証券コード： Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) 証券略称： Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) 公告番号：2022006 Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998)
会社2021年度日常関連取引の実行状況と予想会社2022年度日常関連取引の確認に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
一、日常関連取引の基本状況
（Ⅰ）2021年度日常関連取引の実行状況
会社の2021年度日常経営関連取引の実際の発生状況は以下の通りである。
単位：万元
関連取引製品または2021年実績2021年予想実績額別労務細分化関連当事者発生総額と予想金額差異（%）
材料購入蘇州 Poly Plastic Masterbatch (Suzhou) Co.Ltd(300905) 材料科学技術株式会社144.07 300.00-59.8%有限会社
関連者 Xinfengming Group Co.Ltd(603225) グループ湖州 Jones Tech Plc(300684) 200.00-100.00%原材料調達材料有限会社
材料（注）浙江 Xinfengming Group Co.Ltd(603225) 化繊有限公司795.46 500.00 59.09%
小計795.46 700.00 13.64%
合計939.53100000-6.05%
会社から Poly Plastic Masterbatch (Suzhou) Co.Ltd(300905) への実際の購買額と予想購買額に大きな違いがある場合、主に市場ニーズの変化に基づいて採会社取締役会が日常関連取引の実際の発生状況と事前購入を行うことは、正常な企業商業行為である。
全体の実際の仕入れ額は予想の仕入れ額を少し上回って、主に会社が市場の需要の変化によって仕入れを行って、正常な企業の商業行為で、取引価格は市場の価格によって確定して、会社と会社の株主の利益を損なうことはない。
会社の独立取締役は日常の関連取引の実際の発生状況に対して私たちと考えて、会社は市場の需要の変化によって採集します
関連取引製品または2021年実績2021年予想実績額別労務細分化関連当事者発生総額と予想金額差異（%）
大きな違いが予想される説明(適用など)購入は、正常な企業商業行為であり、取引価格は市場価格に基づいて確定され、会社と会社の株主の利益を損なう状況は存在しない。
注：1、浙江 Xinfengming Group Co.Ltd(603225) 化繊有限公司と Xinfengming Group Co.Ltd(603225) グループ湖州 Jones Tech Plc(300684) 有限公司系 Xinfengming Group Co.Ltd(603225) (上場会社)の完全子会社で、浙江 Xinfengming Group Co.Ltd(603225) 化繊有限公司と Xinfengming Group Co.Ltd(603225) グループ湖州 Jones Tech Plc(300684) 有限公司に調達した材料は主に再生ポリエステル泡で、再生繊維の生産に用いられる。
2、会社と Poly Plastic Masterbatch (Suzhou) Co.Ltd(300905) Xinfengming Group Co.Ltd(603225) 、およびその子会社との関連関係を構成する原因は、同一の独立取締役の戴礼興が存在するためであり、具体的な状況は本報告書「二、(II)上場会社との関連関係」を参照する。会社の独立取締役の戴礼興は2021年11年15日に交代して退任し、2021年1-11月に会社から Xinfengming Group Co.Ltd(603225) 全体の実際の購入額は696.46万元だった。
（Ⅱ）会社2022年度日常関連取引予想状況
会社及び持株子会社の2022年度の関連者との日常関連取引は以下のように予想される。
単位：万元
関連取引種別関連者関連取引内容2022年予想金2021年度実績額生総額
蘇州 Poly Plastic Masterbatch (Suzhou) Co.Ltd(300905) 材料科学技術株購買材料300.00 144.07
部有限会社
関連者に浙江 Xinfengming Group Co.Ltd(603225) 化繊有限公を購入する
原材料司調達材料
Xinfengming Group Co.Ltd(603225) グループ湖州中石科80.00 795.46
技術有限会社
二、関係者の紹介と関係
（Ⅰ）基本状況
1、会社名： Poly Plastic Masterbatch (Suzhou) Co.Ltd(300905)
株式コード: Poly Plastic Masterbatch (Suzhou) Co.Ltd(300905)
法定代表者：徐毅明
登録資本金：14400000元
統一社会信用コード：91320507749440375
成立日：200212-13
登録住所：蘇州市相城区北橋鎮石橋村
経営範囲:研究開発、生産:プラスチック、化学繊維色母粒、機能母粒、新型材料;当社が生産した製品を販売する(許可経営に関する許可証による経営);各種類の商品及び技術の輸出入業務を自営し、代理する(国が企業経営を限定したり、輸出入を禁止したりする商品と技術を除く)。
（法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる）
2、会社名：浙江 Xinfengming Group Co.Ltd(603225) 化繊有限公司
法定代表者：張雪豊
登録資本金：13000000元
統一社会信用コード：91330483717696762 H
成立日：1999-8-20
登録住所：浙江省嘉興市桐郷市洲泉鎮臨杭経済区
経営範囲:一般プロジェクト:非金属廃棄物と砕屑加工処理;紙製品の製造;紙製品の販売;プラスチック製品の製造;プラスチック製品の販売;木製容器製造;木製容器の販売;通用設備修理(法に基づいて承認しなければならない項目を除き、営業許可証に基づいて法に基づいて自主的に経営活動を展開する)。許可項目:貨物の輸出入;技術輸出入包装装飾印刷品印刷(法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができ、具体的な経営項目は審査・認可結果を基準とする)。
3、会社名： Xinfengming Group Co.Ltd(603225) グループ湖州 Jones Tech Plc(300684) 有限会社
法定代表者：管永銀
登録資本金：458000000元
統一社会信用コード：913305050505012114 XL
設立日：2012-7-15
登録住所：浙江省湖州市呉興区東林鎮錦林路777号
経営範囲:低炭素超シミュレーション繊維、高強度紙管、EPS発泡包装材料の生産、販売、差別化繊維の研究開発、化学繊維糸卸売、貨物と技術の輸出入、アセトアルデヒド生産、蒸気の生産と販売。（法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる）
(II)上場企業との関連
会社の独立取締役戴礼興は同時に Poly Plastic Masterbatch (Suzhou) Co.Ltd(300905) と Xinfengming Group Co.Ltd(603225) (上場会社)の独立取締役を担当し、浙江 Xinfengming Group Co.Ltd(603225) 化繊有限会社と Xinfengming Group Co.Ltd(603225) グループ湖州 Jones Tech Plc(300684) 有限会社系 Xinfengming Group Co.Ltd(603225) の子会社を担当しているため、発行者とその3つのサプライヤー Poly Plastic Masterbatch (Suzhou) Co.Ltd(300905) と浙江 Xinfengming Group Co.Ltd(603225) 化繊有限会社、 Xinfengming Group Co.Ltd(603225) グループ湖州 Jones Tech Plc(300684) との間に関連関係がある。
(III)履行能力分析
上述の関連者は法に基づいて経営を存続し、会社の生産経営が正常で、財務状況及び信用状況が良好で、関連支払いの履行能力を有し、関連取引は正常な経営生産に必要であり、定価が公正であり、その履行能力には重大な不確実性は存在しない。
三、関連取引の主な内容
(I)定価政策と定価根拠
会社と上記の関連者との関連取引は、市場の公正価格を基礎として、双方が協議して確定する。関連取引は公平、公正、公開の原則に従い、会社と会社の株主の利益を損なう状況は存在しない。
（Ⅱ）関連取引協議
関連取引協議は双方が実際の状況に基づいて予想金額の範囲内で署名する。
四、関連取引の目的と上場企業への影響
会社と上述の関連企業の間の日常関連取引は、会社の生産、経営活動の重要な構成部分であり、会社の日常生産経営の秩序ある展開に積極的な影響と重要な意義を持っている。以上の日常関連取引事項は公平、互恵の基礎の上で行い、定価の原則はすべて市場価格に基づいて定価を行い、会社の生産経営に不利な影響を与えず、会社の株主の利益と会社の独立性に影響を与えない。
五、関連取引履行の意思決定手順
(I)取締役会
2022年4月13日、会社の第3回取締役会第2回会議は「会社の2021年度の日常関連取引の執行状況を確認する議案」、「会社の2022年度の日常関連取引を予想する議案」を審議・採択した。関連取締役はこれに対して採決を回避した。
（Ⅱ）監事会
2022年4月13日、第3回監事会第2回会議では、「会社の2021年度日常関連取引の執行状況の確認に関する議案」、「会社の2022年度日常関連取引の予想に関する議案」が審議・採択された。
（Ⅱ）独立取締役の意見
1、独立取締役の事前承認状況
独立取締役は会社が提供した「会社の2021年度日常関連取引書を確認し、関連事項について会社の管理層、監査機構と了解した。上記関連取引はいずれも市場価格を定価決算の根拠とし、公平合理の原則に従い、会社と株主の利益を損なう状況が存在せず、会社の当期及び未来の財務状況、経営成果とキャッシュフローに不利な影響を与えず、会社の独立性に不利な影響を与えない。会社の業務は上記の関連取引によって関連者に依存しない。独立取締役は上述の議案を会社の第3回取締役会第2回会議に提出することに同意し、関連取締役は採決を回避した。2、独立取締役が発表した独立意見
報告期間内に、会社がすでに発生し、履行している関連取引は会社の実際の状況に基づいて発生し、会社の発展の需要に合致する。関連取引の価格は合理的で、会社と全体の株主の利益に合致し、会社、株主の利益を損なう状況は存在しない。会社の関連取引決定手順は「会社法」、「証券法」などの関連法律法規と「会社定款」、「関連取引管理方法」の関連規定に合致し、会社が上述の関連取引を確認し、本議案を取締役会に提出して審議することに同意する。
六、書類の検査準備
1、会社の第三回取締役会第二回会議の決議
2、会社第三回監事会第二回会議決議
3、独立取締役会社第三回取締役会第二回会議に関する事項の事前承認意見
4、独立取締役会社の第三回取締役会第二回会議の関連事項について発表した独立意見
ここに公告する。
Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) 取締役会
2022年4月14日
