証券コード： Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) 証券略称： Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) 公告番号：2022004
Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998)
2021年度に利益分配を行わない予定の特別説明について
当社及び取締役会の全員は、公告内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
2022年4月13日、 Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) (以下「会社」と略称する)が開催した第3回取締役会第2回会議は「会社2021年度利益分配に関する議案」を審議・採択した。本議案は会社の2021年度株主総会の審議を提出する必要があり、具体的な状況を以下に公告する。
一、2021年度利益分配予案：
大華会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、当社は2021年度に上場会社の株主に帰属する純利益1008184万元を実現した。2021年12月31日現在、会社の未分配利益は52093937629元である。会社の利益状況、現在置かれている業界の特徴及び未来のキャッシュフロー状況、資金需要などの要素を結びつけて、利益分配の原則に合致し、会社の正常な経営と長期的な発展を保証する前提の下で、短期収益と長期利益をよりよく両立させるために、会社は2021年度に年度利益分配を行わず、資本積立金の株式転換も行わないことを決定した。
二、2021年度に利益分配を行わない原因
中国証券監督管理委員会の「上場企業の現金配当のさらなる実行に関する通知」、「上場企業監督管理ガイドライン第3号--上場企業の現金配当」及び「会社定款」の関連規定に基づき、会社が現金配当を行うには、「会社が利益を実現し、キャッシュフローが正常な経営と長期的な発展を満たすことを確保する前提の下で、重大な投資計画や重大な現金支出などの事項が発生しない」という条件を満たさなければならない。会社が現在戦略発展段階にあることを考慮して、2022年、会社は引き続き資金募集投資プロジェクトの建設を推進し、生産規模をさらに拡大し、資金需要が多く、会社の安定したキャッシュフローと持続可能な発展を保証し、会社と株主の利益の最大化を図るため、会社は利益分配を行わない予定である。
三、会社の未分配利益の用途と使用計画
会社の2021年の経営状況と未来の経営発展の需要を結びつけて、会社の日常の経営資金の需要を満たすために、新しいプロジェクトの投入あるいは対外投資が存在するために、会社は長期的な発展、株主の利益で出発するなどの方面から総合的に考慮して、会社は2022年に相応の資金備蓄をしっかりと行う必要があって、会社は2021年度の未分配利益を累計して次の年度まで転がして、会社の中長期発展戦略の順調な実施と健康のために、持続可能な発展は保障を提供し、会社と株主の利益の最大化を図る。
四、独立取締役の意見
会社の独立取締役は利益分配を行う予定の事項に対して独立意見を発表し、会社の2021年度利益分配予案は会社の経営と発展状況などの要素を総合的に考慮し、「会社定款」などの関連規定に合致し、会社の持続的な安定と健全な発展に有利であり、中小投資家の利益を侵害する状況は存在しないと一致した。会社の取締役会の2021年度利益分配予案に同意し、取締役会に上記の予案を2021年度株主総会に提出して審議してもらう。
五、監事会の意見
会社監事会は審査を経て、取締役会が制定した「2021年度利益分配に関する予案」は会社の現在の実際の経営状況に合致し、「会社法」、「会社定款」の関連規定に合致し、会社と中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。会社の「2021年度利益分配予案」に同意し、株主総会の審議に提出する。
六、書類の検査準備
1、会社の第三回取締役会第二回会議の決議
2、会社第三回監事会第二回会議決議
3、独立取締役会社の第三回取締役会第二会議の関連事項について発表した独立意見 Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) 取締役会
2022年4月14日
