証券コード： Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) 証券略称： Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) 公告番号：2022016 Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998)
第3回取締役会第2回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は、公告内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) (以下「会社」と略す)第3回取締役会第2回会議は2022年4月3日に会議通知を出し、2022年4月13日に現場結合電話会議で開催された。今回の会議は会社の代表取締役の戴沢新さんが招集し、司会した。会議は取締役7名、実際に7名出席し、会社の監事及び高級管理者が今回の会議に列席し、今回の会議の出席人数、招集、開催手順と議事内容はいずれも「会社法」と「会社定款」などの関連規定に合致している。
一、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役の真剣な審議、採決を経て、会議は以下の決議を形成した。
(I)7票同意、0票反対、0票棄権の採決結果で「会社2021年度取締役会業務報告に関する議案」を審議・採択し、会社2021年度株主総会審議に提出した。
「2021年度取締役会業務報告」は2022年4月14日の情報開示メディアブーム情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。会社の独立取締役は取締役会に「2021年度独立取締役述職報告」を提出し、2021年度株主総会で述職する。
(II)7票同意、0票反対、0票棄権の採決結果で「会社2021年度社長業務報告に関する議案」を審議・採択した。
「2021年度総経理業務報告」詳細は2022年4月14日の情報開示メディアブーム情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照
(III)7票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で「会社2021年度取締役会審計委員会の職責履行報告に関する議案」を審議・採択した。
「2021年度取締役会審計委員会職務履行報告」は2022年4月14日の情報開示メディアブーム情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。
(IV)7票同意、0票反対、0票棄権の採決結果で「会社の2021年度利益分配に関する議案」を審議・採択し、会社の2021年度株主総会審議に提出した。
大華会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、当社は2021年度に上場会社の株主に帰属する純利益1008184万元を実現した。2021年12月31日現在、会社の未分配利益は52093937629元である。会社の利益状況、現在置かれている業界の特徴及び未来のキャッシュフロー状況、資金需要などの要素を結びつけて、利益分配の原則に合致し、会社の正常な経営と長期的な発展を保証する前提の下で、短期収益と長期利益をよりよく両立させるために、会社は2021年度に年度利益分配を行わず、資本積立金の株式転換も行わないことを決定した。
今回の利益分配予案は中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の関連法律法規に合致している。「2021年度に利益分配を行わない予定の特別説明について」、「独立取締役が会社の第3回取締役会第2回会議に関する事項について発表した独立意見」の詳細は2022年4月14日の情報開示メディアブーム情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。
(V)7票同意、0票反対、0票棄権の採決結果で「継続雇用会社2022年度監査機構に関する議案」を審議・採択し、会社2021年度株主総会審議に提出した。
「継続雇用会社2022年度監査機構に関する公告」、「独立取締役の会社第3回取締役会第2回会議に関する事項に関する事前承認意見」、「独立取締役の会社第3回取締役会第2回会議に関する事項に関する独立意見」は、2022年4月14日の情報開示メディアブーム情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。
(VI)7票同意、0票反対、0票棄権の採決結果で「会社2021年度財務決算報告及び2022年度財務予算報告に関する議案」を審議・採択し、会社2021年度株主総会審議に提出した。
「2021年度度財務決算及び2022年度財務予算報告」は、2021年4月20日の情報開示メディアブーム情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。
(VII)7票の同意(関連取締役の戴礼興2021年11月15日退任)、0票の反対、0票の棄権の採決結果で「会社2021年度の日常関連取引の執行状況の確認に関する議案」を審議・採択した。
「会社2021年度関連取引実施状況と2022年度日常関連取引予想に関する公告」、「独立取締役会社第3回取締役会第2回会議に関する事項に関する事前承認意見」、「独立取締役会社第3回取締役会第2回会議に関する事項に関する独立意見」詳細は2022年4月14日の情報開示メディア巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。
(VIII)7票同意(関連取締役の戴礼興2021年11月15日退任)、0票反対、0票棄権の採決結果審議で「会社2022年度の日常的な関連取引を予想する議案について」「会社2021年度の関連取引の実施状況と2022年度の日常的な関連取引の予想に関する公告について」、「独立取締役の会社第3回取締役会第2回会議に関する事前承認意見」、「独立取締役会社第3回取締役会第2回会議に関する独立意見」は2022年4月14日の情報開示メディアブーム情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。
(Ⅸ)7票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で「2022年度会社及び子会社銀行の信用限度額に関する議案」が審議され、会社2021年度株主総会の審議に提出された
具体的な内容は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)2022年4月14日に開示された「2022年度会社及び子会社銀行の信用限度額に関する公告」。
(X)7票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で「会社の取締役、監事2022年度報酬案に関する議案」を審議・採択し、会社2021年度株主総会審議に提出した
「会社の取締役、監事2022年度の報酬に関する公告」「独立取締役の会社の第3回取締役会第2回会議に関する事項に関する独立意見」は2022年4月14日の情報開示メディアの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。
(十一)7票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で「会社の高級管理職2022年度報酬案に関する議案」が審議・採択された。
「会社の高級管理職の2022年度報酬に関する公告」、「独立取締役の会社の第3回取締役会第2回会議に関する事項に関する独立意見」の詳細は2022年4月14日の情報開示メディアブーム情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。
(十二)7票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で「商品スイートオプション業務の展開に関する議案」が審議・採択された。
「商品先物オプション業務の展開に関する公告」、「独立取締役が会社の第3回取締役会第2回会議に関する事項について発表した独立意見」の詳細は2022年4月14日の情報開示メディア巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。
(十三)7票同意、0票反対、0票棄権の採決結果で「2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」を審議・採択し、会社2021年度株主総会審議に提出した。
会社の取締役会は2021年12月31日までの内部統制の有効性を自己評価し、自己評価報告を形成した。「2021年度内部統制自己評価報告」「内部統制規則実行自己調査表」、「独立取締役会社の第3回取締役会第2回会議に関する事項に関する独立意見」は2022年4月14日の情報開示メディア巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。(十四)7票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告案」を審議・採択し、会社の2021年度株主総会審議に提出した。
「2021年度募集資金保管と使用状況に関する特別報告」、「独立取締役が会社の第3回取締役会第2回会議に関する事項について発表した独立意見」及び大華会計士事務所(特殊一般パートナー)が発行した大華核字[2 Huapont Life Sciences Co.Ltd(002004) 868号「 Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) 募集資金保管と使用状況鑑証報告」は2022年4月14日の情報開示メディア巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。
(十五)7票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で「一部の遊休募集資金を用いた現金管理に関する議案」を審議・採択し、会社の2021年度株主総会審議に提出した。「一部の閑置募集資金を用いた現金管理に関する公告」、「独立取締役が会社の第3回取締役会第2回会議に関する事項について発表した独立意見」の詳細は2022年4月14日の情報開示メディア巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。
(十六)7票同意、0票反対、0票棄権の採決結果で「会社2021年度報告に関する議案」を審議・採択し、会社2021年度株主総会審議に提出した。
「2021年年度報告」の全文、要約及び大華会計士事務所(特殊一般パートナー)が発行した会計士が発行した「監査報告」などの詳細は2022年4月14日の情報開示メディア巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。
(十七)7票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で「会社の経営範囲の変更及びの改正に関する議案」を審議し、会社2021年度株主総会の審議に提出した。詳しくは、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載した。等会社指定情報開示媒体の「会社経営範囲の変更及び「会社定款」の改正に関する公告」、「会社定款(2022年4月)」
(18)7票同意、0票反対、0票棄権の採決結果で「会社詳しくは、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載した。等会社指定情報開示メディアの「等制度改正対照表」及び「株主総会議事規則」制度「関連取引管理弁法」「情報開示管理弁法」「募集資金管理弁法」「財務と監査委員会工作制度」「重大情報内部報告制度」「内幕情報知る人登録管理制度」「取締役、監事、高級管理職が保有する当社の株式及びその変動管理制度」。このうち「株主総会議事規則」「取締役会議事規則」「監事会議事規則」「独立取締役工作制度」「対外保証管理制度」「関連取引管理方法」「情報開示管理方法」「資金募集管理方法」は株東大会の審議に提出する必要がある。
(19)7票同意、0票反対、0票棄権の採決結果で「会社2021年度株主総会の開催に関する議案」が審議・採択された。
詳しくは、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載した。など会社指定情報開示メディアの「会社2021年度株主総会開催に関する通知」を掲載。
(二十)7票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で「会計政策の変更に関する議案」が審議・採択された。
詳しくは、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載した。会社が情報開示メディアを指定した「会計政策の変更に関する公告」、「独立取締役が会社の第3回取締役会第2回会議に関する事項について発表した独立意見」。
ここに公告する。
Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) 取締役会
2022年4月14日
