Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) 独立取締役
第3回取締役会第2回会議に関する事項の事前承認意見
「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場企業規範運営ガイドライン」と「会社定款」などの関連規定に基づき、関連資料の研究と討論を経て、2022年度監査機構の再採用、日常関連取引などの事項について以下の事前承認意見を発表した。
一、継続雇用会社2022年度監査機構
大華会計士事務所(特殊普通パートナー)は監査の仕事の中で、独立、客観、公正な職業準則に従うことができ、発行した報告書は客観的に、会社の実際の状況、財務状況と経営成果を真実に反映することができる。
私たちは大華会計士事務所(特殊普通パートナー)を会社の外部監査機構として引き続き招聘し、会社の2022年度監査を担当し、この事項を会社の取締役会に提出して審議することに同意します。
二、会社の日常関連取引事項
調査の結果、会社は2021年度の日常関連取引の実際の発生状況と予想と大きな違いがあるという説明が実際の状況に合致し、会社は市場需要の変化に基づいて購買を行い、正常な企業商業行為であり、取引価格は市場価格によって確定され、会社と会社の株主の利益を損なう状況は存在しない。2022年度に予想される日常関連取引は主に会社の正常な業務経営の需要に基づいて、定価方式が公正で、商業慣例に合致し、公正、公平、公正の原則を体現している。会社の今期及び将来の財務状況、経営成果とキャッシュフローに不利な影響を及ぼすことはなく、会社の独立性に不利な影響を及ぼすことはなく、会社の業務は上述の関連取引によって関連者に依存することはない。会社及び株主の利益を損なうことはなく、「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」などの関連法律、法規及び「 Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) 規約」の関連規定に合致する。
以上の状況に基づき、「会社2021年度日常関連取引の執行状況の確認に関する議案」、「会社2022年度日常関連取引の予想に関する議案」を会社第3回取締役会第2回会議審議に提出することに同意し、取締役会が上記関連取引を審議する際、関連取締役は回避しなければならない。
（署名ページに続く）
(このページは本文がなく、『 Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) 独立取締役第3回取締役会第2回会議に関する事項の事前承認意見』の署名ページである)
独立取締役:
李栄珍範永明は祥軍を祝う
2022年4月日
