支給案事項を審議する。
2、指名委員会委員として、会社の取締役会指名委員会実施細則の規定に厳格に従い、職責を真剣に履行する。報告期間内に、会社の非独立取締役候補、副社長候補を推薦する事項を審議する。
3、監査委員会委員として、会社の取締役会監査委員会実施細則の規定に厳格に従い、職責を真剣に履行する。報告期間内に、2020年度の財務決算状況を審査し、年審会計士と監査手配を疎通し、年報開示の十分、タイムリー、規範を確保する。会社の内部監査業務の展開に注目し、「内部監査業務マニュアル」の改訂を審査し、会社の2021年度の内部監査業務計画を聴取し、審査意見を発表し、年審機関の調査報告を審議した。会社の内部統制建設活動の展開状況に注目し、会社の2021年度の内部統制評価活動案を聞く。2020年の内部統制欠陥改善監督報告を審議する。2021上半期の重大事件の実施及び資金往来状況の監査報告を審議する。
四、会社で現場調査を行う場合
2021年の任期中、本人は現場会議に参加する機会を十分に利用して、会社の管理層の生産経営状況、財務状況、重大投資などの状況の紹介を聞き、会社の各重大事項の進展状況をタイムリーに知り、会社の経営状況を把握する。会社の取締役会に出席する以外、積極的に会社の動態に関心を持って、会社の管理層と疎通を行って、会社の経営状況を理解して、共に会社の発展目標を検討して、そして
