証券コード： Tianjin Tianbao Infrastructure Co.Ltd(000965) 証券略称： Tianjin Tianbao Infrastructure Co.Ltd(000965) 公告番号：202225 Tianjin Tianbao Infrastructure Co.Ltd(000965)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2021年度株主総会
2、株主総会の招集者：会社の取締役会
2022年4月12日、会社の第8回取締役会第29回会議は、7票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2021年年度株主総会の開催に関する通知」を審議・採択した。
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:会議の開催は「会社法」、「上場会社株主総会規則」、「株式上場規則」及び「会社定款」の関連規定に合致する。
4、会議の開催日、時間：
（1）現場会議時間：2022年5月6日（金）午後2：00
(2)ネット投票時間:深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年5月6日午前9:15から9:25、9:30から11:30と午後1:00から3:00である。インターネット投票システムによる投票は2022年5月6日午前9時15分から午後3時まで。
5.会議の開催方式:今回の2021年度株主総会は現場投票とネット投票を組み合わせた方式を採用した。会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
6.会議の株式登録日：2022年4月28日（木）
7、出席者：
(1)株式登録日に会社の株式を保有する普通株株主またはその代理人が株式登録日午後に市場を閉じる時、中国決済深セン支社に登録されている会社全体の普通株株主は、自らまたは代理人に今回の株主総会に出席して議決権を行使するように委託する権利がある。株主委託の代理人は、当社の株主である必要はありません。（2）会社の取締役、監事及び高級管理職
(3)会社が招聘した証人弁護士
8、現場会議場所：天津空港経済区西五道35号匯津広場1号棟会社7階会議室
二、会議の審議、聴取事項
1.審議事項
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案√
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告及び要約√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配予案√
6. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年日常関連取引を予定する議案√
2.聞き取り事項
会社の独立取締役の2021年度の述職報告を聞く。
3.特に強調する事項
提案6.00が関連取引に関連しているため、関連株主の天津天保ホールディングスは上述の提案を回避採決する。
4.開示状況
上記の提案はすでに会社の第8回取締役会第29回会議、第8回監事会第8回会議の審議によって可決された。詳細は、会社が同日「中国証券報」、「証券時報」及び巨潮情報網に公開した「8回第29回取締役会決議公告」、「2021年年度報告全文」、「2021年年度報告要旨」、「2021年度取締役会仕事報告」、「2021年度財務決算報告」、「2022年日常関連取引予想公告」、「独立取締役2021年度述職報告」及び「8期8回監事会決議公告」、「2021年度監事会工作報告」。
巨潮情報サイト:http://www.cn.info.com.cn.。
三、会議の登録等の事項
1、登録方式と要求
(1)法人株主の法定代表者は株主口座カード、会社の公印を押した営業許可証のコピー、法人代表証明書と本人身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。代理人に出席を依頼する場合は、法人授権委託書と出席者身分証明書も持たなければならない。
(2)個人株主は本人の身分証明書、株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。出席を依頼された株主代理人は、出席者の身分証明書と授権依頼書も保有しなければならない(詳細は添付ファイル2を参照)。
(3)異郷株主は上記の証明書を持って手紙またはファックスで登録することができる。2、登录时间:2022年5月5日(木)午前9:00～11:30;午後1：00～3：30
3、登録場所： Tianjin Tianbao Infrastructure Co.Ltd(000965) 証券事務部
会社の住所:天津空港経済区西五道35号匯津広場1号棟6階4、注意事項:現場会議に出席した株主及び株主代理人は関連証明書の原本を持って出席してください。
5、会議の連絡先：
（1）連絡先：02284866617
（2）連絡ファックス：02284866667（自動）
（3）連絡先：何倩
6.その他の事項：参会株主の食事と宿泊費用は自己負担とする
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
会社の株主は深セン証券取引所の取引システムあるいはインターネット投票システムを通じてネット投票の具体的な操作の流れを行う(詳しくは添付ファイル1を参照)。
五、投票規則
同一議決権は現場またはネット採決方式のいずれかしか選択できず、採決結果は初回有効投票結果に準ずる。
六、書類及び準備場所
1、準備書類(1)会社の第8回取締役会第29回会議決議;(2)会社の第8回監事会第8回会議の決議。
2、準備場所：会社証券事務部はここに公告する
Tianjin Tianbao Infrastructure Co.Ltd(000965) 取締役会
二○二二年四月十四日添付書類一:
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の2021年年度株主総会では、同社は株主にネット投票プラットフォームを提供し、株主は深セン証券取引所取引システムまたはインターネット投票システムを通じてネット投票に参加することができる。
一、ネット投票の手順
1.投票コード：360965、投票略称：天保投票
2.採決意見を記入する
今回の2021年度株主総会の提案はいずれも非累積投票の提案で、採決意見:同意、反対、棄権を記入した。
3.株主が総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1.投票時間:2022年5月6日の取引時間、すなわち午前9:15-9:25、9:30-11:30と午後1:00-3:00。
2.株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1.インターネット投票システムの投票開始時間は2022年5月6日午前9時15分、インターネット投票終了時間は2022年5月6日午後3時。
2.株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3.株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付資料二：
授権依頼書
ご本人(当社)を代表して、 Tianjin Tianbao Infrastructure Co.Ltd(000965) 2021年度株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をお願いします。委託人が投票に対して明確な指示をしない場合、受託人は自分の決定に従って採決する権利があると見なす。委託人は以下の議案を採決した。
備考棄権反対提案符号化提案名当該列にチェックを入れた場合
欄は投げられる
チケット枚
100総議案√
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告及び要約√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配予案√
6. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年日常関連取引を予定する議案√
委託人株式口座番号：持株数：株式委託人身分証明書番号（法人株主営業許可証番号）：委託人署名（法人株主は法人公印を押さなければならない）：受託人身分証明書番号：受託人（署名）：
委託書の有効期間：年月日から年月日まで
委託日：年月日
