Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998)
2021年度独立取締役述職報告
–范永明は Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、2021年度の在任期間中、本人は関連法律、法規、証券監督管理委員会と深交所の監督管理規則、「優彩環境保護資源科学技術株式会社定款」、「会社独立取締役制度」などの規範的な文書の規定に厳格に従い、2021年度の関連会議に積極的に出席し、取締役会の各議案を真剣に審議した。そして、会社の関連事項に対して独立した意見を発表し、会社の運営の合理性と公平性を効果的に保証し、会社と全体の株主の合法的権益を確実に維持する。以下のように述べます。
二、取締役会及び株主総会への出席状況
2021年、本人が在任中に会議に出席した場合は以下の通りである。
会議名の合計回数出席すべき回数自ら出席依頼欠席回数2回連続して出席しないか
取締役会5 5 5 5 0 No
株主総会3 3 3 0 0 No
報告期間中、勤勉責任と誠実実務の原則に基づいて、私は会議の前に各議題の資料を真剣に審査し、自発的に意思決定に必要な状況と関連資料を理解し、取得し、関係者と必要なコミュニケーションを行い、会議で真剣に各議案を聴取し、審議し、積極的に討論に参加し、合理化の提案を提出し、関連事項に対して専門的な独立意見を発表し、厳格な態度で採決権を行使した。独立取締役の役割を積極的に発揮し、取締役会の科学的な意思決定を促進する。今年度、本人は会社の取締役会の各議案に賛成票を投じ、反対票と棄権票を投じなかった。
三、独立意見の発表状況
取締役会回開催時間事項意見タイプ
年度利益分配予案に関する独立意見
第2回取締役会第2021年度監査機関の再雇用に関する独立意見
十七回会議2021.4.18日常関連取引に関する独立意見2021年度会社及び子会社銀行の信用限度額に関する独立意に同意する
に会う
取締役、監事、高級管理職の報酬に関する独立意見
今後3年間の株主収益計画(20212023)年の独立について
に会う
2020年度内部統制評価報告に関する独立意見
2020年度募集資金の保管・使用状況に関する特別報告
の独立した意見
第2回取締役会第2021.5.29会社が財務総監を任命することに関する独立意見同意第18回会議
2021年半年度利益分配予案に関する独立意見
第2回取締役会第2021年半年度募集資金の保管と使用状況に関する特別項目
19回会議2021.8.27報告の独立意見持株株主及びその他の関連者が会社の資金、会社の対外負担を占用することに同意する
保証状況の特別説明と独立意見
第2回取締役会第202110.22取締役会の交代選挙に関する独立意見同意20回会議
第3回取締役会第202111.15高級人員の任命に関する独立意見同意会議
三、会社に対して現場検査を行う場合
2021年度、本人は独立取締役として、取締役会、株主総会に参加する機会とその他の時間を利用して、会社に対して実地考察を行い、取締役会関連決議の具体的な執行状況を監督し、会社の最新経営動態をタイムリーに理解する。常に積極的に他の取締役、監事、役員及び関連スタッフと密接な連絡を保ち、会社の各重大事項の進展状況の特別報告を聴取し、自身の専門優位性を利用して、積極的に会社の発展戦略に対して専門化の提案を提出する。
四、取締役会専門委員会の職務状況
本人は報酬と審査委員会主任委員として、「取締役会報酬と審査委員会工作細則」などの関連制度の規定に従って会議を招集し、会社の2021年度報酬状況などの事項を審議し、報酬と審査委員会の責任と義務を確実に履行した。
本人は指名委員会の委員として、会社の取締役会が財務総監などの高級管理者を招聘し、取締役を招聘する予定の職務資格と推選手順を真剣に審査し、取締役会に指名意見を提出した。
本人は会社監査委員会委員として、報告期間内に、会社の財務情報とその開示、会計報告書の審査に参加する。会社の内部統制制度を審査する。会社の内部監査制度とその実施などの仕事を監督する。
五、職責を積極的に履行し、会社と株主の利益を守る
報告期間中、私は独立取締役が果たすべき義務を真剣に履行し、2022年、私は引き続き専門レベルを高め、他の取締役、監事、管理層とのコミュニケーションを強化し、取締役会の意思決定能力を高め、独立取締役の職責を積極的に効果的に履行し、会社と中小株主の合法的権益をよりよく維持する。
六、その他の事項
(I)取締役会の開催を提案していない場合。
(II)会計士事務所の招聘または解任を提案していない場合。
(III)外部監査機関やコンサルティング機関を独立して招聘していない場合。
独立取締役：範永明
2022年4月14日
