証券コード： Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) 証券略称： Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) 公告番号：2022014 Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998)
会社2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2021年度株主総会。
2、株主総会の招集者:会社の取締役会、会社は2022年4月13日に第3回第2取締役会で「会社2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議、可決した。
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会会議の招集、開催手順は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」などの規定に合致する。
4、会議の開催日時
(1)現場会議開催時間:2022年5月5日午後14:30。
(2)インターネット投票時間:2022年5月5日;このうち、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票された時間は2022年5月5日午前9:15-9:25、9:30-11:30と午後13:00-15:00だった。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された時間は、2022年5月5日午前9時15分から午後15時までの任意の時間だった。
5、会議の開催方式:現場投票とネット投票を組み合わせた方式で開催する。
今回の株主総会は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)会社全体の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主はネット投票の時間内に上述のシステムを通じて議決権を行使することができる。
会社の株主は現場投票とネット投票の採決方式のいずれかしか選択できず、同じ採決権で重複採決が発生したのは1回目の投票結果を基準としている。
6、株式登録日：2022年4月22日。
7、会議の出席者：
(1)2022年4月22日午後の終値時に中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登録された会社の普通株株主全員が株主総会に出席する権利を有し、書面形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、当該株主の代理人は当社の株主である必要はない(授権委託書テンプレート詳細は添付ファイル2を参照)、またはネット投票時間内にネット投票に参加する。
(2)会社の取締役、監事と高級管理者;
(3)会社が招聘した弁護士;
(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8、現場会議の開催場所：江蘇省江陰市祝塘鎮富庄路22号会社2階会議室。二、会議審議事項
表1今回の株主総会提案コード例表
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00会社の2021年度監事会の仕事報告に関する議案√
2.00会社の2021年度取締役会業務報告に関する議案√
3.00会社の2021年度利益分配に関する議案√
4.00再雇用会社2022年度監査機関に関する議案√
会社の2021年度財務決算報告及び2022年度財務予算報告について
5.00の議案√
6. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度会社及び子会社銀行の信用限度額に関する議案√
7.00会社の取締役、監事2022年度報酬案に関する議案√
8.00 √
2021年度募集資金の保管・使用状況に関する特別報告の議案
9.00一部のアイドル募集資金による現金管理に関する議案√
10.00会社の2021年度報告に関する議案√
11.00会社の経営範囲の変更及び「会社定款」の改正に関する議案√
12.00会社の「株主総会議事規則」などの制度の改正に関する議案
以上の議案はすでに会社の第3回取締役会の第2回会議、第3回監事会の第2回会議の審議を通過し、具体的な内容は会社が2022年4月14日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したことを参照してください。の関連公告。
議案11は特別議案であり、株主総会に出席する株主(株主代理人を含む)が持つ有効議決権の3分の2以上を経て可決される。会社はこれらの議案を審議する際、中小投資家の採決状況に対して単独採決を行い、投票結果を公開する。中小投資家とは、上場会社の取締役、監事、高級管理職及び単独又は合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除くその他の株主をいう。
会社の独立取締役は今回の株主総会で2021年度の述職報告を行う。
三、会議の登録等の事項
1、登録時間：2022年4月29日午前9:00-11:30、午後13:30-17:30
2、登録方式:現場登録、手紙または電子メールで登録する。
(1)自然人株主は本人身分証明書、株主口座カードと持株証明書などを持って登録手続きをしなければならない。自然人株主が代理人に委託する場合、代理人は本人身分証明書、授権委託書、受託人株主口座カードまたは受託人持株証明書、受託人身分証明書のコピーを持って登録手続きをしなければならない。
(2)法人株主は、法定代表者又は法定代表者から委託された代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、本人身分証明書、法定代表者証明書類または公印を押した法人株主営業許可証のコピーを持って登録手続きをしなければならない。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は代理人本人の身分証明書、法定代表者が発行した授権委託書、公印を押した法人株主の営業許可証のコピーを持って登録手続きをしなければならない。
（3）異郷株主は以上の証明書に基づいて手紙または電子メールで登録することができ、電子メールまたは手紙は当社に到着する時間を基準とする（2022年4月29日17：30までに電子メールを送付または送信しなければならない。[email protected].今回の会議は電話登録を受け付けません。
3、登録場所：江蘇省江陰市祝塘鎮富庄路22号会社取締役会事務室。
4、注意事項:会議に出席する株主及び株主代理人は関連証明書の原本を持って出席してください。
5、連絡先：戴夢茜、電話：0510 Shanghai Bright Power Semiconductor Co.Ltd(688368) 81、ファックス：0510 Shanghai Bright Power Semiconductor Co.Ltd(688368) 81、電子メール：[email protected].
6、今回の会議の会期は半日を予定している。会議に出席した株主の交通、食事、宿泊などの費用は自分で処理する。
五、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。三、書類の検査準備
1、会社の第三回取締役会第二回会議の決議；
2、会社の第3回監事会の第2回会議の決議;
ここに公告する。
Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) 取締役会
2022年4月14日
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1.投票コード：362998
2.投票略称：優彩投票
3.採決意見や選挙票を記入する。
非累積投票提案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
累積投票案については、ある候補に投票した選挙票を記入する。上場企業の株主は、その所有する提案グループごとの選挙票を限度として投票しなければならない。株主が投票した選挙票がその所有選挙票を超えた場合、または差額選挙で候補者数を超えた場合、その提案グループに対する選挙票はいずれも無効投票と見なされる。ある候補者に同意しなければ、その候補者に0票を投じることができる。
4.株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年5月5日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年5月5日(現場株主総会開催当日)午前9:15から当日午後15:00まで。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスコード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
授権依頼書
Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) ：
本人（当社）は＊＊＊ Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) （株券コード： Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) ；株券略称：＊＊＊ Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) ）株主として、ご本人（当社）を代表して2022年5月5日に開催される＊＊＊＊＊ Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) 2021年度株主総会に出席させていただきます。
委託権限は、本会議に出席し、以下の指示に従って本会議の審議議案に対して議決権を行使し、本会議に関連する法律文書に署名する。本人(本単位)が審議事項に対して具体的な指示をしていない場合、代理人は自分の意見に従って採決する権利がある。
本人(本部門)の採決指示は以下の通りである。
コメント
提案はこの列で打つ
議案の内容をコードする欄は棄権に反対することに同意します。
に投票
非累積投票議案
会社2021年度監事会業務報告について
1.00の議案
会社2021年度取締役会業務報告について
2.00の議案
3.00説明{{3.00:せつめい}}
