Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) 独立取締役
第3回取締役会第2回会議に関する事項について発表された独立意見
一、年度利益分配予案に関する独立意見
中国証券監督管理委員会の「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「会社定款」などの関連規定に基づき、会社の独立取締役として、私たちは会社の2021年度利益分配予案に対して以下の独立意見を発表した:会社の2021年度利益分配予案は会社の経営と発展状況などの要素を総合的に考慮し、「会社定款」などの関連規定に合致し、会社の持続的かつ安定した健全な発展に有利である。中小投資家の利益を侵害する状況は存在しない。会社の取締役会の2021年度利益分配予案に同意し、取締役会に上記の予案を2021年度株主総会に提出して審議してもらう。
二、再雇用会社2022年度監査機構に関する独立意見
大華会計士事務所(特殊普通パートナー)は監査の仕事の中で、独立、客観、公正な職業準則に従うことができ、発行した報告書は客観的に、会社の実際の状況、財務状況と経営成果を真実に反映することができる。私たちは大華会計士事務所(特殊普通パートナー)を会社の外部監査機構として引き続き招聘し、会社の2022年度監査を担当し、この事項を2021年度株主総会の審議に提出することに同意します。三、日常関連取引に関する独立意見
報告期間内に、会社がすでに発生し、履行している関連取引は会社の実際の状況に基づいて発生し、会社の発展の需要に合致する。関連取引の価格は合理的で、会社と全体の株主の利益に合致し、会社、株主の利益を損なう状況は存在しない。会社の関連取引の決定手順は「会社法」、「証券法」などの関連法律法規と「会社定款」、「関連取引管理方法」の関連規定に合致し、会社が関連取引を確認し、関連者と2022年の日常関連取引が発生する見通しであることに同意する。
四、2022年度会社及び子会社銀行の信用限度額に関する独立意見
会社の信用と経営状況は良好で、財務リスクはコントロール可能で、今回銀行に授信を申請する予定で、会社の正常な経営と業務の発展に悪影響を及ぼすことはなく、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないため、会社が授信を申請することに同意し、この事項を2021年度株主総会に提出して審議する。
五、取締役、監事、高級管理職の報酬に関する独立意見
会社の取締役、高級管理職の2022年度の報酬政策の制定は総合的に会社の2021年度の利益状況、個人業績指標の完成状況を考慮し、同時に、会社の業界、地区の報酬レベルと会社の未来の発展計画などの総合要素を十分に考慮し、「会社定款」の関連規定に合致し、意思決定プログラムは合法的に規則に合致し、そのため、私たちは会社の取締役、監事、上級管理職の関連報酬。
六、商品セット保証業務の展開に関する独立意見
1 Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) 2021年度商品セット保証業務は原材料価格の変動リスクを回避することを目的とし、セット保証投資の品種と資金額を厳格に制御する。2021年通年に商品スイート保証業務を展開する保証金の占有最高額は146.35万元で、投資品種は精製テレフタル酸とエチレングリコールであり、スイート保証業務には授権期限を2ヶ月超えた状況があり、上場会社と株主の利益を損なう状況は存在しない。
2 Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) 今回商品先物オプションの保値業務品種と投入資金額は会社の実際の経営ニーズに合致し、原材料価格の変動が会社の正常な生産経営に与える影響をある程度下げることができる。
そのため、私たちは会社が商品の保証業務を展開することに同意します。
七、2021年度内部統制評価報告に関する独立意見
検査の結果、当社の既存の内部制御システムは関連法律、行政法規、部門規則と規範性文書の要求に合致していると考えています。会社の取締役会2021年度内部統制自己評価報告は真実で、客観的に会社内部統制体系の建設と実施状況を反映し、会社2021年度株主総会の審議を提出することに同意した。
八、2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告の独立意見
会社の2021年度募集資金の保管と使用状況は中国証券監督会、深セン証券取引所の上場会社の募集資金の保管と使用に関する規定に合致し、会社の募集資金管理方法の関連規定に合致し、募集資金の保管と使用規則に違反する状況は存在せず、会社の2021年度株主総会の審議を提出することに同意した。
（署名ページに続く）
(このページは本文がなく、『 Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) 独立取締役第3回取締役会第2回会議に関する事項発表の独立意見』の署名ページである)
独立取締役:
李栄珍範永明は祥軍を祝う
2022年4月13日
